Последние новости

22:49
СК проверит TikTok на предмет призывов к суициду
22:36
В правительстве отвергли проект о снижении пенсионного возраста
22:01
Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за долгов
21:42
В Санкт-Петербурге нашли труп младенца в пакете
21:23
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
20:19
В Пермском крае жестоко убиты женщина и двое детей
20:07
Создатель «Новичка» заявил о «запиханных в Навального» по пути в Германию веществах
19:44
Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным
19:42
В деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова появился секретный свидетель
19:13
Рогозин прокомментировал кражу секретной электроники с Байконура
18:50
Родственник Кадырова в 30 лет стал мэром Грозного
18:27
Насиловавшего семь лет опекаемых девочек россиянина посадили на 21 год
17:35
Российские инвалиды стали рабами и попрошайничали под угрозой шокера и лопаты
16:51
В России призвали найти в каждой стране ЕС ответственных за санкции
16:39
Жириновский подготовил заявление об уходе со всех должностей
16:21
Готовящемуся к выходу на свободу скопинскому маньяку запретят гулять ночью
15:56
Россиянка припарковала автомобиль и насмерть сбила двухлетнего сына
15:31
Раскрыты подробности кражи секретной российской электроники с Байконура
15:01
Жириновский назвал виновных в развале СССР и вступился за Горбачева
14:21
Байден поздравил Горбачева с юбилеем
14:04
Россиянин застрелил возлюбленную из-за отказа выйти замуж и покончил с собой
13:35
Мошенники нашли новый способ собирать личные данные россиян
13:28
С Байконура украли секретную российскую электронику
13:26
Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге
12:54
В Кремле оценили анонсированные США санкции против России
12:53
Кремль обратился к Илону Маску и не получил ответа
12:46
Умерший на морозе пятилетний россиянин был изнасилован перед смертью
12:40
Кремль отказался «рубить все концы» в ситуации с ПАСЕ
12:39
Студентка устроила стрельбу из пневматики в российском колледже
12:20
Депутат Госдумы пригрозил Горбачеву судом из-за развала СССР
Все новости

Экс-депутат стал фигурантом хищения в Россельхозбанке

Сводка / О финансах
1 866
0
Соседи сбоку расследуют новое дело в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, задолжавшего Трасту 8 млрд рублей и отбывающего срок за неуплату налогов. Новое дело связано с хищением 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка.  
Скажи беспределу - НЕТ!

В марте 2014 Варшавский, будучи гендиректором ООО «ДонБиоТех», вместе с сообщниками подготовил фиктивный пакет документов, чтобы открыть кредитную линию на €167 млн в ростовском филиале РСХБ.

Займ предназначался на строительство в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот, запуск которого планировался в 2015 году.
Подписывайтесь на наш канал

Однако проект, входящий в губернаторскую сотню, Варшавский не реализовал, а банковские средства расходовались не по назначению. К тому же ДонБиоТех не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, которые инициировали банкротство общества.

В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. Также выяснилось, что учредителем ДонБиоТех был кипрский офшор «Русферм Лимитед», который Варшавский продал в сентябре этого года.

Напомним, в декабре 2019 года суд признал экс-депутата виновным в уклонении от уплаты налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.

Также районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Варшавского 8,1 млрд рублей в пользу банка Траст.

Долги Трасту достались от Промсвязьбанка, где Варшавский также брал кредиты для своих предприятий-банкротов.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: