Последние новости

01:38
Система ПВО сбила украинские беспилотники рядом с Курском
01:34
В российском регионе исчезла семейная пара с лабрадором
01:22
СК займется расследованием очередных преступлений ВСУ
00:49
Жители Курска сообщили о взрывах в небе над городом
00:02
Женщина-пекарь подожгла военкомат в российском регионе
00:02
ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами. Чьи iPhone под угрозой и правда ли данные с устройств передаются разведке США
22:59
Медведев назвал фантастическим уровень выпуска военной техники в России
22:34
Путин посетил детский реабилитационный центр в Подмосковье
22:09
Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в российском селе
21:43
Обвиняемой в убийстве военкора Татарского продлили арест
21:27
Путин поддержал планирующего переизбраться губернатором Воробьева
21:02
Россиянин представился полицейским и забрал у мужчины 100 тысяч рублей
20:48
Безработного мужчину задержали за домогательства к 21-летней россиянке
20:45
Песков подтвердил звонок Путина главе Шебекино
20:40
Россиянам перечислили основные способы защиты смартфонов от слежки
20:34
Неизвестные через окно проникли в квартиру московского бизнесмена и ограбили его
20:23
Силовики начали поиск аферистов за шантаж девушек голыми фото после «кастингов»
20:16
Мэр Шебекино сообщил о звонке Путина и обсуждении помощи
20:03
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о шпионаже против сотрудников Apple
19:42
Anti-Сorruption Foundation попал в перечень нежелательных в России организаций
19:36
«Хватит тебе болтать, кричать, орать». Командир «Ахмата» и еще два соратника Кадырова обратились к Пригожину
19:27
Назван самый опасный смартфон с точки зрения слежки
19:18
В российском регионе задержали замначальника отдела налоговой службы за взятки
19:01
Бывший чиновник отдохнул на российском курорте и получил срок
18:34
Медведев заявил о необходимости уничтожить сложившийся на Украине режим
18:34
В Кремле сообщили о разговоре Путина с командиром «Ахмата»
18:23
Россиянин решился на теракт из-за проблем на работе после отказа от вакцинации
18:00
Сенатор сообщил о подготовке предложений для международного трибунала по Украине
17:48
Россиянин ранил из ружья пять человек и получил 3,5 года колонии
17:43
Мэр Белгорода рассказал подробности о взрыве в городе
Все новости

Задержанного в Испании экс-депутата Хмеля назвали лидером группировки по отмыванию денег

На фото: Владимир Хмель
Новости / Финансы
1 555
0

Хмеля обвиняют в неуплате налогов на сумму в несколько млн евро. В группировку беглого депутата входили представители различных национальностей.

Скажи беспределу - НЕТ!

Гражданская гвардия Испании назвала бывшего депутата Заксобрания Приморского края Владимира Хмеля лидером многонациональной преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег. Об этом сообщает РИА «Новости». Хмеля также подозревают в неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро.

Бывший депутат был взят под стражу еще в октябре 2017 года в рамках первого этапа операции Dromedario («одногорбый верблюд»). Вместе с ним задержали адвоката итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. Оба в настоящее время находятся под стражей.

В ходе второго этапа операции, который прошел несколько дней назад, были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне, Тенерифе, Канарские острова. Таким образом численность задержанных участников группировки составила шесть человек.

Задержанным инкриминируют отмывание денег, полученных в России незаконным путем, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Речь идет о сумме в 18 млн евро.

О задержании Хмеля в Испании сообщила 18 июня газета El Confidental. По информации издания, экс-депутат поселился в Испании девять лет назад. Россию он покинул после возбуждения нескольких уголовных дел о масштабной контрабанде китайских товаров. В Испании он создал сеть предприятий, через которые инвестировал капиталы, нелегально полученные в РФ. В частности, он вкладывался в элитную недвижимость, а также организовывал морские прогулки на катерах и вретолетах, вечеринки и другие развлечения. Незадолго до задержания он пытался вывести активы во Францию, однако не успел осуществить свои планы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: