Последние новости

19:23
Атаковавший «Яндекс» ботнет переключился на российские банки
19:07
Володин прокомментировал доклад ЕП об ужесточении политики в отношении России
19:02
Историку-расчленителю Соколову отказано в новом психиатрическом обследовании
18:22
Стали известны подробности об убитой под Воронежем женщине с детьми
17:46
Политтехнолог раскрыл переговоры КПРФ с соратниками Навального
17:46
В парламенте прокомментировали доклад ЕП о непризнании выборов в России
17:45
Заключенные в ходе обыска отказались подчиняться сотрудникам российской колонии
17:35
В Совфеде заявили о готовности Apple к диалогу
17:26
Начальника российской колонии задержали за коррупцию
16:50
Россиянин забил до смерти громко поющего на улице прохожего
16:06
В Госдуме ответили на заявления представителей Apple в Совфеде
16:00
Четверо россиян попали под подозрение по делу о нападении на полицию в Лисках
15:22
Россиянка устроилась работать тайным покупателем и оказалась должна миллион
15:18
Подозреваемый в убийстве школьницы в Орловской области оказался без судимостей
15:11
Путин поедет на Олимпиаду в Пекин
15:11
В Совфеде объяснили причину неудаления приложения «Навальный» из App Store
15:08
Врач раскритиковал названную судмедэкспертом причину смерти съевшей арбуз семьи
14:41
ФСБ задержала главного врача российской клиники за незаконный въезд мигрантов
14:07
Пушков раскритиковал доклад ЕП об ужесточении политики в отношении России
14:01
Песков прокомментировал альянс США с Австралией и Великобританией
13:54
Осужденный за жестокое убийство сбежал из российской колонии
13:40
Названа причина смерти съевшей арбуз из «Магнита» семьи
13:38
В Госдуме раскритиковали доклад Европарламента
13:34
Напавший на отдел полиции в Лисках устроил перестрелку в Россоши
13:30
Отставку губернатора Владимирской области опровергли
13:24
Напавшего на полицейских под Воронежем заподозрили в попытке бегства на Донбасс
13:19
Песков заявил об эффективности «Спутника V» после заражений в окружении Путина
12:58
Песков рассказал о состоянии заболевших COVID-19 в окружении Путина
12:54
В Кремле отказались комментировать идею о трех выходных после вакцинации
12:43
В Совфеде действия Apple и Google сочли вмешательством во внутренние дела России
Все новости

Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей

Новости
2 446
0

В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Скажи беспределу - НЕТ!

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.

Подписывайтесь на наш канал

По данным следствия, организовала нелегальный бизнес 32-летняя жительница Уфы. Ее сообщники арендовали квартиры под офисы, находили людей для оформления на них фирм-однодневок. Номинальными гендиректорами согласились стать жители Челябинской области и Башкирии. Полицейские установили счета 300 подконтрольных подозреваемым компаний.

Участники ОПГ с помощью поддельных документов создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и предоставляли отчеты в налоговую службу. В обналичивании нелегальных средств им помогали сотрудники банков, также входивших в состав группировки.

Ранее сообщалось, что домохозяйки из Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и за несколько лет обналичили через него полмиллиарда рублей. За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: