Последние новости

21:29
Задержан бывший вице-губернатор Ульяновской области
19:34
Партнеры решили сжечь российского бизнесмена напалмом вместе с загородным домом
19:09
Назван возможный срок Навальному по делу «Ив Роше»
18:49
Появилось видео спецоперации по ликвидации последнего амира Чечни
18:21
В спецоперации по ликвидации последнего амира Чечни пострадали силовики
17:49
В МВД заявили о росте преступности в России
17:24
Названа цель объединенной партии Миронова и Прилепина
16:57
Раскрыт секретный Telegram-канал московской полиции
16:12
Кадыров рассказал о свободной от террористов Чечне
15:40
Ефремов заболел в колонии
15:37
Прилепин объяснил объединение своей партии со «Справедливой Россией»
15:21
Правительство поддержало инициативу ЕР распространить ипотеку на деревянные дома
14:47
В популярных мессенджерах обнаружили опасные уязвимости
14:45
Раскрыты детали ликвидации банды последнего амира Чечни
14:29
Кремль объяснил нехватку вакцин от коронавируса в ряде регионов России
14:20
В Госдуме ответили на вопрос о втором гражданстве депутатов
14:11
Песков назвал три составляющие идеологии Путина
13:58
Кремль прокомментировал публикации о «дворце Путина»
13:54
Путин поздравил Кадырова с ликвидацией банды «последнего амира Чечни»
13:36
Миронов раскрыл подробности объединения «Справедливой России» с партией Прилепина
13:23
В Петербурге арестовали зарезавшего мать и дядю 17-летнего тиктокера
13:20
Кадыров объявил о разгроме бандподполья в Чечне
13:17
Песков ответил на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
13:08
Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия
12:56
В Госдуме отреагировали на заявление японского премьера о Южных Курилах
12:21
Задержанный ФСБ подросток покончил с собой в изоляторе
11:48
В Госдуме предрекли Трампу успешное политическое будущее
11:39
«Справедливую Россию» объединят с «Патриотами России» и партией Прилепина
11:13
«Самый вежливый руководитель» полиции Тувы пошел под суд за сожжение человека
10:28
В Совфеде оценили слова о беседе Трампа с Путиным перед штурмом Капитолия
Все новости

Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей

Новости
2 227
0

В Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности в ходе которой удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 12 января, сообщает пресс-служба МВД.

Скажи беспределу - НЕТ!

По данным полиции, неоднократно судимый местный житель и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере, через подельников по фиктивным договорам оказания услуг и сделок перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали их за вознаграждение. Так пара смогла заработать свыше 60 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наш канал

Через подставных лиц пара зарегистрировала 19 организаций в Кемеровской и Новосибирской областях. Их услуги были востребованы жителями различных регионов страны в том числе Москвы, Краснодарского края, Тюменской и Томской областей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Супругам грозит до семи лет лишения свободы.

15 декабря сообщалось, что в Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: