Последние новости

21:37
Выдворенный за пределы России иностранец сменил имя и попытался вернуться
21:33
В ДНР заочно осудили военного ВСУ за приказ расстрелять гражданскую машину
21:32
Сотрудник ФСИН потребовал от бизнесмена деньги и пригрозил ему арестантами
21:08
Мотоциклист протащил за собой полицейского и был задержан со стрельбой
20:42
Путин призвал наверстать упущенное в системе образования новых регионов
19:58
После падения беспилотника в российском регионе загорелись гараж и сарай
19:37
Пойманного на гидроцикле в Крыму украинского диверсанта приняли за подполковника ВСУ. Кто на самом деле попался ФСБ?
19:27
Путин поздравил преподавателей с Днем учителя
19:24
Выстреливший из гранатомета в женщину украинский военный предстанет перед судом
19:09
Душившего и избившего подростка россиянина арестовали
18:47
Бойца «Азова» приговорили к 16 годам колонии за разбойное нападение
18:47
Приговор стороннице «Правого сектора» за фейки о Российской армии вступил в силу
18:46
Обвиненного в попытке госизмены россиянина приговорили к 8 годам колонии
18:28
Обвиняемый по делу о взрыве на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО
16:54
Развлекавшихся в ночном клубе мигрантов задержала полиция
16:14
Россиянина приговорили к колонии строгого режима за угрозы сжечь полицейского
15:42
Военный ВСУ получил 20 лет колонии за минирование жилых домов и убийства в ЛНР
15:19
Обвиняемый в подрыве машины российского писателя остался в СИЗО
15:07
Появились подробности похищения сумки с миллионами у водителя иномарки в Москве
15:02
В Петербурге автобус переехал тренера по акробатике и попал на видео
14:43
В роскошном особняке задержанного мэра Кизилюрта нашли десятки банок черной икры
13:57
Захваченный в Крыму украинский диверсант рассказал о целях ДРГ
13:49
Экс-министра спорта Дагестана заподозрили в коррупции и связях с ОПГ
13:46
В московской сауне проститутки забрали почти полмиллиона у пьяных клиентов
13:24
Медведев сообщил Украине две приятные новости
13:22
В Кремле прокомментировали рассуждения об изоляции России
13:14
ФСБ выявила склонявшего к терроризму людей россиянина
13:06
Оставлявший надписи о пропавшей девочке россиянин сел на 11 лет
12:28
ВСУ атаковали с беспилотника отделение полиции под Курском
12:20
В Петербурге 12-летняя школьница заявила об изнасиловании незнакомцем в парке
Все новости

Полиция накрыла пирамиду QBF

Сводка / О финансах
5 959
0
Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Скажи беспределу - НЕТ!

При поддержке спецназа было проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF, занимающий несколько этажей в комплексе Город столиц в Москва-Сити. Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве.

QBF привлекала денежные средства под видом инвестирования не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Основной упор делался на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным деньгам. Расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
Подписывайтесь на наш канал

Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы велись на положительные отзывы о компании в интернете (их писали сами менеджеры компании). Проблемы же начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные отчеты.

Чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, основной договор заключался о передаче денежных средств в «доверительное управление» с кипрской QB CAPITAL CY LTD. Среди официальных потерпевших есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму до 7 млрд руб.

В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited. В России часть средств легализовывали через девелоперские проекты, среди которых ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья (небольшой 4-х этажный комплекс не могут построить уже четыре года).

В качестве организатора пирамиды следствие рассматривает 33-летнего Романа Шпакова – учредителя М1 Девелопмент и бенефициара ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. В январе этого года он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает. Также среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: