Последние новости

19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
10:54
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
02:59
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
22:15
Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны
16:16
Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом
13:12
Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта
07:05
Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России
00:56
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
19:19
В Чечне появится новый город
16:18
Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»
15:56
Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве
14:39
Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину
12:58
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу
11:05
Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе
10:30
В российском регионе нашли обломки метеозонда
09:06
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД
09:02
Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе
08:49
В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием
11:11
Зампрокурора на транспорте пропал в российском регионе
01:09
Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал
22:37
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло
13:46
Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer
07:31
За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников
Все новости

Деньги быстрые, но опасные: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 млн

На фото: Николай Удянский
Расследования / Видео
4 919
0
Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать. Они утверждают, что их обманули в общей сложности на 400 млн. Кто может стоять за этой площадкой?

Что происходит с биржей Beribit

На ушедшей неделе скандально известная криптобиржа Beribit остановила пополнение и вывод средств. Это решение компания приняла якобы в связи с тем, что новое руководство фирмы выявило несоответствия в балансовой отчётности.

Скажи беспределу - НЕТ!
Из-за этого московский офис компании, который находится на 52-м этаже башни "Федерация" в "Москве-Сити", в ночь на пятницу заблокировали обманутые клиенты, требующие вернуть им деньги. По сведениям SHOT, суммарный объём их потерянных средств может достигать 300–400 млн рублей. У дверей биржи дежурили около 50 человек.

По сообщениям находящихся на месте обманутых вкладчиков, ночью сотрудники заблокированного офиса пытались сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. Страсти разгорелись настолько серьёзные, что в итоге на место приехали полиция и скорая — похоже, на нервной почве некоторым инвесторам стало плохо.
— У меня четыре миллиона, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 миллионов туда вложено, — сообщил SHOT один из клиентов биржи.


Подписывайтесь на наш канал

К вечеру субботы стало известно, что биржа начнёт гасить задолженность перед клиентами. В первый день менеджеры компании были намерены вернуть деньги первым 18 вкладчикам на общую сумму более 24 млн рублей.

Биржа уже попадала в криминальные хроники — 29 марта офис компании штурмовали сотрудники правоохранительных органов. Силовикам даже пришлось таранить заблокированные двери Beribit — тогда фирму подозревали в финансировании террористов, устроивших кровавую бойню в "Крокус сити".

Насколько законна криптобиржа

Beribit — площадка, совмещающая в себе функционал обменника криптовалют на рубли, кошелька для хранения электронных активов, а также так называемого P2P-маркета — крайне сомнительного инструмента, которым очень часто пользуются для проведения нелегальных сделок.

P2P-торговля (peer-to-peer) — это децентрализованный метод покупки и продажи активов непосредственно между людьми без необходимости привлечения бирж или обменников. И именно эта услуга вызывает самые большие вопросы к своей прозрачности, так как здесь нет ни нормативного надзора, ни, соответственно, гарантий законности действий участников сделки. Немудрено, что этот метод быстро облюбовали различные мошенники и преступники.

Из-за этого понять, кто реальные владельцы Beribit, практически невозможно. Якобы работающая с 2020 года фирма зарегистрирована на Сейшелах, при этом, судя по данным сервисов, отслеживающих местоположение серверов, её сайт находится в Сан-Франциско.

На специализированных ресурсах эксперты отмечают, что деятельность биржи ведётся без лицензий — то есть в нелегальном правовом поле, сами сделки ведутся по очень путаной схеме, а упоминание о регистрации фирмы на Сейшельских Островах может оказаться обманкой. Таким образом, владельцы площадки в случае чего могут легко избежать любых неприятностей, поскольку обращаться в ситуации возникших у криптоинвесторов проблем будет попросту не к кому.

Украинский почерк Beribit

В субботу в Сети появилась информация, что сейчас владельцем биржи якобы является украинский предприниматель Сергей Курченко, настолько близкий к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, что его называют "кошельком" экс-президента. Ему принадлежит группа компаний "Газ Украина", медиахолдинг UMH Group, а также футбольный клуб "Металлист Харьков". Якобы бизнесмен взял Beribit под контроль ещё летом 2023 года.

Однако источник Life.ru, имеющий непосредственное отношение к сфере торговли криптовалютами на Украине, считает эту информацию больше похожей на вброс. По его мнению, вряд ли Янукович, возможно, находящийся в России, позволит своему окружению вкладываться в проекты, которые могут быть связаны с террористической деятельностью на территории собственного убежища.
На Украине уже давно вся деятельность разных букмекерских контор, онлайн-казино, криптовалютных бирж, любых обменных и торговых операций с криптой контролируется из единого центра, близкого к окружению Владимира Зеленского, — рассказал на условиях анонимности собеседник Life.ru.
Источник назвал имя одного из основных функционеров этой индустрии в Незалежной, который вполне мог бы иметь отношение к деятельности Beribit — это украинский криптобизнесмен из Харькова Николай Удянский, активно поддерживающий ВСУ.
Николай УдянскийНиколай Удянский

Действительно, по данным украинских СМИ, Удянский был одним из первых криптовалютных инвесторов в СНГ. Он же основатель популярных криптовалютных бирж Coinsbit и Qmall Exchange и криптовалюты Bitcoin Ultimatum, которая так и не была лицензирована и никак не регулировалась.

Биржа Coinsbit, кстати, как и Beribit, зарегистрирована на Сейшельских Островах, у неё, судя по украинским сайтам, те же проблемы: медленный вывод средств и постоянный "провал" ордеров, как пишут, "всегда почему-то в пользу биржи". Это обстоятельство, по мнению авторов жалоб на Coinsbit в Интернете, может говорить о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности.

Николай Удянский — на Украине человек очень известный. В 2021 году Forbes Незалежной оценил состояние 40-летнего криптобизнесмена в 180 млн долларов и поместил его на 59-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев.

Интересно, что расследовательские материалы о нём появлялись в украинском сегменте Интернета, но после публикации быстро исчезали — считается, что Удянский тратит сотни тысяч долларов на зачистку Интернета от подобных сюжетов.

В одной из таких статей (она всё ещё доступна в кеш Google) Удянского связали с депутатом от партии Зеленского "Слуга народа" Николаем Тищенко, известным в Незалежной как Коля Котлета.
Николай Тищенко, Николай УдянскийНиколай Тищенко, Николай Удянский

Летом прошлого года народный избранник прославился после публикации слива его приватного телефонного разговора, в котором он пообещал устроить рейды на все действующие нелегальные кол-центры, также получать от них долю в размере 50% от прибыли ежемесячно. В записях также говорилось о том, что под эту операцию будет сформирован отдельный батальон из 300–400 человек и он будет финансироваться государством.

В последнее время Николай Удянский постоянно живёт в ОАЭ и даже позиционирует себя как "дубайского криптобизнесмена", однако, по разным данным, несмотря на боевые действия на Украине, до сих пор может иметь деловые контакты в среде российских "цифровых бизнесменов".

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: