Последние новости

14:13
Расправившийся с москвичом из-за парковки мигрант попался
12:16
Начались поиски помогавших скрыться подозреваемому в расправе пособников
11:46
Соучастников расправы над россиянином из-за парковки объявили в розыск
08:08
В Минобороны назвали предварительную причину аварии с Ту-22М3 на Ставрополье
01:51
В российском регионе уничтожили 25 воздушных целей
18:31
Подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки объявили в розыск
18:01
Кадыров дал характеристику задержанному в Дагестане главе МЧС Чечни
16:11
Следствие просит арестовать фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ
11:14
ФСБ задержала россиянина за активизацию сим-карт в интересах террористов
11:04
ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт
00:46
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Белгорода
19:44
В Госдуме сочли Украину прямой угрозой судоходству в Черном море
18:33
«Фонд Бориса Немцова за свободу» внесли в список нежелательных организаций
18:11
Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству
13:39
Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов
13:03
Допрос второго фигуранта дела о подрыве авто экс-сотрудника СБУ попал на видео
10:45
Совфед назначил Подносову главой Верховного суда
05:56
Люди катались по Байкалу на аэролодке и утонули
05:06
В еще одном российском регионе объявили режим воздушной опасности
05:01
Над аэродромом в Крыму прозвучали взрывы
23:04
Россиянин погиб из-за загоревшегося смартфона
13:55
Патрушев заявил об активизации деятельности украинских неонацистов в России
10:01
Заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ россиянина задержала ФСБ
11:12
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
21:50
В четырех селах Курганской области начали эвакуацию
18:01
Названа возможная цель напавшего на здание правительства Владимирской области
13:18
За сутки российские системы ПВО сбили 222 украинских беспилотника
17:31
Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион
15:34
Армия России нанесла по противнику один массированный и 47 групповых ударов
11:30
Стало известно место жительство ликвидированных в Нальчике боевиков
Все новости

Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Новости / Важно
2 429
0

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Скажи беспределу - НЕТ!

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба «Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: