Последние новости

18:08
Россиянин порезал и ударил топором соседку за замечание
17:24
В Петербурге начальника отдела завода заподозрили в изнасиловании девочки
16:35
Нападение стаи собак на ребенка в российском городе попало на видео
16:08
В российском городе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело в лифте
15:19
Неизвестный дрон упал на дерево в российском регионе
14:42
Российский школьник умер после курения вейпа
14:18
Россиянин убил мать и бабушку из-за нежелания попасть в психбольницу
12:53
В Госдуме раскрыли будущее сформированной на Украине «Гвардии наступления»
12:23
При столкновении автобуса и автомобиля под Новосибирском пострадали 11 человек
12:20
Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном
09:02
Раскрыты подробности о новой Концепции внешней политики России
08:05
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
07:08
В России предрекли скорое появление у Запада желания окончания СВО на Украине
07:08
Список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму расширят
05:17
Российские военные сообщили об уничтожении двух украинских диверсионных групп
05:04
В России объяснили отказ Киева от переговоров западной командой «фу!»
03:58
В России рассказали о сигнале Венгрии о подготовке НАТО к войне
02:49
Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации
00:19
В России исключат зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС
23:50
Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород
23:07
Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля
22:25
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
22:02
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
21:16
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
20:58
В Москве арестовали мужчину за жестокое убийство подруги-репетитора
20:47
В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму
20:19
Россиянина осудили на 13 лет за изнасилование и убийство школьницы в 2002 году
20:10
В подъезде московской многоэтажки мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу
19:56
Бывшего российского прокурора осудили на пять лет за мошенничество
19:38
В Госдуме объяснили «получение» повесток через «Госуслуги»
Все новости

Московский застройщик ООО «Уэйнбридж девелопмент» может быть причастен к отмыванию денег ОПГ «Уралмаш»

Сводка / О финансах
16 976
0
Так, в материалы дела № А40-258023/18  15.12.2020 г. подана заявка ООО «УЭЙНБРИДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» о намерении выполнить обязательства застройщика ООО «Строй-комплекс».
Скажи беспределу - НЕТ!

Стоимость достройки ЖК Нескучный Home & spa Мэрией города Москвы оценивается в 4-5 млрд рублей.

28 мая 2020 года ООО «Уэйнбридж девелопмент» предоставлена в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-258023\2018 справка б\н от 28.05.2020 года предоставленная ПАО КБ «УБРиР», из которой следует, что остаток на расчетном счете компании (собственные средства в понимании ст. 201-15.1, 201.-15.2 Закона о банкротстве) составляет 450 102 510,00 рублей.

Кроме того ООО «Уэйнбридж девелопмент» в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-258023\2018  предоставлено письмо от 22.05.2020, подписанное «единственный участник «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, в котором указано:

«Для целей завершения строительства Проекта Компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж Интернэншнл ЛТД» рассматривает возможность выделения 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) Евро и их направление Обществу».

Тот факт, что в интересах и  от имени ООО «Уэйнбридж девелопмент» действует именно четырежды судимый в том числе за легализацию доходов, полученных преступным путем -  Куковякин А.В. также подтверждается тем, что 20.01.2021 года в то же дело от имени компании ООО «Уэйнбридж девелопмент» через систему «Мой арбитр» поданы документы, , по доверенности, выданной на имя Назарьковой Евгений Олеговной, которая является директором ООО «Скорая Правовая помощь», 50% учредителем которой является Куковякин А.В.
Подписывайтесь на наш канал

Согласно ответа Заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области от 10 июня 2020 года:

«…Ваше обращение, поступившее в адрес Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из УФНС России по Свердловской области (вх.№3/206603585276 от 27.05.2020г.) приобщено к материалам проверки по аналогичном у обращению, поступившему в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из Прокуратуры Свердловской области (вх.№3/206603199183 о т 13.05.2020г.)

В ходе проведенной проверки по Вашему обращению , в действиях Куковякина А.В., Бончука А.С . и иных лиц , установлены признаки преступлений ,предусмотренных ст.ст . 174 , 174.1 , 159 УК РФ, в связи с чем, дальнейшее проведение проверки организован о в рамках УПК РФ (КУСП ГУ МВД России п о Свердловской области №9342 о т 03.06.2020г.).»

Ранее Куковякин А.В. уже был судим по 174 «отмывочной» статье и признал свою вину в ходе оглашения ему приговора, вынесение которого от пытался отсрочить находясь в бегах в ОАЭ, откуда его экстрадировали в 2016 году.

Тем самым, возник ряд вопросов к единственному участнику «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, который, вероятно, отмывает деньги ОПГ Уралмаш через компанию-застройщика. По в опросу легальности происхождения 150 миллионов долларов уже направлены запрос европейскому финасовому регулятору, в финансовую полицию Кипра, готовятся документы в прокуратуру Кипра, чтобы г-н Михаил Карампелиас пояснил происхождение 150 миллионов евро.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: