Последние новости

21:50
В четырех селах Курганской области начали эвакуацию
18:01
Названа возможная цель напавшего на здание правительства Владимирской области
13:18
За сутки российские системы ПВО сбили 222 украинских беспилотника
17:31
Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион
15:34
Армия России нанесла по противнику один массированный и 47 групповых ударов
11:30
Стало известно место жительство ликвидированных в Нальчике боевиков
10:38
ФСБ задержала планировавшего передавать данные Украине россиянина
02:23
Губернатор Ростовской области сообщил об атаке беспилотников
17:26
На имущество блогера Шабутдинова в 100 миллионов рублей наложили арест
01:02
На складе в Удмуртии начался крупный пожар
12:56
В Кремле заявили о неблагоприятных прогнозах по паводкам в России
07:04
Названа возможная причина прорыва дамбы в Орске
17:16
Украина попыталась атаковать российский регион двумя дронами
15:21
Еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов
07:17
Минобороны заявило о перехвате четырех беспилотников над двумя регионами России
01:31
Жители Севастополя сообщили о мощных взрывах
21:48
Пострадавшие от паводка в Орске семьи получат выплаты в 100 тысяч рублей
19:05
Криминального авторитета Тбилисского заочно арестовали
04:57
В российском регионе опрокинулся автобус с пассажирами
22:55
Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли личность координатора
07:21
Над Белгородской областью сбили 10 снарядов «Вампира»
06:41
Над российским регионом уничтожили беспилотник
01:44
ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область
21:14
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
16:23
Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»
13:08
В Кремле высказались о борьбе с паводками в регионах России
10:03
Призывавшего сжигать храмы Московской патриархии Корчинского заочно арестовали
09:51
Украинского националиста повторно объявили в розыск в России
14:49
В российском регионе загорелось предприятие по выпуску заборов
12:02
ФСБ задержала троих подростков за попытку диверсии в российском регионе
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 886
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: