Последние новости

23:56
Учения НАТО у границ России назвали недопустимыми
23:55
Россия призвала Украину прекратить братоубийственную войну
23:34
Россия выразила надежду на конкретные решения встречи «нормандской четверки»
23:21
В Госдуме осудили ответ Запада на предложения России по безопасности
23:21
Козак рассказал о «непростом, но откровенном» разговоре «нормандской четверки»
21:52
В Госдуме отреагировали на передачу России ответа США по гарантиям безопасности
20:38
Сотрудница российской полиции попалась с поддельным сертификатом о вакцинации
20:32
Стало известно о нехватке специалистов для борьбы с хакерами в России
19:59
Россиянин предстанет перед судом за нападение на полицейских
19:03
Адвокатам обвиненного в госизмене Сафронова дали две недели на изучение 23 томов
19:01
Бездомные собаки насмерть загрызли россиянина около гаражей
18:43
Названы способы помощи ДНР и ЛНР кроме поставок вооружения
18:40
Путин попросил не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям
18:08
Арестант покончил с собой в СИЗО Магнитогорска
17:49
В Совфеде назвали выгоду от конфликта в Донбассе для Запада и Украины
17:47
Подозреваемого в нападении на вдову Градского отправили в СИЗО
17:39
Голикова назвала штамм дельта уходящим из России
17:33
Бывшего вице-премьера российского региона арестовали за мошенничество
17:22
В «Единой России» констатировали подготовку Украины к боевым действиям
16:59
Серьезная уязвимость 12 лет оставляла пользователей беззащитными перед хакерами
16:50
В Москве уроженца Чечни задержали за убийство из-за просьбы «быть потише»
16:46
«Единая Россия» попросила отправить в Донбасс военную продукцию
16:21
В Совфеде объяснили призыв Турчака вооружить ДНР и ЛНР
16:09
Российский пожарный убил бывшую жену и совершил суицид
15:58
Названа альтернатива ракетам России в близких к США странам
15:52
В Екатеринбурге прошла сходка криминальных авторитетов
15:37
Жириновский предложил единственный путь для решения проблем России с Западом
15:17
Таможенник в России отказался от взятки в 15 тысяч долларов за белорусский груз
14:41
Жириновский отчитал депутатов Госдумы и рассмешил Лаврова
14:33
Турчак призвал вооружить ДНР и ЛНР
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 239
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: