Последние новости

19:22
В российском городе мать задушила спящего сына
18:08
Россиянин порезал и ударил топором соседку за замечание
17:24
В Петербурге начальника отдела завода заподозрили в изнасиловании девочки
16:35
Нападение стаи собак на ребенка в российском городе попало на видео
16:08
В российском городе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело в лифте
15:19
Неизвестный дрон упал на дерево в российском регионе
14:42
Российский школьник умер после курения вейпа
14:18
Россиянин убил мать и бабушку из-за нежелания попасть в психбольницу
12:53
В Госдуме раскрыли будущее сформированной на Украине «Гвардии наступления»
12:23
При столкновении автобуса и автомобиля под Новосибирском пострадали 11 человек
12:20
Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном
09:02
Раскрыты подробности о новой Концепции внешней политики России
08:05
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
07:08
В России предрекли скорое появление у Запада желания окончания СВО на Украине
07:08
Список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму расширят
05:17
Российские военные сообщили об уничтожении двух украинских диверсионных групп
05:04
В России объяснили отказ Киева от переговоров западной командой «фу!»
03:58
В России рассказали о сигнале Венгрии о подготовке НАТО к войне
02:49
Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации
00:19
В России исключат зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС
23:50
Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород
23:07
Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля
22:25
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
22:02
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
21:16
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
20:58
В Москве арестовали мужчину за жестокое убийство подруги-репетитора
20:47
В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму
20:19
Россиянина осудили на 13 лет за изнасилование и убийство школьницы в 2002 году
20:10
В подъезде московской многоэтажки мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу
19:56
Бывшего российского прокурора осудили на пять лет за мошенничество
Все новости

Как «Альфа-банк» помог сидящему в СИЗО экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову вывести деньги на погашение кредитов

Сводка / О финансах
17 195
0
Стали известны подробности вывода нелегально добытых денег Михаила Абызова и посреднические действия банка. Напомним, суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-министра $22 млн, а с «Альфа-банка» — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Началось все со следователя СК, который пришел в главный офис «Альфа-банка» с целью блокировки счетов Михаила Абызова. На счету денег не оказалось. К вечеру выяснили, что деньги на другом счету и следователь снова заявился в банк, однако и на этом счету денег оказалось 70 центов, а на рублевом счете — 4,15 млн руб, вместо предполагаемых $104,5 млн. Они были выведены буквально пару часов как и поступили на счета самого «Альфа-банка» в счет погашения давнего кредита. Долг перед банком в 10,9 млрд руб образовался из-за обанкротившейся в 2014 году инжиниринговой «Группы Е4» Абызова. Альфа пытались всяческими способами вернуть выданный кредит, но привлечь к ответственности экс-министра у них не получалось. Генпрокуратура утверждала, что долг банку уже сидящий Абызов смог вернуть в 2021 году из нелегального дохода или если быть точнее, от продажи «СИБЭКО». Деньги от продажи были переведены на 5 офшоров, 2 из которых их вывели в криптовалютный проект TON Павла Дурова. Когда стало известно, что проект провалился, Дуров вернул деньги с 10% сверху. Но в связи с переуступкой требований возврата долга, деньги ушли двум компаниям «Tomas Investing Limited» и «Zanelia Limited». Средства были зачислены в тот же день, когда обе компании открыли счета в «Альфа-банке». В дальнейшем, с этих счетов, деньги поступили на другой офшор «Godet Limited», а тот в свою очередь уже закрыл обязательства перед банком Абызова. Банк не признавал своей вины, однако договориться с государством ему все-таки удалось. Пообещав, что полученные от экс-министра деньги пойдут на благотворительные проекты в сфере просвещения. Существует версия, что пребывания Абызова в СИЗО было организовано «Альфа-банком», тогда «возврат» долга мог состояться, но это уже совсем другая история.
Подписывайтесь на наш канал
Скажи беспределу - НЕТ!

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: