Последние новости

05:57
В России назвали главное условие для прекращения конфликта в Донбассе
03:38
Мишустин продолжил назначения в правительстве
01:29
Скворцова получила новую должность
01:20
Назначен глава Пенсионного фонда России
00:40
Кадыров оценил слова Путина о создающих «группы смерти» мразях
23:58
Появились подробности ДТП с российским губернатором
22:07
Губернатор российского региона попал в аварию
20:42
В «Лидерах России» оценили роль Мишустина как наставника
20:04
Путин пообещал не оставить Мединского без работы
19:28
Стала известна судьба летевших с предполагаемым зараженным коронавирусом россиян
19:27
В России оценили вероятность эпидемии из-за китайского коронавируса
19:26
Путин описал абсолютно губительную ситуацию для России
19:21
Мать объяснила желание бабушки выбросить внука в окно в Москве
18:35
Сотрудника МЧС задержали по делу о гибели пяти человек в российском хостеле
18:33
Появились подробности госпитализации пассажира с подозрением на китайский вирус
18:23
Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
17:59
Таксист умер у столичного аэропорта после 28 часов за рулем и девяти энергетиков
17:55
Путин оценил свой план по поддержке россиян в триллион рублей
17:52
В России зарегистрирован первый случай заражения китайским коронавирусом
17:14
У бывшего российского министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
16:55
Путин встретится с матерью осужденной за гашиш израильтянки
16:38
Киев запросил у Москвы встречу Зеленского с Путиным в Израиле
15:37
На теле покончившего с собой российского арестанта нашли следы побоев
15:18
Путин назвал уродами создателей «групп смерти»
15:08
Московская пенсионерка закрылась с внуком в квартире и пригрозила самоубийством
14:58
Путин заявил о дополнительных миллиардах на гранты для регионов
14:50
Путин предложил закупать в школы местные продукты
14:35
Арестованный за угон машины российский подросток умер в СИЗО
14:24
Путин порассуждал о Жириновском и развел руками
14:20
Россиянин заставил ребенка смотреть порно и сел на 18 лет
Все новости

Банком управляло преступное сообщество

Сводка / О финансах
1 438
0
Соседи сбоку выявили преступное сообщество во входившем в первую сотню Росэнергобанке

Лицензия у банка была отозвана в прошлом году за недостоверную отчетность и вывод средств.

Владельцы банка и участники ОПГ оставались в тени, поэтому акции Росэнергобанка приобретались на безработных и ранее судимых номиналов, которых трудоустраивали на руководящие должности в подразделения банка по поддельным паспортам.

«Руководителей» перевозили в Москву из различных регионов страны, размещали в специально арендованном жилье, а также одевали в дорогие костюмы, соответствующие статусу топов банка. При этом очень строго контролировали их ежедневное посещение рабочих мест для создания видимости работы. ЦБ костюмированного шоу не замечал.

В основном украденные деньги из банка аккумулировались в дополнительном офисе, откуда выводились через фиктивные и заведомо невыгодные сделки и обналичивались.

Также собственники регулярно выплачивали номиналам премии по 10-20 млн рублей.

В итоге дыра в банке составила более 23 млрд. руб., к уголовной ответственности привлечено 11 человек, но организатор группы назван бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин, который работал на Олега Карчева. Хенкин сбежал из страны и находится в международном розыске.

С крахом Росэнергобанка связан и режиссёр Федор Бондарчук, который в 2017 году купил 25% банка через своего партнера Илью Морозовского.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: