Последние новости

13:48
Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
13:29
В Кремле рассказали о просьбах западных СМИ об интервью с Путиным
12:50
Над Брянской областью сбили четвертый за сутки беспилотник
12:48
В Совфеде подтвердили вынесение предупреждения матери Собчак
12:45
Российский военный не вернулся из отпуска в воинскую часть и получил срок
12:29
ФСБ обвинила россиянина в публичных призывах к терроризму
11:40
Россияне вызвали полицейских на свадьбу из-за Сердючки
11:35
Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться
11:29
Российский СК заявил о расследовании обстрелов ВСУ мирного населения
11:27
Россиянин перевозил в машине более 121,5 килограмма наркотиков и попался
10:57
Россиянин уклонился от военной службы и сел на пять лет
10:55
Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя
10:53
Россиянин ударил ножом в сердце соперника из-за девушки и сел на девять лет
10:29
Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне
08:50
В российском городе задержали сторонника украинского легиона на территории части
08:44
Россиянин лишил жизни двух сыновей и брата жены
08:07
Украину обвинили в хамстве Западу
07:38
Названа причина боязни Дании проводить с РФ расследование по «Северным потокам»
07:13
Россиян предупредили о наличии у мошенников профиля жертвы
04:29
Дания отказала РФ в большинстве запросов по делу о подрыве «Северных потоков»
22:59
Стало известно о найденном в Ленобласти теле пропавшего режиссера
22:02
В России вандалы разрушили памятник героям-пограничникам
19:37
Автомобиль военнослужащего взорвали на севере Крыма
19:24
В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам
17:17
Опубликованы ранее неизвестные кадры с Путиным в начале 1990-х
15:40
В Москве арестовали предпринимательницу Битмаму за миллиардный обман клиента
15:22
В Госдуме увидели в обращении Пашиняна намек на выход Армении из ОДКБ
14:29
Под Челябинском умер военный из ЧВК после драки с бойцом ММА
14:28
ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области
14:15
Стало известно об инциденте с дроном и двумя летевшими в Москву самолетами
Все новости

Суд арестовал бизнесмена по делу о хищении 1,3 млрд рублей у РЖД

Новости / Финансы
2 764
0

Следствие считает Сергея Вильшенко фактическим владельцем компании, провернувшей аферу. Также он проходит по другому уголовному делу о хищении у компании Артема Чайки.

Скажи беспределу - НЕТ!

Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора транспортной компании «Азия Транс» Евгения Матвеева, которого обвиняют в хищении 1,26 млрд рублей у ОАО РЖД. Около месяца назад следственный департамент МВД предъявил бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и подал ходатайство об аресте, однако тогда суд оставил Матвеева под домашним арестом.

По версии следствия, с июня 2012 по октябрь 2015 года компания «Азия Транс» должна была оказывать логистические услуги Центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД). Перечисленные РЖД компании деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла средства ООО «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование вагонов и грузов. При этом у компании не было лицензии на страховую деятельность и она не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Похищенные деньги легализовывались за пределами России, считают следователи.

Сергей Вильшенко

Дело было возбуждено еще 25 мая. В его основу легли материалы другого расследования — о хищении 140 млн рублей из НК «Бердяуш» Артема Чайки. Компания занимается производством щебня и поставкой его РЖД. В 2014 году Чайка приобрел «Бердяуш» у Сергея Вильшенко, который покинул страну, узнав о начале расследования. Вильшенко считают фактическим владельцем «Азия Транс», поэтому он был заочно арестован.

Адвокат Матвеева уверен в невиновности своего подзащитного. Он уверяет, что оплата договорам «Азия Транс» производилась за каждую операцию. А в РЖД проверяли все документы и отчеты и лишь потом платили деньги. Эти факты, уверяет адвокат, можно проверить по автоматизированной системе, где отражены все документы по оказанным и оплаченным РЖД услугам.

Напомним, обвиняемые по делу «Бердяуша» связывают их преследование с попыткой Артема Чайки избежать обязательств по сделке о покупке компании, в рамках которой он должен был заплатить Вильшенко около 80 млн долларов до июля 2017 года. Уголовное дело о растрате 140 млн рублей было возбуждено за несколько недель до этого срока.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: