Последние новости

14:13
Расправившийся с москвичом из-за парковки мигрант попался
12:16
Начались поиски помогавших скрыться подозреваемому в расправе пособников
11:46
Соучастников расправы над россиянином из-за парковки объявили в розыск
08:08
В Минобороны назвали предварительную причину аварии с Ту-22М3 на Ставрополье
01:51
В российском регионе уничтожили 25 воздушных целей
18:31
Подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки объявили в розыск
18:01
Кадыров дал характеристику задержанному в Дагестане главе МЧС Чечни
16:11
Следствие просит арестовать фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ
11:14
ФСБ задержала россиянина за активизацию сим-карт в интересах террористов
11:04
ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт
00:46
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Белгорода
19:44
В Госдуме сочли Украину прямой угрозой судоходству в Черном море
18:33
«Фонд Бориса Немцова за свободу» внесли в список нежелательных организаций
18:11
Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству
13:39
Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов
13:03
Допрос второго фигуранта дела о подрыве авто экс-сотрудника СБУ попал на видео
10:45
Совфед назначил Подносову главой Верховного суда
05:56
Люди катались по Байкалу на аэролодке и утонули
05:06
В еще одном российском регионе объявили режим воздушной опасности
05:01
Над аэродромом в Крыму прозвучали взрывы
23:04
Россиянин погиб из-за загоревшегося смартфона
13:55
Патрушев заявил об активизации деятельности украинских неонацистов в России
10:01
Заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ россиянина задержала ФСБ
11:12
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
21:50
В четырех селах Курганской области начали эвакуацию
18:01
Названа возможная цель напавшего на здание правительства Владимирской области
13:18
За сутки российские системы ПВО сбили 222 украинских беспилотника
17:31
Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион
15:34
Армия России нанесла по противнику один массированный и 47 групповых ударов
11:30
Стало известно место жительство ликвидированных в Нальчике боевиков
Все новости

Суд арестовал бизнесмена по делу о хищении 1,3 млрд рублей у РЖД

Новости / Финансы
2 865
0

Следствие считает Сергея Вильшенко фактическим владельцем компании, провернувшей аферу. Также он проходит по другому уголовному делу о хищении у компании Артема Чайки.

Скажи беспределу - НЕТ!

Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора транспортной компании «Азия Транс» Евгения Матвеева, которого обвиняют в хищении 1,26 млрд рублей у ОАО РЖД. Около месяца назад следственный департамент МВД предъявил бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и подал ходатайство об аресте, однако тогда суд оставил Матвеева под домашним арестом.

По версии следствия, с июня 2012 по октябрь 2015 года компания «Азия Транс» должна была оказывать логистические услуги Центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД). Перечисленные РЖД компании деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла средства ООО «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование вагонов и грузов. При этом у компании не было лицензии на страховую деятельность и она не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Похищенные деньги легализовывались за пределами России, считают следователи.

Сергей Вильшенко

Дело было возбуждено еще 25 мая. В его основу легли материалы другого расследования — о хищении 140 млн рублей из НК «Бердяуш» Артема Чайки. Компания занимается производством щебня и поставкой его РЖД. В 2014 году Чайка приобрел «Бердяуш» у Сергея Вильшенко, который покинул страну, узнав о начале расследования. Вильшенко считают фактическим владельцем «Азия Транс», поэтому он был заочно арестован.

Адвокат Матвеева уверен в невиновности своего подзащитного. Он уверяет, что оплата договорам «Азия Транс» производилась за каждую операцию. А в РЖД проверяли все документы и отчеты и лишь потом платили деньги. Эти факты, уверяет адвокат, можно проверить по автоматизированной системе, где отражены все документы по оказанным и оплаченным РЖД услугам.

Напомним, обвиняемые по делу «Бердяуша» связывают их преследование с попыткой Артема Чайки избежать обязательств по сделке о покупке компании, в рамках которой он должен был заплатить Вильшенко около 80 млн долларов до июля 2017 года. Уголовное дело о растрате 140 млн рублей было возбуждено за несколько недель до этого срока.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: