Последние новости

09:30
Двух россиян сочли виновными в убийстве охранника ради телевизора и бензопилы
09:16
Уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна направят в прокуратуру
09:15
Россиянка укусила подругу и забила ее до смерти
08:36
В Госдуме предложили отменить транспортный налог при одном условии
08:33
Россиянин получил срок за гибель двух человек в ДТП
08:13
В Приморье пропала группа туристов с детьми
07:04
Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
05:18
Политолог оценил вероятность войны между Британией и Россией
03:05
Названа причина задержания Яшина
02:50
В Госдуме предупредили о жестком ответе России из-за Калининграда
02:50
Медведев предрек народу Украины «лучшее будущее»
02:27
Медведев предупредил о жестких мерах в ответ на запрет транзита в Калининград
01:43
Медведев раскрыл планы по обеспечению технологического суверенитета России
01:43
Полиция задержала московского депутата Яшина
01:03
Медведев заявил о глубоком уважении России к народу Украины
01:02
Медведев пригрозил Швеции и Финляндии ответом после вступления в НАТО
00:46
Медведев предупредил об опасности принятия Украины в НАТО
00:45
Медведев заявил о бесполезности запретов русской культуры
00:20
Медведев назвал хамским решение Литвы перекрыть транзит грузов в Калининград
00:20
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз
23:16
СК расследует обстрел буровой установки в Крыму
22:16
Суд признал законным приговор по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
22:10
В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школ
22:10
Медведев назвал придурком латвийского министра после слов о Калининграде
20:36
Сотрудника МВД и охранника осудят за ограбление на 393 тысячи долларов
20:35
В Петербурге осудили на восемь лет женщину за доведение сына до самоубийства
20:28
Медведев пообещал жестокие меры в ответ на запрет транзита в Калининград
20:14
Голикова назвала глупой попытку отмены Западом русской культуры
20:08
После гибели жителя Дагестана в конфликте с перестрелкой завели дело
20:05
Вымогавший деньги у сотрудников ГИБДД оперативник предстанет перед судом
Все новости

ЦБ лишил лицензии банк Москвы «Риал-кредит»

Новости / Финансы
2 820
0

Кредитная организация нарушила требования по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центробанк России отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». Кредитная организация неоднократно нарушила требования законодательства по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В банке осуществляли недостаточный контроль над проводимыми денежными операциями и проверку клиентов, сообщает регулятор.

Главным направлением деятельности банка «Риал-кредит» было получение комиссии от обмена валют и обслуживания физлиц. Кредитование не превышало 17% в активах банка. При этом около половины из договоров ЦБ назвал проблемными и безнадежными ‒ была малая вероятность возврата денег клиентами.

Как сообщает регулятор, в третьем квартале 2018 года «Риал-кредит» заметно нарастил объем операций по переводу денег для их дальнейшего обналичивания. За последний год ЦБ трижды выдавал предписания о нарушениях в деятельности «Риал-кредит» и требовал их устранить, но ситуация не улучшилась. Управление банком перешло ко временной администарции.

По величине активов «Риал-кредит» на 1 сентября 2018 года занимал 414-е место среди российских банков, следует из РИА Рейтинг.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: