Последние новости

05:14
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинской армии
04:58
Часть Сахалина осталась без света
03:51
Российский спортсмен погиб при крушении частного вертолета под Тверью
02:41
Пожар на судне в Охотском море потушен силами экипажа
00:59
СК начал проверку после крушения частного вертолета в Тверской области
00:49
Военкор рассказал о своем спасении от взрывов в центре Донецка
23:55
В ЛНР указали на желание Зеленского избавиться от Кличко
23:43
Врача арестовали за избиение соседа в самолете
23:29
Частный вертолет потерпел крушение в российском регионе
22:30
После смертельного ДТП в Москве возбудили уголовное дело
22:03
В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности
19:49
В российский бар отказались пускать добровольца в военной форме
19:23
В Москве машина выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми
19:16
Помощница Жукова прокомментировала информацию о его переходе в Счетную палату
18:09
В результате обстрела Шебекино пострадали линии электропередач и водоснабжения
18:04
Стала известна роль спецназа «Ахмат» в боях на луганском направлении
17:58
Назван кандидат на пост главы Счетной палаты России
17:38
Пьяный петербуржец попросил курьера подвезти его и угнал автомобиль
17:37
Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону СВО
17:15
Десятки тысяч жителей Абакана остались без отопления в 20-градусный мороз
17:02
В Охотском море загорелось судно с сотней людей на борту
15:59
Раскрыты подробности убийства найденной среди строительного мусора россиянки
15:27
Три человека погибли в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ
15:18
В Кремле допустили наступление прозрения в Европарламенте по отношению к России
13:36
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз раздетого ребенка
12:57
В Кремле признали разногласия с Турцией по ситуации в Сирии
09:55
На востоке России произошло землетрясение
09:35
Одиннадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии
09:19
Россиянин получил срок за изнасилование несовершеннолетней сестры
08:20
Иностранцам в России запретят нанимать суррогатных матерей
Все новости

ЦБ лишил лицензии банк Москвы «Риал-кредит»

Новости / Финансы
2 945
0

Кредитная организация нарушила требования по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центробанк России отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». Кредитная организация неоднократно нарушила требования законодательства по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В банке осуществляли недостаточный контроль над проводимыми денежными операциями и проверку клиентов, сообщает регулятор.

Главным направлением деятельности банка «Риал-кредит» было получение комиссии от обмена валют и обслуживания физлиц. Кредитование не превышало 17% в активах банка. При этом около половины из договоров ЦБ назвал проблемными и безнадежными ‒ была малая вероятность возврата денег клиентами.

Как сообщает регулятор, в третьем квартале 2018 года «Риал-кредит» заметно нарастил объем операций по переводу денег для их дальнейшего обналичивания. За последний год ЦБ трижды выдавал предписания о нарушениях в деятельности «Риал-кредит» и требовал их устранить, но ситуация не улучшилась. Управление банком перешло ко временной администарции.

По величине активов «Риал-кредит» на 1 сентября 2018 года занимал 414-е место среди российских банков, следует из РИА Рейтинг.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: