Последние новости

19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
10:54
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
02:59
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
22:15
Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны
16:16
Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом
13:12
Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта
07:05
Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России
00:56
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
19:19
В Чечне появится новый город
16:18
Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»
15:56
Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве
14:39
Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину
12:58
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу
11:05
Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе
10:30
В российском регионе нашли обломки метеозонда
09:06
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД
09:02
Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе
08:49
В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием
11:11
Зампрокурора на транспорте пропал в российском регионе
01:09
Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал
22:37
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло
13:46
Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer
07:31
За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников
Все новости

Суд Нидерландов осудил разработчика ПО криптомиксера, 30% оборота которого приходилось на "отмывание" денег преступниками

На фото: Алексей Перцев
Главное / Расследования
2 091
0
Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять
Скажи беспределу - НЕТ!

Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд.

Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца. У адвокатов есть две недели на подачу апелляции. Алексею Перцеву вменяется проведение не менее 36 противозаконных транзакций с июля 2019 по август 2022 года. Одна из них имеет отношение к взлому блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году. Тогда в результате атаки хакеры похитили $600 млн в криптовалюте. В обвинительном заключении фигурирует перевод на 175 ETH, который прошел через Tornado Cash.

Прокурор Нидерландского национального управления по борьбе с финансовым мошенничеством и конфискацией активов Мартина Бурлаге (Martine Boerlage) заявила, что обвиняемый не предпринял достаточных мер для предотвращения использования миксера злоумышленниками.

В ходе судебного разбирательства адвокат Алексея Перцева Кейт Ченг (Kate Cheng) заявила, что ни подзащитный, ни другие лица не могли помешать пользователям использовать миксер в своих целях. Однако коллегия судей не приняла доводы защиты, поддержав обвинение прокуратуры.
В обвинительном заключении, представленном перед судом, говорилось, что в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев приобрел «привычку заниматься отмыванием денег» и что он должен был хотя бы заподозрить преступное происхождение незаконных транзакций на платформе Tornado Cash.


Подписывайтесь на наш канал
«Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников. Под предлогом идеологии вы не заботились о законах и правилах, которые применяются ко всем, чувствуя себя неприкасаемым», — объявил один из судей. 
Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash 10 августа 2022 года. Алексей Перцев, проживающий в пригороде Амстердама, был арестован несколько дней спустя. В результате были заблокированы средства клиентов, исходный код Tornado Cash, а налоговым резидентам США запретили использование миксера.
В апреле 2023 года тюремное заключение Перцева было заменено на домашний арест. Он также получил разрешение на пользование интернетом.
Некоторые издания обращали внимание, что петербургская компания Digital Security, в которой россиянин работал в 2017 году, попала под санкции США за "разработку проекта для ФСБ". Другие утверждали, что Tornado Cash помогал им безопасно оказывать финансовую поддержку украинской армии.
Предъявленные Перцеву обвинения возмутили часть его коллег-программистов, которые уверены, что создателей открытого кода нельзя наказывать за действия пользователей, обращает внимание "Медиазона".
Деятельность по отмыванию денег, заявил нидерландский прокурор, составляла более 30 процентов средств, прошедших через Tornado Cash в период с 2019 по 2022 годы.
Роман ШтормРоман Шторм

Адвокаты соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка ходатайство о снятии с бизнесмена обвинения в содействии отмыванию средств на сумму более $1 млрд.
Подзащитный не мог быть в сговоре с преступными группами, так как не контролировал криптовалютный миксер Torrnado Cash, настаивают юристы. Адвокаты считают, что криптомиксер нельзя считать бизнесом, поскольку платформа не берет комиссию за услуги. Юристы настаивают: написание кода программы попадает под защиту Первой поправки к Конституции США, предусматривающей свободу слова, распространяющаяся в том числе на написание программного обеспечения (ПО).
Соучредителю предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму более $1 млрд в сговоре с целью нарушения закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях» и ведении нелегального бизнеса по переводу денег. Адвокаты Романа Шторма убеждены: обвинения являются попыткой властей США криминализировать разработку ПО, которое не контролируют.

Хакеры, взломавшие криптовалютную платформу Kronos Research и межсетевой протокол кредитования Hundred Finance, начали переводить средства в сервис микширования криптовалют Tornado Cash.
Аналитическая компания PeckShield сообщила, что изначально хакер провел тестовую транзакцию с эфирами на $200, после чего перевел 1 314 ETH (около $4 млн) на новый адрес. С конечного адреса хакер совершил 10 транзакций по 100 ETH, переместив средства в сервис Tornado Cash.
Аналитики PeckShield сообщили, что хакер, укравший криптоактивы из протокола кредитования Hundred Finance, тоже начал «шевелить» средства после года бездействия. Злоумышленник переместил 784 000 токенов 3Crv из Curve и обменял их на 273 ETH. Кроме того, он обменял 305,6 WOO, 39 PAXG, 200 000 FRAX и 100 000 DAI на 162,2 ETH.
Взломщик Hundred Finance перевел 1 034 ETH (около $2,17 млн), 842 800 DAI, 1,11 млн USDT, 1,27 млн USDC и 457,3 млн FRAX из Optimism в Эфириум. Затем хакер обменял в общей сложности 480 000 USDC на 142,6 «обернутых эфиров» (WETH), 306 WOO и 39 PAXG. Также был проведен обмен 1,11 млн USDT на 500 300 DAI и 613 800 FRAX. Кроме того, 15 апреля 2023 года в пул Curve 3Pool было добавлено 786 000 USDC.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: