Последние новости

12:49
Жительница затопленного города под Херсоном описала обстановку
12:42
Найден укравший самокат за 500 тысяч рублей у отлучившегося за шаурмой москвича
12:39
Жителей города Алешки под Херсоном предупредили о пике подъема воды
12:31
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море
12:20
В России бультерьер набросился на школьницу в лифте и попал на видео
12:09
Обыски у организаторов запрещенного в России движения «Весна» попали на видео
12:07
Назначена дата выборов мэра Москвы
12:06
ВСУ вновь ударили по Шебекино
12:00
Глава СПЧ призвал подправить идеологию Ельцин-центру
11:42
Бывший вице-премьер Крыма получил условный срок за многомиллионное мошенничество
11:24
Власти Новой Каховки сообщили о десятках заблокированных на своих дачах жителей
11:12
Медведев призвал Российскую армию начать наступление на ВСУ
11:12
Российская школьница впала в кому из-за отравления напитком «Мистер Сидр»
11:05
Россиянин получил 10 лет за подготовку теракта в Крыму и призывы убивать русских
10:57
В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод
10:30
Задержание ФСБ работавшего на украинскую разведку россиянина попало на видео
10:20
Медведев заявил о готовности Украины стереть Россию с лица земли
10:20
Медведев порассуждал о причинах контрнаступления ВСУ
10:09
Российская чиновница в камуфляже попыталась поджечь военкомат
10:09
Бросивший в мэрию российского города коктейли Молотова осужден на 15 лет колонии
10:08
Названо число подтопленных домов после разрушения Каховской ГЭС
10:02
Стало известно о затопленных после разрушения Каховской ГЭС минных полях
10:01
Десятки тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за разрушения Каховской ГЭС
09:54
ФСБ уличила жителя Приморья в госизмене за работу на военную разведку Украины
09:28
Бывшему замгубернатора российского региона ужесточили наказание за коррупцию
09:17
В Херсонской области после прорыва ГЭС ввели режим ЧС
09:00
В российском регионе ввели режим ЧС
08:58
Российского экс-полицейского осудят за покровительство бизнесу знакомой
08:47
Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС
08:47
ВСУ атаковали дроном-камикадзе вышку сотовой связи под Брянском
Все новости

МВД РФ может объявить в розыск бывшего топ-менеджера Deutsche Bank

На фото: Тим Уизвелл
Новости / Финансы
1 962
0

Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл может быть заочно арестован по делу о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан «теневой банкир № 1» Иван Мязин.

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса. Мощный импульс расследованию придали показания экс-председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина. Вскоре после задержания осенью 2017 года после двух лет розыска Фомин заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против своих сообщников, которые, по данным следствия, вывели из Промсбербанка через фирмы-однодневки 3,2 млрд рублей. В частности, Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уизвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России.

Скажи беспределу - НЕТ!

Согласно показаниям банкира, экс-глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тысяч проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой. Фомин сообщил, когда, кто (в том числе, и он сам) и где передавал деньги Уизвеллу.

Как сообщает агентство «Росбалт», в связи с этим у МВД РФ возникло немало вопросов к бывшему топ-менеджеру Deutsche Bank. Не исключено, что в отношении гражданина США будет принято решение о заочном аресте.

«Фомин рассказал много, поэтому работа предстоит большая. В частности, будут проверяться его сведения о «Русском земельном банке» и деятельности бывшего сотрудника российского отделения Deutsche Bank Тима Уизвелла. К нему много вопросов, есть желание допросить его и провести очную ставку с Фоминым. Если это сделать не удастся, то будет поставлен вопрос об объявление Уизвелла в розыск», — рассказал источник «Росбалта». 

По его словам, после начала сотрудничества со следствием Фомин дал общие показания, где упомянул обо всех известных ему участниках схем по обналичиванию и отмыванию гигантских сумм. Теперь по каждому из эпизодов его допрашивают отдельно. Ранее несколько очных ставок были проведены между Фоминым и одним из крупнейших теневых банкиров России Иваном Мязиным. Закончились они тем, что Мязина по обвинению в хищении 3,3 млрд рублей средств Промсбербака. По данным «Росбалта», Мязин, который содержится в спецблоке «Матросской тишины», не дает показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Также скоро в Москву из колонии для очной ставки с Фоминым этапируют бывшего совладельца Промсбербанка Алексея Куликова.

Напомним, что экс-глава отдела Deutsche Bank по операциям с акциями в РФ Tим Уизвелл стал одним из героев скандала в банке с «зеркальными сделками» в пользу выходцев из Чечни со связями в Кремле в 2015 году. Сделки по покупке и продаже ценных бумаг от имени российской фирмы и от лица зарегистрированной в офшоре компании, принадлежавших одним и тем же лицам, проводились для того чтобы вывести из страны рубли с конвертацией в доллары, фунты и евро. Сделки по запросу брокера Игоря Волкова проводили трейдеры Дина Максутова и Георгий Бузник Deutsche Bank, а непосредственный руководитель Тим Уизвелл их покрывал. Когда схема вскрылась, все они были уволены.

 

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: