Последние новости

10:57
В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод
10:30
Задержание ФСБ работавшего на украинскую разведку россиянина попало на видео
10:20
Медведев заявил о готовности Украины стереть Россию с лица земли
10:20
Медведев порассуждал о причинах контрнаступления ВСУ
10:09
Российская чиновница в камуфляже попыталась поджечь военкомат
10:09
Бросивший в мэрию российского города коктейли Молотова осужден на 15 лет колонии
10:08
Названо число подтопленных домов после разрушения Каховской ГЭС
10:02
Стало известно о затопленных после разрушения Каховской ГЭС минных полях
10:01
Десятки тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за разрушения Каховской ГЭС
09:54
ФСБ уличила жителя Приморья в госизмене за работу на военную разведку Украины
09:28
Бывшему замгубернатора российского региона ужесточили наказание за коррупцию
09:17
В Херсонской области после прорыва ГЭС ввели режим ЧС
09:00
В российском регионе ввели режим ЧС
08:58
Российского экс-полицейского осудят за покровительство бизнесу знакомой
08:47
Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС
08:47
ВСУ атаковали дроном-камикадзе вышку сотовой связи под Брянском
08:33
В московском парке задержали двух запускавших БПЛА мужчин
08:03
В Госдуме призвали Белоруссию активнее помогать России в СВО
07:29
В сети появились кадры посаженного в Крыму беспилотника
07:12
Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек
05:51
По факту исчезновения семьи генконсула Северной Кореи возбуждено уголовное дело
05:22
Российский полковник рассказал о применении ВСУ американской тактики
04:56
В результате пожара в Москве пострадали пятеро детей
03:31
Данные клиентов гипермаркета «Ашан» оказались в сети
03:30
Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о разрушении Каховской ГЭС
02:16
В Росгвардии ДНР заявили о смене тактики ВСУ
00:47
В СК решили проверить видео с признанием «азовца» о расстреле
23:59
Стало известно о резком подъеме уровня воды в Голой Пристани
23:05
Следователи осмотрели разрушения Каховской ГЭС
22:53
В Госдуме объяснили предложение оповещать россиян о мобилизации через СМС
Все новости

Офшорные компании Магомедовых возглавляли охранники и водители фигурантов

На фото: Зиявудин Магомедов
Новости / Финансы
1 375
0

Следствие установило значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции.

Скажи беспределу - НЕТ!

Руководителями офшорных компаний по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата были охранники и водители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление следователя в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Магомедовым.

«Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний», - сказал следователь.

По его словам, руководителем одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова. Он также отметил, что был обнаружен ряд документов на офшорные компании, установлено значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции, «где у Магомедова проживают дети». «В Кабардино-Балкарию совершена командировка, где было проведено более 40 обысков, допрошены более ста свидетелей», - сказал следователь.

Он добавил, что суд арестовал бывшего финансиста группы «Сумма». «По делу также допрошен Кабанов - бывший финансист группы «Сумма», который находится под стражей», - сказал следователь.

Как сообщил  корреспондент ТАСС из Тверского суда, двум фигурантам дела - Нагапову и Кочетову - ужесточили обвинение. «Нагапову и Кочетову обвинение переквалифицировано на более тяжкую 210 статью УК РФ», - сказал следователь. Статья 210 УК РФ предусматривает наказание на организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Оба фигуранта находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, направлен запрос в Интерпол.

Следователь также указал, что по делу назначено несколько экспертиз. «По делу назначены две строительно-технические экспертизы, кроме того, направлены экономические запросы, начиная от Кипра и Виргинских островов, также направлены запросы по оружию в Южную Осетию», - сказал он.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: