Последние новости

08:06
Задержаны двое боевиков банды Басаева
07:50
Жители села испугались «излучения» от 5G и снесли вышку сотовой свзи
07:41
Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе
06:44
Стало известно о состоянии впавших в кому после отравления детей на Сахалине
06:03
Путин пообщается с избранными главами регионов
05:37
Российскую рок-певицу обнаружили задушенной в ванне
03:55
В Совфеде высмеяли «мечущегося по мировым площадкам» Зеленского
03:42
Стало известно о попытке суицида главы пермского СК Сарапульцева в прошлом году
02:02
В России заявили об ударе по ЕС санкций США против «Северного потока-2»
00:31
В Совфеде рассказали о провозгласивших войну вслед за Ницше американцах
23:41
Консул РФ сообщила о состоянии россиян в столкнувшемся с птицами лайнере на Кубе
20:23
Россиянка столкнула поссорившуюся с ней женщину с балкона пятого этажа
19:21
ФСБ нашла у бывшего чиновника ФСИН недвижимость и вид на жительство Кипра
18:24
Российского депутата посадили за хищение 2,5 миллиарда рублей у дольщиков
18:08
Зюганов после предупреждения заявил о законности встречи с депутатами в Москве
17:54
Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы
17:44
ФСБ задержала полицейских за вынос из подпольного казино еды и алкоголя
17:41
Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов Петербурга
16:40
Бывшего вице-премьера Крыма арестовали на два месяца
16:32
Раскрыто содержание предсмертной записки покончившего с собой полковника СКР
16:18
Следователи заинтересовались Telegram-каналами о нападениях на российские школы
16:14
Полиция Москвы задержала Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября
15:52
Оленинскому маньяку вынесли приговор
15:39
Собянин, Воробьев и Трутнев откажутся от депутатских мандатов
15:37
Уволенного вице-премьера Крыма обвинили в хищении 57 миллионов рублей
15:15
Покончившему с собой главе пермского управления СКР грозило уголовное дело
15:04
После стрельбы в Перми пройдут перестановки в ФСБ края
14:54
Стало известно о первых словах пришедшего в сознание пермского стрелка
14:38
Названы члены фракции «Единой России»
14:32
Владимир Машков не попал в Госдуму
Все новости

Полиция накрыла пирамиду QBF

Сводка / О финансах
4 233
0
Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Скажи беспределу - НЕТ!

При поддержке спецназа было проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF, занимающий несколько этажей в комплексе Город столиц в Москва-Сити. Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве.

QBF привлекала денежные средства под видом инвестирования не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Основной упор делался на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным деньгам. Расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
Подписывайтесь на наш канал

Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы велись на положительные отзывы о компании в интернете (их писали сами менеджеры компании). Проблемы же начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные отчеты.

Чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, основной договор заключался о передаче денежных средств в «доверительное управление» с кипрской QB CAPITAL CY LTD. Среди официальных потерпевших есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму до 7 млрд руб.

В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited. В России часть средств легализовывали через девелоперские проекты, среди которых ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья (небольшой 4-х этажный комплекс не могут построить уже четыре года).

В качестве организатора пирамиды следствие рассматривает 33-летнего Романа Шпакова – учредителя М1 Девелопмент и бенефициара ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. В январе этого года он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает. Также среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: