Последние новости

13:07
Кремль дал оценку обвинениям США о наличии химоружия в России
12:18
Глеб Павловский описал подробности победы Ельцина на выборах 1996 года
12:16
Скопинский маньяк собрался жениться
11:31
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в торговом центре
11:21
Совфед обвинил США и Великобританию в попытках обойти конвенцию о химоружии
10:38
Отец-одиночка шестерых детей погиб при взрыве на российском заводе
10:22
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
10:15
Несколько кавказцев остановились на дороге, станцевали лезгинку и были избиты
09:59
Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса
09:50
Трамвай протаранил девять автомобилей в российском городе
09:31
Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов
09:08
В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров
09:01
В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным
07:40
Раскрыты детали выбора Ельциным своего преемника
05:40
Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку
02:02
Элитных русскоязычных хакеров взломали
01:30
Скопинский маньяк не вернулся домой
01:05
Россиянка задушила семилетнего сына и покончила с собой
00:02
Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года
22:10
Кадыров намекнул на украинский след в убийстве Немцова
21:40
Кадыров отреагировал на информацию о связи чеченцев с убийством Немцова
20:21
Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes
19:21
Ефремов вернулся в белгородскую колонию
18:28
ФСБ рассказала о готовившем теракт в Калининградской области смертнике
17:54
В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
17:33
Спецслужбы США депортировали россиянина по схеме вора в законе Япончика
17:02
В московском СИЗО покончил с собой обвиняемый в сексуальном насилии
16:31
Путин поддержал активное участие волонтеров в политике
16:25
Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной по делу о смерти пациента
16:00
Вскрывшего скандальные пытки в ярославской ИК-1 Макарова задержали
Все новости

Трейдер нагрел Deutsche Bank

Сводка / О финансах
1 836
0
В Замоскворецком суде начался  процесс по делу бывшего руководителя отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрия Хилова, обвиняемого в крупнейшем мошенничестве на российском фондовом рынке.
Скажи беспределу - НЕТ!

Расследование дела началось пять лет назад после внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank, когда были обнаружены сомнительные операции с акциями Газпрома, Роснефти, Норникеля, Лукойла, Магнита и Сбербанка.

Хилов установил на рабочий компьютер брокерское ПО, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке.
Подписывайтесь на наш канал

Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени как Deutsche Bank, так и физических лиц. Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем для обратной операции, но по более выгодной цене.

Она отличалась на несколько копеек или рублей, но давала солидный доход за счет объемов.

Партнерами обвиняемого по сделкам выступали его жена, теща и тесть, на счета которых зачислялись деньги после закрытия позиций. Причиненный банку ущерб составил более $7 млн. Выявить махинации удалось благодаря одному обстоятельству: когда Хилов отсутствовал на рабочем месте, сделки по брокерским счетам его родственников не совершались.

Действия четырех участников семейного трейдинга были квалифицированы как манипулирование рынком организованной группой, совершенное в крупном размере. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

После инцидента российское подразделение Deutsche Bank ликвидировало структуру, работавшую на фондовом рынке.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: