Последние новости

10:56
Зеленского обвинили в торговле украинским зерном
09:56
Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге
09:04
В Кремле ответили на вопрос об экстренном совещании Путина
06:30
В Госдуме ответили на заявления Британии о возможной войне с России
05:18
СК сообщил о застреленном украинским военным за поездку в Крым мариупольце
02:56
Пушков заявил о попытках Запада экономически измотать Россию
02:16
Сенатор предупредил Германию о разрушении экономики
01:07
В Кремле опровергли предположения о подготовке экстренного заявления Путина
22:14
НАТО обвинили в срыве переговоров по Украине
21:00
Политолог дал прогноз Союзному государству
21:00
Путин предупредил о хранящихся в Европе ядерных боезарядах США
20:38
Путин предложил дооборудовать белорусские Су-25
19:07
На Урале задержали выстрелившего в голову школьнице мужчину
18:45
Россиянин в подъезде попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу
18:42
Суд арестовал активистов «СтопХама» после конфликта с силовиками
18:32
Кадыров заявил об освобождении всех мирных жителей с «Азота»
18:25
Повар из прибрежного бара в Крыму спас человека с тонущего судна
18:17
Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке
17:56
Россиянка годами использовала гранату в качестве подставки для ножниц
14:38
В Череповце сгорела квартира из-за взрыва электросамоката
14:20
Чернышенко заявил о создании центров по замещению иностранного ПО
14:12
Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае поддержки санкций
13:49
После падения балки во время строительства эстакады в Москве никто не пострадал
13:31
Медведев заподозрил Молдавию в попытке войти в ЕС через «Великую Румынию»
13:06
Российского кассира ранили ножом при попытке остановить вора
11:38
В Москве неизвестные напали на основателя компании Gameland
10:14
Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку
09:50
МВД оценило идею лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя
06:20
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
03:54
Названо число пересекших границу Ростовской области беженцев
Все новости

Эстонское отделение Danske Bank заподозрили в отмывании $30 млрд из России

На фото: В банке начата служебная проверка
Новости / Финансы
2 186
0

Рекордная сумма, как предполагается, была «отмыта» в 2013 году.

Скажи беспределу - НЕТ!

Заподозренное в причастности к отмыванию средств эстонское отделение Danske Bank в 2013 году осуществило рекордные 80 тыс. транзакций на сумму около $30 млрд.

Причем переводы связаны с выходцами из России и стран бывшего СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

Издание отмечает, что сумма в разы превышает показатели как прошлых, так и последующих лет и даже в совокупности сумму за период с 2007 по 2015 годы. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк уже начал внутреннюю проверку и планирует детально изучить операции.

Ранее прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который уличил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств.

Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг на днях заявила, что под следствием находятся уже 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: