Последние новости

07:20
Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России
14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
08:51
Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли возле российского нефтезавода
23:52
В российском городе взорвался изолятор ЛЭП
23:21
Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Все новости

Правоохранительные органы европейских стран заинтересовались Норебо

Сводка / О финансах
3 244
0
Исландская газета Stundin в ноябре вышла с разгромным материалом, объясняющим как скандинавские схемы Норебо привели к обвинению крупнейшего норвежского банка DNB NOR в отмывке капиталов Виталия Орлова
Скажи беспределу - НЕТ!

Отмывка привела к блокировке DNB NOR счетов Cape Cod FS - компании, действовавшей в интересах с исландского рыбопромышленного холдинга Samherj и, вероятно, Виталия Орлова.

Всего с 2011 по 2018 год через норвежский банк было выведено более $70 млн, - эти средства под разными предлогами перечислялись в офшоры, и далее использовались в качестве взяток, прежде всего, в Африке. Бенефициары главной отмывочной компании Cape Cod FS (Маршалловы Острова), правоохранительными органами не установлены, но известно, что речь идет о неких загадочных «русских».

И на сцене опять появляется господин Орлов.

В 2011 году в Samherj и ее дочернюю компанию KatlaSeafood (Канары) в качестве топ-менеджера пришел некий Brynjar Porsson. Он отвечал за те самые транзакции, которые сейчас признаны отмыванием «грязных» денег. В 2013 году Katla Seafood была куплена г-м Орловым, а г-н Порсон предпочел оставить свой пост в Samherj и остаться в Katla Seafood, - теперь уже дочерней компании «Мурманский траловый флот» (официально работает на Орлова).

Стоит вспомнить, что у Норебо есть структурное подразделение Norebo Africa, отвечающее за этот континент, и наличие интересов там Орлов не отрицает. Stundin цитирует г-на Браудера, который напоминает, что скандинавские банки широко используются российскими олигархами и криминалитетом для отмывания незаконных доходов, - в том числе, потому что для этих стран поток российских денег слишком важен, чтобы от него отказаться. Вывод напрашивается сам –скандал вокруг Samherj связан с Орловым и его активами в Скандинавии и Африке.
Подписывайтесь на наш канал

Случай с Cape Cod FS оказался настолько экстраординарным, что компетентные органы были вынуждены отреагировать – Надзорный финансовый орган Норвегии (FSA of Norway) заявил, что в отношении вовлеченных компаний не осуществлялись меры для предотвращения легализации средств, нажитых преступным путем. Это стало первой официальной реакцией на отмывание денег компаниями Орлова – но, вероятно, не последней.

Надо учитывать, что Орлов переехал из Норвегии в Великобританию в связи с тем, что у норвежских правоохранителей к нему были похожие претензии, поэтому он счел необходимым покинуть Скандинавию. Но вот ведь незадача, - в Великобритании появилась проблема другого рода, акционерный спор с Тугушевым. Помимо масштабной судебной баталии, в Лондоне находится штаб-квартира Норебо-Европа, через которую проходят многомиллионные потоки европейского бизнеса Орлова. Поэтому в Англии Норебо  оказалось на виду у местных правоохранителей, и это внимание в свете развития скандала в Исландии явно может сыграть для мурманских рыболовов плохую службу.

Похожая картина может сложиться и в Швейцарии, так как один из ответчиков по лондонскому делу является резидентом этой страны.

Швейцария – это не только страна с развитым банковским сектором, но и новый центр борьбы с отмыванием. Очень долгое время швейцарским банкстерам удавалось противостоять антиотмывочным законам, но теперь этот бастион тоже пал. Сегодня швейцарцы не только с энтузиазмом имплементируют антиотмывочные законы, но и готовы демонстративно покарать зарвавшихся легализаторов. И кто подойдет на эту роль лучше, чем российские рыболовы, у которых многомиллионные доходы так удачно дополняются образом русской мафии? Текущий спор в Лондоне только подогреет интерес швейцарских правоохранительных органов.

Тем более, что бизнес Норебо явно имеет много скелетов в шкафу. И английских и швейцарских правоохранителей наверняка заинтересует отмывание денег Норебо, как минимум, в последние лет 10 (это срок привлечения к уголовной ответственности за подобные преступления). А как видно из истории с DNB NOR, глубоко искать схемы Норебо не надо, все факты лежат поверхности

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: