Владелец Rietumu banka переводит накопления в США
Владелец латвийского Rietumu banka Леонид Эстеркин купил торговый центр в Майями на острове North Bay Village
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Торговый центр Shoppes at the Lexi площадью 1806 кв. м. Эстеркин купил за $6,5 млн через фирму Ilmax. В тихом районе North Bay Village малайзийским девелопером планируется активное строительство.
Эстеркин решил купить ТЦ в качестве инвестиции.
Банк Эстеркина ловили на отмывании денег олигархов, но в прошлом году его Rietumu Banka оказался в экономической блокаде.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
После публикации доклада финансовой разведки США об отмывании российских денег, Парижский уголовный суд приговорил латвийский банк по делу France Offshore к штрафу €80 млн.
Также ему сначала пришлось отказался от долларовых платежей, а после и вовсе сократить 75% своих корпоративных клиентов (4000 компаний), которые не соответствовали понятиям о чистоте бизнеса.
Почти все компании принадлежали выходцам из России, Украины и СНГ. Rietumu Banka без особых объяснений начал списывать с клиентов огромные суммы за обслуживание и проверки, и многие сразу закрылись.
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Торговый центр Shoppes at the Lexi площадью 1806 кв. м. Эстеркин купил за $6,5 млн через фирму Ilmax. В тихом районе North Bay Village малайзийским девелопером планируется активное строительство.
Эстеркин решил купить ТЦ в качестве инвестиции.
Банк Эстеркина ловили на отмывании денег олигархов, но в прошлом году его Rietumu Banka оказался в экономической блокаде.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
После публикации доклада финансовой разведки США об отмывании российских денег, Парижский уголовный суд приговорил латвийский банк по делу France Offshore к штрафу €80 млн.
Также ему сначала пришлось отказался от долларовых платежей, а после и вовсе сократить 75% своих корпоративных клиентов (4000 компаний), которые не соответствовали понятиям о чистоте бизнеса.
Почти все компании принадлежали выходцам из России, Украины и СНГ. Rietumu Banka без особых объяснений начал списывать с клиентов огромные суммы за обслуживание и проверки, и многие сразу закрылись.
Вернуться назад