Последние новости

00:58
Звания Героев России получили одиннадцать росгвардейцев
00:25
Названа цель предложенного России Китаем плана урегулирования на Украине
00:13
Путин оценил действия Росгвардии в зоне спецоперации
00:08
Три села в Курской области пострадали от обстрелов ВСУ
23:13
Боец из ДНР рассказал о захвате в одиночку опорного пункта ВСУ под Угледаром
22:55
Подозреваемого в атаке в Брянской области актера Канахина объявили в розыск
21:51
Предполагаемого организатора атаки на село в Брянской области объявили в розыск
19:06
Евросоюз захотел призвать Зеленского начать мирные переговоры с Россией
19:00
На месте взрыва в Тульской области обнаружили обломки украинского дрона
18:18
В США заявили о неготовности сокращать военное присутствие в Сирии
17:54
Опубликован список пострадавших при взрыве под Тулой
17:54
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве под Тулой
17:27
Названа предварительная причина взрыва в Тульской области
17:27
Спецназ задержал угрожавшего взорвать соседей мужчину с гранатой
17:23
Число пострадавших в результате взрыва под Тулой увеличилось
17:18
Обломки взорвавшегося в Тульской области неизвестного объекта попали на видео
17:05
Власти Тульской области прокомментировали взрыв в Киреевске
17:00
Последствия взрыва в Тульской области показали на видео
16:49
Очевидцы сообщили подробности о взрыве в Тульской области
16:49
Момент взрыва в Тульской области попал на видео
16:49
В Тульской области взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж»
16:47
Глава ЧВК «Вагнер» оценил «слитую» запись разговора его однофамильца с сенатором
16:44
Два человека пострадали в результате взрыва в Тульской области
16:32
В Тульской области произошел взрыв
16:16
В Москве обстреляли автомобиль известной певицы
15:32
На Ирину Хакамаду подали в суд
15:06
В Кремле объяснили долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина
15:01
Путин рассказал о неожиданном разговоре с жителями Мариуполя
14:55
Путин заявил о пересечении Западом бордовых линий
14:53
Путин рассказал о не пристегнутом ремне во время поездки по Мариуполю
Все новости

Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей

Новости
2 756
0

В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Скажи беспределу - НЕТ!

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.

Подписывайтесь на наш канал

По данным следствия, организовала нелегальный бизнес 32-летняя жительница Уфы. Ее сообщники арендовали квартиры под офисы, находили людей для оформления на них фирм-однодневок. Номинальными гендиректорами согласились стать жители Челябинской области и Башкирии. Полицейские установили счета 300 подконтрольных подозреваемым компаний.

Участники ОПГ с помощью поддельных документов создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и предоставляли отчеты в налоговую службу. В обналичивании нелегальных средств им помогали сотрудники банков, также входивших в состав группировки.

Ранее сообщалось, что домохозяйки из Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и за несколько лет обналичили через него полмиллиарда рублей. За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: