Понятие чести, возможно, не чуждо вам, поэтому вы называете своё роскошное судно Honor [с англ. — честь]. Но уже буквально через год ваша идиллия начнет рушиться.
О существовании яхты, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, стало известно в 2020 году в результате судебного разбирательства, которое проходило на Кипре. Адвокаты Оксаны Килдеску, бывшей жены Плахотнюка, опубликовали статью, в которой выразили свое несогласие с решением суда Никосии, который отклонил иск против нескольких физических и юридических лиц из Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Испании и Сейшельских островов.
Данное расследование началось с названия яхты, которое мы узнали из постановления о возбуждении уголовного дела против Владимира Плахотнюка. Прокуратура оценила это имущество в 32 миллиона евро, хотя в действительности яхта стоит гораздо больше.
Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра. Некоторые документы были предоставлены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ID).
Владимир Плахотнюк и Оксана КилдескуВ начале была Vicky
2012 год. Совершенно новое судно плывет по водам Средиземного моря. Жемчужина морей длиной 73 метра была построена турецкой судостроительной компанией Turquoise Shipyard. Это самая большая яхта, построенная Turquoise на тот момент.Яхта называется Vicky и была разработана по заказу владельца, назвавшего ее в честь своей дочери — Виктории.
Владелец Vicky — Андрей Гончаренко, российский бизнесмен, который через семь лет станет одним из бенефициаров концессии Кишиневского международного аэропорта. Однако сам Гончаренко никогда не владел Vicky лично, а стоял за подставной компанией. Речь идет о зарегистрированной в Гибралтаре Continental Maritime Limited, от имени которой в банке был взят кредит на судно.
Андрей Гончаренко3 июля 2012. Continental Maritime отдает судно в залог в счет полученных денег. На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №. 743711.
21 декабря 2012 года. Консорциум трех фирм из Швейцарии, Люксембурга и Багамских островов обязуется погасить кредит в размере 23,4 миллиона евро от имени гибралтарской фирмы. Одной из компаний-кредиторов выступает PMB REAL ESTATE S.A., реальным бенефициаром которой является россиянин Андрей Гончаренко.
Таким образом, Continental Maritime Limited является первым официальным владельцем яхты. В морских водах судно плавало под флагом Каймановых островов, пока не перешло новому собственнику.
Когда Vicky становится Honor?
Яхта сменила название в июле 2018 года. Тогда же она была зарегистрирована под флагом острова Мэн.Через два месяца после переименования в Honor, а точнее в сентябре 2018 года, судно проходит через вереницу офшорных компаний, дата регистрации которых относится к тому же периоду. Так яхта переходит от Continental Maritime к Eastern Yachting LTD, которая, как и прежний владелец, зарегистрирована в Гибралтаре.
Фактически это был переход от Гончаренко к Владимиру Плахотнюку. В то время молдавский олигарх находился в разгаре предвыборной кампании и готовился к парламентским выборам.
«Те, у кого ежемесячная пенсия составляет меньше 2000 леев, в декабре получат материальную помощь к праздникам в размере 600 леев», — пообещал владелец роскошной яхты на пресс-конференции в ноябре 2018 года.
Но вернемся к яхте. Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе. Пока они проворачивали рокировки в Гибралтаре, несколько объектов, принадлежащих фирме Плахотнюка Finpar Invest, перешли к компаниям, с которыми были связаны гибралтарские структуры (Querious Holdings LTD, а затем Eastern Holdings LTD). Речь идет о городской вилле со статусом памятника истории недалеко от парламента, земельном участке площадью более 10 гектаров в районе Северного автовокзала и бизнес-центре Global Business Centre.
Общая стоимость трех объектов — 608,5 млн леев. Так, если Querius получила от Eastern Holdings яхту Honor, то второй гибралтарской компании достались кишиневские объекты недвижимости Плахотнюка. Подробнее о сделках читайте в расследованиях «GBC — от офшора Плахотнюка до Гибралтара» и «От Плахотнюка до Moldasig через Гибралтар».
Honor — роскошь и великолепие
На яхте четыре этажа, по которым перемещается лифт, автоматически открывающиеся двери и шторы с дистанционным управлением, отделанные мрамором ванные комнаты, телевизоры, которые опускаются с потолка или поднимаются с пола, а также вертолетная площадка. Помимо всего этого великолепия на яхте есть семь комнат, в которых могут разместиться не менее 14 гостей, а сам экипаж состоит из 18 человек.Первый этаж (снизу вверх) предназначен для отдыха, на этом же уровне расположены комнаты членов экипажа. Есть спа-центр, турецкая баня, джакузи, массажный кабинет и зона со спортивным инвентарем. Также здесь установлена подвижная стенка, которая открывает и закрывает палубу, где к услугам гостей яхты водные приключения, будь то плавание или катание на гидроциклах и лодках, которыми оснащено судно.
Следующий этаж — третий — это этаж «владельца». В нем есть мини-гостиная с видом на нижний этаж, а рядом с ней просторный кабинет с собственным санузлом. Доступ в кабинет возможен как из коридора, так и из просторной каюты владельца, включающей в себя спальню и гостиную, два балкона, огромную ванную комнату и вместительный гардероб.
От Аль Капоне к Джеймсу Бонду
В июле 2019 года, после того как Плахотнюк потерял власть и сбежал из страны, яхта была выставлена на продажу. Реализацией занимался яхтенный брокер. В новости, опубликованной 15 августа на одном из специализированных сайтов, было написано, что яхта была продана через 20 дней после выхода на рынок. Судно удалось продать за 48,5 миллиона евро (примерно один миллиард леев).Вскоре после смены владельца яхта сменила и название. Теперь она стала называться Quantum of Solace. Судно оказалось в руках известного американского предпринимателя Джона Сталуппи. 75-летний бизнесмен владеет несколькими яхтами и известен тем, что называл свои суда в честь фильмов о Джеймсе Бонде.
Джон СталуппиМы обратились к Джону Сталуппи через его аккаунты в Twitter и LinkedIn. Мы спросили его, знает ли он, что яхта принадлежала олигарху Плахотнюку и по какой причине он так быстро выставил ее на продажу. Однако бизнесмен не ответил на наши сообщения.
Тяжба на Кипре
Как можно было заметить, Honor не была продана непосредственно Плахотнюком, поскольку его имя никогда не фигурировало в качестве прямого бенефициара яхты. В этом случае семья Плахотнюк-Килдеску так же обратилась к посредникам. Однако в этот раз посредники провернули трюк, по итогам которого олигарх остался без своей драгоценности почти за 50 миллионов евро.Honor был продан Иляной-Михаелой Бурча, — румынкой, проживающей в Дубае. В 2020 году журналисты Центра журналистских расследований выяснили, что Бурча управляла несколькими бизнесами, связанными с Владимиром Плахотнюком.
Оксана Килдеску обратилась в кипрский суд Никосии с иском против Бурчи и ряда других лиц. Произошло это в октябре 2019 года. Примечательно, что американец Сталуппи выставил свою яхту на продажу в тот же момент, когда Килдеску обратилась в кипрский суд с жалобой на то, что ее лишили имущества.
Оксана Килдеску и Владимир Плахотнюк[…] они держали большую часть своих активов через различные корпоративные структуры с номинальными акционерами и директорами для обеспечения конфиденциальности в отношении их собственности, чтобы защитить политическую карьеру вице-председателя от политических нападок, а также защитить его от высокого риска бизнес-среды Молдовы», — говорится в решении, изданном судом Никосии.
Согласно тому, что было заявлено кипрскому суду, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии — Андрею-Богдану Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть свое состояние. Так, Бурча и Георгиу «убедительно проинформировали (…), что активы должны находиться в компании, эффективным бенефициаром» которых должны быть они сами или близкие им лица.
«Поскольку истец и ВП считали их […] своими знакомыми […], они доверили им различные активы, включая яхту […], которой должен был управлять семейный офис в Дубае».
«[Иляна Бурча и Андрей Георгиу] злоупотребили доверием и дружбой со стороны истца и, воспользовавшись ее и ее семьи трудностями, занялись полной продажей имущества», — говорится в исковом обращении.
В суде Бурча отрицала, что занималась делами супругов Плахотнюк-Килдеску, и утверждала, что яхта принадлежала ей, поскольку была куплена «на ее собственные средства и деньги». Более того, она заявила, что «продала яхту не в августе 2019 года, а намного раньше».
Яхта HonorИляна-Михаела БУРЧА: В результате коммерческих отношений, которые я установила с госпожой Килдеску, моя компания потеряла около 7 миллионов евро (…). Судебная тяжба была совершенно безуспешной и полностью основанной на лжи попыткой найти способ избежать уплаты этого долга.
Повторяю, что я никогда не оказывала услуги семье Плахотнюк-Килдеску, так как у меня никогда не было ни коммерческих, ни личных отношений, и я никогда не знала господина Плахотнюка. Коммерческие отношения были исключительно между мной и госпожой Килдеску — одна из моих компаний предоставляла ей услуги по регистрации компаний в различных юрисдикциях.
В Кишиневе Иляна-Михаэла Бурча фигурирует в двух уголовных делах. Она имеет статус обвиняемой по делу, известному как «Банковское мошенничество», за соучастие в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным Антикоррупционной прокуратуры, Бурча скрывается от органов уголовного преследования и находится в розыске.
Бурча была заслушана и по другому делу, но в том случае она на данный момент не имеет статуса обвиняемой. Речь идет об уголовном деле об отмывании денег.
«На этом этапе по данному делу указанному лицу ранее не предъявлялись обвинения, и решение по этому поводу будет принято после поступления запросов о международной правовой помощи, направленных в Сингапур, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты», — заявили RISE Moldova в Антикоррупционной прокуратуре.
В свою очередь Бурча утверждает, что не знает о том, что она находится под следствием в Кишиневе, а также о том, что ее разыскивают молдавские власти. При этом она говорит, что ее заслушали в качестве свидетеля.
«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования. Я всегда сотрудничала с властями в расследованиях, где было необходимо мое участие или помощь в той мере, в какой я знала соответствующую информацию».
В Дубай за правдой
В 2019 году Килдеску начала новый судебный процесс. На этот раз она обратилась в Суд Дубайского международного финансового центра (DIFC), — учреждение, которое специализируется на разрешении гражданских и коммерческих споров.Несмотря на то, что большинство решений, принятых DIFC, являются публичными, решение по делу Килдеску найти в Интернете не удалось.
«Эти дела не публикуются на сайте, потому что это частные дела. Хотя большинство наших дел публикуются на веб-сайте для всеобщего сведения, бывают случаи, когда поступают запросы о том, чтобы определенные дела оставались конфиденциальными», — сообщил нам по электронной почте представитель суда DIFC.
«Частных дел» в иске Килдеску, как назвал их представитель Трибунала DIFC, два. Первое обращение относится к 2019 году и о нем мы уже писали выше, а второе было инициировано в 2020 году.
Дело Килдеску было упомянуто тремя британскими юридическими фирмами, которые представляли бывшую жену Плахотнюка в суде Дубая.
«Дело о мошенничестве на несколько миллионов долларов в Дубае с участием сложных трастовых и корпоративных структур помогло добиться постановления о замораживании активов по всему миру. Это дело было чрезвычайно сложным из-за сети корпоративных структур и трастов, используемых для сокрытия мошенничества. Эти структуры охватывали несколько юрисдикций, и активы тоже находились в разных юрисдикциях».
Pallant Chambers, британская юридическая фирма
Pallant Chambers, британская юридическая фирма
Иляна-Михаела Бурча утверждает, что Килдеску проиграла дело в Дубае.
Иляна-Михаела БУРЧА: Это правда, что изначально в обоих процессах было принято решение о частичном замораживании некоторых активов, но эта мера была страховой/предупредительной, возможной только на основании первого впечатления судьи об историях, прекрасно подготовленных госпожой Килдеску.
(…) Что действительно важно, так это то, что в двух разных юрисдикциях суды решили — окончательно и бесповоротно — что претензии госпожи Килдеску, будучи необоснованными, не имеют отношения к фактической реальности.
Владимир Плахотнюк бежал из Республики Молдова в июне 2019 года. В сентябре того же года он был объявлен в международный розыск. На столе прокуроров находятся шесть дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и управлении преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и фальсификации государственных документов.
В деле под общим названием «Банковское мошенничество» прокуратура наложила арест на активы на сумму 2,3 миллиарда леев. Ни одно из дел пока еще не передано в суд.
В апреле этого года мы вновь обратились к адвокату олигарха за реакцией. Лучиан Рогак не захотел отвечать и попросил, чтобы мы переслали ему вопросы, которые он перенаправит Плахотнюку.
Лучиан РОГАК, адвокат Плахотнюка: Он их точно получил, если вы мне их передали, я их перешлю. Но, возможно, что-то изменилось за это время. Может, вы мне дадите [вопросы] еще раз, и я перенаправлю их. (…) Я вам говорю, что не хочу комментировать, не хочу давать реакцию или отвечать на вопросы. Если вы дадите мне вопросы, я их перешлю, и если будет ответ от моего клиента, тогда да, но я не хотел бы комментировать.
Мы повторно отправили вопросы Плахотнюку через адвоката, но и на этот раз не получили ответа.
В октябре 2022 года Владимир Плахотнюк объявил, что возвращается в молдавскую политику. «Я политик, который знает, как решать кризисные ситуации, и сейчас наступает мое время», — заявил он в интервью, однако после этого больше не появлялся в поле зрения общества.
GBC — от Плахотнюка в Гибралтар
Несколько месяцев назад Finpar Invest SRL, основная компания в империи недвижимости молдавского олигарха и лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, продала три кишиневских объекта недвижимости стоимостью более полумиллиарда леев. Как выяснили журналисты RISE Moldova, в числе проданных объектов оказалась и бизнес-резиденция Плахотнюка Global Business Centre (GBC), где на него планировали совершить покушение.Сделка была проведена не напрямую, а посредством уступки компании. Покупателем является офшорная компания из налогового рая на Гибралтаре, настоящие бенефициары которой скрываются за подставными фирмами. В настоящее время недвижимость управляется российской гражданкой, которая в прошлом работала в бизнес-структурах, аффилированных с энергетическим гигантом «Газпром».
Недавно один из приобретенных у Finpar объектов был продан компаниям, которые в прошлом контролировались скандальным банкиром Вячеславом Платоном, приговоренным в первой и второй инстанциях к 18 годам тюрьмы за участие в «краже миллиарда».
Июль 2018. Finpar Invest учреждает фирму Real Concept Imobil SRL и переводит три объекта в ее уставный капитал. Речь идет о городском особняке со статусом исторического памятника возле парламента, земельном участке площадью более 10 гектаров в районе Северного автовокзала Кишинева и бизнес-центре GBC.
Предварительную оценку объектов провела компания Soclu, которая и ранее предоставляла аналогичные услуги фирме Finpar. Общая стоимость трех объектов составила 608,5 млн. леев (более 32 млн евро).
Сделка в офшоре. Не беспокойте меня
В июле 2018 года, через несколько недель после создания Real Concept Imobil, фирма Finpar продает 100% акций офшорной компании Querious Holdings LTD из Гибралтара. Официально фирмой Finpar владеет кипрская Asirapal Enterprises LTD.Договор о продаже уставного капитала был подписан в присутствии нотариуса Ольги Бондарчук. В прошлом она заверяла несколько сделок, в которых участвовали фирмы и люди из окружения Плахотнюка.
Администратор Finpar Invest Михай Покня отказался обсуждать по телефону детали сделки и попросил передать имеющиеся вопросы в письменной форме, что мы и сделали. После нескольких дней ожидания мы так и не получили ответа. Новая попытка связаться с господином Покня оказалась безуспешной — он проигнорировал звонки и сообщения.
В ответ на нашу настойчивость Покня, наконец, отправил нам следующее сообщение: «Это мой личный номер телефона, и, пожалуйста, не беспокойте меня больше таким образом. Спасибо». Это при том, что номер его мобильного телефона указан в документах компании Real Concept Imobil, поданных в Агентство государственных услуг (реестр-регистратор компаний в Молдове).
Собственник из Гибралтара
Новым владельцем Real Concept Imobi является Querious Holdings LTD. Последняя принадлежит Redmount Nomines LTD, подставной фирме из Гибралтара, являющейся частью Redmount — компании, специализирующейся на оптимизации налогов и управлении активами.Через несколько дней после приобретения Real Concept Imobil, Querious Holdings уступила 100% своей доли другой гибралтарской компании — Eastern Holdings LTD. Номинальные акционеры последней также были из группы Redmount.
Облако Гибралтар
Уже в середине августа 2018 года администратором в Real Concept Imobil становится Юлия Рогожина, 37-летняя гражданка Российской Федерации из подмосковного городка Лыткарино. Ранее Рогожина работала в «Газпромстройинжиниринг» — дочерней компании российского газового гиганта «Газпром».В телефонном разговоре с журналистом RISE Рогожина отказалась сообщить подробности о реальных владельцах и их планах по трем приобретённым объектам недвижимости.
Юлия Рогожина, администратор Real Concept Imobil:
«Я ничего не могу рассказать о планах инвесторов и о том, кто они … Возможно, мой представитель свяжется с вами и даст вам подробную информацию по этому вопросу».
«Я ничего не могу рассказать о планах инвесторов и о том, кто они … Возможно, мой представитель свяжется с вами и даст вам подробную информацию по этому вопросу».
На момент публикации этого материала с репортером RISE Moldova по данному вопросу никто не связался.
Собственность, которую продала Finpar Invest
Активы, принадлежащие лидеру Демократической партии в последние годы претерпели более масштабный процесс реконфигурации. Достаточно только вспомнить о продаже семи бензозаправочных станций (2015 год), здания у озера в кишиневском парке Долина Роз (2016 год) и бывшего кафе Гугуцэ (2017 год). На фоне этих продолжающихся сделок и произошло отчуждение трех объектов в офшоры.Global Business Centre
Global Business Centre, расположенный на бульваре Дмитрия Кантемира молдавской столицы, много лет был деловой резиденцией Плахотнюка.Это элитная недвижимость, состоящая из двух зданий. Площадь основного семиэтажного здания — более 5200 квадратных метров, а заявленная кадастровая стоимость 55,7 млн. леев; второе — двухэтажное, площадью около 300 квадратных метров и стоимостью 4,6 млн. леев.
GBC расположен на земельном участке площадью 16 соток, приобретенном Finpar Invest еще в 2004-2006 годах, во времена правления коммунистов.
Компания, называвшаяся тогда Minor SRL, заплатила за землю почти 270 000 леев (около 17 000 евро по обменному курсу того времени). В 2018 году, когда он был продан, его стоимость была оценена почти в 70 раз выше — 18,7 млн. леев (около 960 тыс. евро).
В 2017-2018 годах Плахотнюк переехал в новый роскошный офис ДПМ в центре Кишинева, принадлежавший раньше Партии коммунистов. Новоселами партийного офиса стали и некоторые организации, основанные олигархом, в том числе Ассоциация предпринимателей Молдовы и Фонд «Эдельвейс».
Одновременно с отъездом владельца и связанных с ним компаний, бизнес-центр на бул. Кантемира покинули и другие фирмы и люди. К примеру, закрыл свое Агентство №51 в GBC Victoriabank. Перевела свой офис и нотариус Ольга Бондарчук — теперь она обосновалась на 31 августа 1989 года, недалеко от штаб-квартиры ДПМ и новой резиденции Плахотнюка.
Весной 2017 года, когда Плахотнюк еще располагался в GBC, на него планировалось покушение, которое было предотвращено молдавскими и украинскими правоохранителями. Как следовало из обнародованных полицейскими материалов, киллеры начертили свой план на песке и намеревались использовать гранатометы.
Особняк у парламента
Самую крупную выгоду в сделке с гибралтарским офшором Finpar получила от продажи особняка в Кишиневе, внесенного в реестр исторических памятников местного значения и расположенного в непосредственной близости от парламента Молдовы. Здание с общей площадью 674 квадратных метра расположено на участке площадью около 7 соток по кишиневской улице Сфатул Цэрий.Особняк был куплен у государства в 2001 году компанией Minor SRL (нынешнее название — Finpar Invest), всего за 249 000 леев (около 20 000 евро по обменному курсу на тот момент). Сделка сопровождалась некоторыми проблемами. Столичный офис Кадастра отказал в регистрации права собственности по той причине, что не было актов приема-передачи некоторых помещений. Finpar обратилась в судебную инстанцию, которая обязала кадастровые органы зарегистрировать сделку.
В 2005 году здание было реконструировано компанией Moldconstruct Market SRL, выигравшей несколько публичных тендеров во время правления коммунистов и в которой Олег Воронин, сын тогдашнего президента, значился экономистом.
В последующие годы исторический памятник дважды сменил собственников, чтобы в марте 2017 года, в итоге, быть выкупленным Finpar Invest. В конце того же года компании удалось приватизировать земельный участок, заплатив за это в госбюджет символическую сумму в 145 000 леев (чуть более 7 000 евро).
А в апреле 2018 года, когда Finpar готовила сделку с офшором, земельный участок возле парламента был оценен уже в 11,6 млн.леев, что в 80 раз превышает сумму, уплаченную при приватизации.
Такая же история произошла с особняком. Этот объект был оценен более чем в 47 млн. леев, что почти в 190 раз превышает стоимость его приватизации, выплаченную в начале 2000-х годов.
После того, как Real Concept Imobil перешла под контроль гибралтарского офшора, особняк был передан в собственность Real Grup Imobil — зарегистрированного в Молдове Акционерного общества, администратором которого до недавних пор была уже упоминавшаяся Юлия Рогожина.
Пустырь Grădina Moldovei
Все же самым ценным объектом собственности, уступленный Finpar офшорной компании из Гибралтара значится земля площадью более 10 гектаров, расположенная по периметру Северного Автовокзала, ТЭЦ-1, рынка на Каля Басарабией и улицы Тудора Владимиреску.Заваленный мусором пустырь с фундаментами недостроенных строений сегодня стал прибежищем для дворняг и «бесплатным туалетом» для водителей и путешественников с Северного автовокзала.
Когда-то там были теплицы, а 14 лет назад коммунистическое правительство решило создать на этой земле сельскохозяйственный комплекс GRĂDINA MOLDOVEI. Это был первый запланированный шаг, который в последующем привел к приватизации участка.
2005 год. Правительство Тарлева решает изменить назначение земельного участка, площадь которого тогда была 10,65 га и использовался фирмой Vivaflora, «в связи с его исключением из сельскохозяйственного оборота для строительства коммерческого сельскохозяйственного центра».
2006 год. Земля сдана в аренду на 99 лет фирме Gifi Vostok SRL, которая на тот момент являлась одной из крупнейших в Молдове в сфере микрофинансирования.
2007 год. Gifi Vostok получает индоссамент от Министерства экономики, возглавляемого тогда нынешним президентом Игорем Додоном, и отказывается от права аренды в пользу Best Travel SRL, мотивируя свое решение финансовой недееспособностью.
2008 год. После проведения тендера, организованного Агентством публичной собственности, Best Travel приобретает землю всего за 16,8 млн. леев.
2010 год (июль). Счетная палата (СП) констатирует, что продажа земли «была произведена в неблагоприятных для государства условиях при отсутствии транспарентности по нормативной стоимости земли, предусмотренной для прилегающих участков без учёта того, что земля была предназначена для строительства, что привело к снижению её стоимости».
Согласно отчету СП, земельный участок был оценен биржей недвижимости Lara за 60,07 млн. леев, соответственно государство упустило доход более чем 43 млн. леев.
2010 год (сентябрь). Best Travel перепродает землю Finpar Invest за 29,2 млн. леев. Цена почти в два раза выше, уплаченной в 2008 году, но в два раза ниже реальной рыночной стоимости.
Уже в 2014 году контролируемая Плахотнюком компания отделяет лот в 22 соток от приобретенного участка и продает его Grand Oil Ltd. Сейчас здесь расположена АЗС «Лукойл». Grand Oil — это компания, которой в 2014 году Finpar Invest продала семь АЗС. Об этой истории RISE писала в 2017 году.
В апреле 2018 года земельный участок площадью 10,4 га оценивается в 320 млн. леев, что в 10 раз превышает цену его покупки. Именно с такой стоимостью он был включен в уставной капитал Real Concept Imobil и продан гибралтарскому офшору.
Новый собственник разделил более 10 гектаров земли на два равных участка.
Один из них был заложен в страховой компании Asito на сумму 50 миллионов леев. Кадастровые данные показывают, что сделка была совершена на основании договора купли-продажи от 28 сентября 2018 года.
В тот же день был заложен и второй лот на сумму 60 млн. леев, но уже в другой страховой компании — Moldasig SA.
По словам прокуроров, обе страховые компании ранее контролировались Вячеславом Платоном, банкиром с сомнительной репутацией, приговоренным в первой и второй инстанциях к 18 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, после нанесения ущерба Banca de Economii на более чем 869 млн. леев.
Представители данных страховых компаний не стали комментировать эти сделки.