Последние новости

22:53
СК заинтересовался отправившим на карантин больницу нарушителем изоляции
22:03
Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в российском городе
20:38
Одного из главных воров в законе осудили в Испании за участие в ОПГ
19:58
Россияне избили полицейских за просьбу соблюдать карантин
19:43
Путин ввел штрафы и сроки за нарушение карантина
19:20
Путин обнародовал статистику по коронавирусу в России
19:16
Путин дал правительству право вводить режим ЧС
19:13
Умер пойманный генералом КГБ вор в законе Ваник Кутаисский
19:06
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
19:01
Глава МВД отправил четырех заместителей на самоизоляцию
18:56
Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в России
18:23
Власти развеяли слухи о блокировке Москвы и Подмосковья
18:17
Кремль ответил на вопрос о введении режима ЧС в России
18:15
Российские спасатели нашли нелегальный склад боеприпасов при тушении пожара
17:43
Любителей ночных гонок наказали за нарушение карантина в российском регионе
17:00
У россиян предложили забирать самолеты и вертолеты за нарушения летных правил
16:14
В Москве определились со штрафами за нарушение режима изоляции
15:58
Кадыров объявил о закрытии Чечни из-за коронавируса
15:41
В Москве полиция временно отказалась от задержаний нарушителей самоизоляции
15:10
Путин проведет совещание с правительством в новом формате
14:31
Мишустин уволил замминистра здравоохранения
14:30
Напавший с мачете на охранника в московском магазине попал на видео
13:41
Капитан Северного флота попался ФСБ на взятке от подчиненного
13:37
«Волонтеров Конституции» переучат для помощи людям во время эпидемии коронавирус
13:36
Россиянка три дня прятала убитого ребенка на балконе
13:30
Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации
13:18
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
13:11
Кремль отреагировал на возможность обращения Белоруссии за помощью
13:09
Путин перестал здороваться за руку
12:51
В России на хозяев кальянной завели уголовное дело из-за коронавируса
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
597
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: