Соучредителю крупного производителя бытовой химии – холдинга «В&В» Якову Босинзону и гендиректору одной компании холдинга Александру Савоськину, которые ранее были взяты под стражу за аферу на $5 млн в отношении бывшего партнера, «решальщика» Золотова-Тумаркина-Шапиро добавили новые обвинения.
Помимо мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) «химикам» предстоит ответить за злоупотребление полномочиям» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывание преступных доходов ( ч. 4 ст.174.1 УК РФ).
Что же касается ещё одного совладельца холдинга «В&В» Александра Балаховского, находящегося под домашнем арестом в своём коттедже на Новой Риге, то ему также скоро предъявят аналогичные обвинения.
Четвертая фигурантка нового обвинения – подавшаяся в бега давняя любовница Босинзона Олеся Каплистая была объявлена в розыск. Чертановский суд столицы 14 октября продлил на два месяца – до конца декабря срок содержания под стражей Босинзону и домашний арест Балаховского.
Однако, как стало известно ВЧК-ОГПУ, вскоре уголовное дело может пополниться еще одним обвиняемым - финансовым директором холдинга «В&В» Вячеславом Ярымовым. С 2013 года он занимался финансовым обслуживанием всех компаний, подконтрольных группе В&В. Изучив бухгалтерию компании в 2014-2021 год, следователи СК вместе с сотрудниками налоговых органов пришли к выводу, что Ярымов незаконно вывел из компании более 2-х миллиардов рублей, причем основная часть средств осела в Израиле на счетах Балаховского, его дочери Татьяны и Якова Босинзона, который женат на ней.
За безопасность всех этих схем отвечал близкий друг Балаховского Александр Шелепов, оформивший на себя ООО «Мегаполис». В свою очередь Ярымов зарегистрировал новую копанию ООО «Научно-Производственное объединение НВН», продолжая выводить деньги «Балаховского и К» за границу.
Закрывать глаза на «семейный подряд» сыщики не намерены. В скором времени они планируют предъявить обвинение, заочно арестовать и объявить в розыск по линии Интерпола Татьяну Босинзон, которая скрывается в Израиле. В дальнейшем будет направлен запрос о ее экстрадиции. У следствия появляется все больше вопросов и к другим участником преступной группы, которые также прячутся и будут объявлены в розыск. При этом в действиях участников криминальной схемы сыщики усматривают уже статью 210 УК РФ – организация преступного сообщества, она является уже особо тяжкой и по ней «химики» могут сесть на сроки от 15 до 20 лет.
Недавно к истории подключились и сотрудники УСБ ФСБ. Им стало достоверно известно о том что, Балаховский вместе с зятем Босинзоном, пытаются надавить на своих покровителей, в том числе на начальника ОЭБиПК МВД по ЮАО столицы Александра Маркина с тем, чтобы тот добился прекращения их дела. С Маркиным они были знакомы ранее в ОВД города Видное, где он занимал должностью начальника местного отдела ОБЭП. Именно благодаря помощи Маркина завели уголовное дело на сотрудника завода «Бест Клин» Игоря Бурковского.
