Последние новости

07:47
Стало известно о значительных потерях ВСУ под Артемовском
01:57
Российский военный рассказал об уничтожении ВСУ своих же диверсантов
01:55
В России прокомментировали смещение спикера Палаты представителей США
00:40
Суд арестовал бывшего замглавы следственного отдела по делу о взятке в биткоинах
23:20
Оператор беспилотника заявил о затухании контрнаступления ВСУ
23:06
В Севастополе обломки беспилотника упали на крышу жилого дома
22:27
В российском регионе началось разминирование после кассетного обстрела ВСУ
21:05
Россиянин два года насиловал дочь и был задержан
20:58
В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:57
В Петербурге 24-летний программист попрощался с родственниками и пропал
20:42
Россиянин домогался семилетней девочки и получил восемь лет колонии
20:41
Россияне оставили пятерых детей в сгоревшем доме и получили срок
20:10
Киллеру Саше Солдату запретили выходить по ночам после освобождения
20:06
Российского врача посадили на шесть лет за 15 взяток от уклонистов
19:57
В России ЛГБТ-активистку возмутил секс 13-летней дочери с мужчиной
19:52
Вдовы отдавших жизнь росгвардейцев получили награды
19:51
Россиянин попытался сжечь прогнавших его из гостей друзей
19:11
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
18:53
Стала известна причина возбуждения дела в России против Арестовича
18:34
Глава СК взял на контроль дело об истязании мальчика отчимом в российском городе
18:33
Россиянина признали виновным в теракте и посадили на 12 лет за поджог военкомата
18:33
Двоих отбывающих пожизненный срок россиян осудили за изнасилование мальчика
18:32
В Москве неизвестные обокрали Физический институт имени Лебедева
18:04
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в российском регионе
17:56
Троих бойцов «Азова» осудили на 22 года за обстрел из минометов жилых домов
17:44
ФСБ захотела получать данные о геолокации и платежах клиентов интернет-компаний
17:44
Задержанный аферист стал фигурантом дела о краже 10 миллионов у пенсионерки
17:41
Володин отреагировал на ратификацию Арменией Римского статута
17:39
В российской школе старшекласснице пробило голову решеткой
16:48
В Кремле прокомментировали назначение дочери Кадырова вице-премьером Чечни
Все новости

Экс-главу Трансфин-М задержали по делу о мошенничестве

Сводка / О финансах
5 468
0
Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Скажи беспределу - НЕТ!

В 2017–2018 годах несколько подконтрольных Зотову организаций заключили договоры купли—продажи 3 тыс. железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Разницу в стоимости Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками, сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Деньги выводились через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
Подписывайтесь на наш канал

Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму. Обвинение Зотову предъявили заочно, поскольку он сбежал из страны. Весной 2020 года бизнесмена объявили в международный розыск.

Зотов, входивший в «лондонский список», добровольно вернулся в Россию в июне 2020 года, его задержали прямо в аэропорту. После обращения Титова к президенту Генпрокуратура изменила меру пресечения на подписку о невыезде.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: