Норвик банк отмывал с экс-губернатором
Норвик банк (Вяткабанк) Григория Гусельникова стал инициатором банкротства компании «Вяткасвязьсервис» (ВСС) - одного из основных операторов по сбору коммунальных платежей Кировской области. Причиной банкротства стал невозвращенный кредит в размере 29 млн рублей.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Сейчас на торги выставляются четыре офиса ВСС стоимостью 30,5 млн рублей, которые находились в залоге по кредиту. Также конкурсный управляющий обратился в суд с требованием признать недействительными несколько сделок, которые заключила учредитель компании Татьяна Слюсаренко.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
ВВС получила в один день 4 займа на сумму 92,5 млн рублей, а в марте 2017 года также в один день зачтены через договора уступки права требования и акты о зачете встречных однородных требований между ВСС и Слюсаренко. Эта схема помогла сделать видимость закрытия займов.
Слюсаренко получала деньги не для себя и об этом проболтался представитель ВСС, заявив, что счета фирмы использовались для транзита денег в интересах Норвик банка.
А третьими лицами по сделкам выступали однодневки, конечными бенефициарами которых были кипрские офшоры, принадлежащие подельникам Гусельникова и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, находящегося в колонии строгого режима за получение взяток.
О дружбе чиновника и банкира было известно, теперь же стало ясно, что партнеров также связывал и совместный бизнес-интерес по отмыванию средств через офшоры.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Сейчас на торги выставляются четыре офиса ВСС стоимостью 30,5 млн рублей, которые находились в залоге по кредиту. Также конкурсный управляющий обратился в суд с требованием признать недействительными несколько сделок, которые заключила учредитель компании Татьяна Слюсаренко.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
ВВС получила в один день 4 займа на сумму 92,5 млн рублей, а в марте 2017 года также в один день зачтены через договора уступки права требования и акты о зачете встречных однородных требований между ВСС и Слюсаренко. Эта схема помогла сделать видимость закрытия займов.
Слюсаренко получала деньги не для себя и об этом проболтался представитель ВСС, заявив, что счета фирмы использовались для транзита денег в интересах Норвик банка.
А третьими лицами по сделкам выступали однодневки, конечными бенефициарами которых были кипрские офшоры, принадлежащие подельникам Гусельникова и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, находящегося в колонии строгого режима за получение взяток.
О дружбе чиновника и банкира было известно, теперь же стало ясно, что партнеров также связывал и совместный бизнес-интерес по отмыванию средств через офшоры.
Вернуться назад