Последние новости

23:36
Стало известно о желании солдат НАТО стать наемниками ВСУ
23:00
МИД России рассказал о позиции Ирака по военной спецоперации на Украине
22:14
Военкор рассказал о тяжелых потерях украинских военных под Артемовском
22:02
Российские военные захватили высокотехнологичный американский беспилотник
21:38
В граничащем с Украиной российском регионе сбили две ракеты
20:20
В Совфеде отреагировали на угрозы ЕС в адрес Грузии
19:09
Трехлетний мальчик и младенец погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе
18:29
На свадьбе в Москве гость перепутал невест и развязал массовую драку
18:21
Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода
17:44
Россиянин выпрыгнул из полицейской машины на ходу, попал под иномарку и погиб
17:36
Записавший привет из Мексики российский депутат выложил видео с передовой
16:36
Пьяные первокурсники устроили стрельбу из автомата на улице в Москве
16:00
Полицейский погиб в столкновении с КамАЗом во время погони в российском городе
15:29
Несколько российских военных сбежали из поезда
14:40
Путин поедет в один из российских регионов
14:26
Кадыров объяснил назначение родственников на высокие должности в Чечне
14:13
В России ответили на слова украинского депутата о законности ударов по Москве
13:34
Россиянин на тюбинге протаранил дерево, сломал позвоночник и попал на видео
12:25
Мобилизованные снайперы рассказали о сорванной атаке украинских наемников
12:24
Девятилетний ребенок в Подмосковье погиб от удара ножом
11:33
Посетитель бани в Москве открыл стрельбу и ранил мужчину
10:23
Командир пожарной части погиб при тушении возгорания в Подмосковье
09:38
Глава Северной Осетии назвал рядовым явлением попадание под обстрел в Запорожье
09:11
Матвиенко призвала обсудить тему «пробирки Пауэлла» на площадке ООН
08:27
Глава Северной Осетии с корреспондентами Первого канала попал под обстрел ВСУ
08:15
У побережья Камчатки произошло землетрясение
07:26
Российские военные получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams
04:26
В «Москва-сити» погиб рабочий
04:23
Двое мужчин избили российского шестиклассника с пороком сердца во дворе школы
02:29
Пушков прокомментировал заявление Германии о взрывах на «Северных потоках»
Все новости

Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

Новости / Воры
4 615
0

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

Скажи беспределу - НЕТ!

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: