Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
В 2017–2018 годах несколько подконтрольных Зотову организаций заключили договоры купли—продажи 3 тыс. железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Разницу в стоимости Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками, сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Деньги выводились через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму. Обвинение Зотову предъявили заочно, поскольку он сбежал из страны. Весной 2020 года бизнесмена объявили в международный розыск.
Зотов, входивший в «лондонский список», добровольно вернулся в Россию в июне 2020 года, его задержали прямо в аэропорту. После обращения Титова к президенту Генпрокуратура изменила меру пресечения на подписку о невыезде.
«Захватчики рынка автоперевозок» пытаются забрать из Нижневартовска 1,2 миллиарда. В проекте по обновлению автопарка нашлись интересы чиновников