Беджамова проверяет Лихтенштейн
Власти Лихтенштейна заподозрили в отмывании денег экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Согласно материалам финансовой разведки Лихтенштейна, связанные с Беджамовым и его сестрой компании в период с 2012 по 2015 годы перевели на банковские счета в Лихтенштейне (банки Valartis и LGT) и Швейцарии (Vontobel) более $140 млн. Отправителями средств выступили Международная федерация бобслея (€130 тыс) и Федерация бобслея России (€1 млн).
В последней Беджамов находился на посту президента до 2016 года.
В основном деньги поступали на счет подконтрольной Беджамову панамской Orange Tree Investment. В частности, €31,9 млн были перечислены от офшора Eurotex, €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн от IMET Group и €10,6 млн от Venus Сorporation, еще около 40 млн франков были перечислены на швейцарский счет Orange Tree.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Отмытые средства использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости. Например, €21 млн ушел немецкой верфи Lurssen на строительство яхты класса люкс Ester III. В 2016 году она была продана владельцу футбольного клуба «Ливерпуль» Джону Генри в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара.
Операциями Беджамова и Маркус в Лихтенштейне заинтересовались в 2016 году после того, как он сбежал в Монако и его объявили в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере.
Высокий суд Лондона арестовал активы Беджамова на 1,34 млрд фунтов по всему миру. Ларису Маркус, возглавлявшую банк, суд приговорил к девяти годам колонии за растрату 113 млрд руб.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Согласно материалам финансовой разведки Лихтенштейна, связанные с Беджамовым и его сестрой компании в период с 2012 по 2015 годы перевели на банковские счета в Лихтенштейне (банки Valartis и LGT) и Швейцарии (Vontobel) более $140 млн. Отправителями средств выступили Международная федерация бобслея (€130 тыс) и Федерация бобслея России (€1 млн).
В последней Беджамов находился на посту президента до 2016 года.
В основном деньги поступали на счет подконтрольной Беджамову панамской Orange Tree Investment. В частности, €31,9 млн были перечислены от офшора Eurotex, €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн от IMET Group и €10,6 млн от Venus Сorporation, еще около 40 млн франков были перечислены на швейцарский счет Orange Tree.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Отмытые средства использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости. Например, €21 млн ушел немецкой верфи Lurssen на строительство яхты класса люкс Ester III. В 2016 году она была продана владельцу футбольного клуба «Ливерпуль» Джону Генри в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара.
Операциями Беджамова и Маркус в Лихтенштейне заинтересовались в 2016 году после того, как он сбежал в Монако и его объявили в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере.
Высокий суд Лондона арестовал активы Беджамова на 1,34 млрд фунтов по всему миру. Ларису Маркус, возглавлявшую банк, суд приговорил к девяти годам колонии за растрату 113 млрд руб.
Вернуться назад