Последние новости

05:49
Названа главная задача контрнаступления ВСУ
05:18
Российские военные уничтожили 17 танков и отбили атаку ВСУ
00:18
Лавров прокомментировал обвинения в адрес России в ускорении расширения НАТО
23:39
Глава МИД оценил планы Запада разделить Россию и Украину
23:03
В Нижегородской области зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем
22:31
Российский военный рассказал об обстрелах Донецка ВСУ из «Градов»
22:00
Россия уличила ЕС в безразличии к последствиям введения санкций другими странами
21:42
Эвакуированным жителям Белгородской области пообещали две единоразовые выплаты
21:32
В Совфеде пообещали жесткий ответ Украине после атаки на Белгородскую область
21:22
В Белгородской области сработала система ПВО
21:01
Россиянин избил бывшую жену и получил 180 часов обязательных работ
20:44
Представлявшиеся сотрудниками ФСБ россияне предстанут перед судом за аферу
20:43
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадал подросток
20:23
Над Белгородом второй раз за день сработала система ПВО
20:20
Россиянина заподозрили в дискредитации российской армии в интернете
20:14
Белгородский губернатор заявил о невозможности попасть в Новую Таволжанку
20:08
Наладившего поставку наркотиков под видом чая российского бизнесмена задержали
19:51
В России призвали ввести контроль за производством алкоголя после отравлений
19:43
Власти назвали число оставшихся в обстреливаемой Новой Таволжанке людей
19:27
В Москве задержали облившего сверстника бензином подростка
19:16
В Москве подростка облили горючей жидкостью и подожгли
19:13
Педофил изнасиловал 14-летнюю российскую школьницу и отобрал у нее iPhone
18:52
Россиянин взял 11 миллионов рублей на взятки правоохранителям
18:24
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины
17:45
Высланный Турцией в Москву вор в законе Хусейн Слепой попал на видео
17:35
Стало известно об использовании ДРГ в атаке на Новую Таволжанку вертолета Ми-8
17:08
Неизвестные с молотками напали на водителя Audi в пробке в Москве
16:56
Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области снова выросло
16:53
Писатель Прилепин раскрыл планы после выздоровления от ранений в теракте
16:48
В Госдуме высказались против введения сертификата для новорожденного
Все новости

ЦБ Кипра предписал компаниям закрыть офшорные счета с 4 июня

На фото: Правила открытия счетов для иностранных компаний на Кипре существенно ужесточились
Новости / Олигархи
1 818
0

Теперь местные банки будут обслуживать в основном только местный бизнес.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центральный банк Кипра предупредил финансовые организации о необходимости закрыть счета офшорных компаний с 4 июня. Об этом сообщает финансовый Telegram-канал Fun& Profit.

Теперь иностранной компанией, чтобы стать клиентом банка на Кипре необходимо будет предоставить полный пакет документов (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния.

Кроме того, дополнительно банки могут запросить паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.

Регулятор отмечает, что инициатива направлена на то, что банки будут обслуживать преимущественно компании с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).Иностранной компании, чтобы стать клиентом банка на Кипре помимо полного пакета документов, придется вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: