В уголовном деле о хищении средств из rредитного банка «Арсенал» появился второй фигурант, выяснил «Коммерсант». По данным издания, под стражу был взят Эдуард Ким. Он, по версии следствия, состоял в родстве с одним из учредителей и якобы извлекал выгоду от некоторых сделок по переуступке долгов перед банком.
Басманный райсуд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР, отправив в СИЗО до 4 сентября учредителя ООО «Еврокабель» 67-летнего Эдуарда Кима, — говорится в материале.
Как стало известно в уголовном деле о хищении денежных средств из КБ «Арсенал», акционерами которого являлись сразу несколько генералов, появился второй фигурант. Вслед за арестованным в конце прошлого года бывшим и. о. предправления Игорем Шапиро в среду под стражу был отправлен Эдуард Ким. Формально этот человек никаких должностей в банке не занимал, но, по версии следствия, благодаря родству с одним из учредителей извлекал выгоду от неких сделок по переуступке долгов перед банком. На данный момент обоим фигурантам вменяется в вину хищение около 92 млн руб., а общий долг банка перед кредиторами на момент краха составлял 407,7 млн руб.
Такой итог деятельности «Арсенала» тем более удивителен, поскольку его акционерами являлись ФСБ, имеющих звание Героя России. Среди таковых были, например, участники второй чеченской войны генерал-майор Александр Панфилов, являвшийся председателем совета директоров «Арсенала», и генерал-лейтенант ФСБ Юрий Дуканов. Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Владимиром Шамановым. Из-за присутствия среди хозяев этого кредитного учреждения такого контингента «Арсенал» в финансовых кругах прозвали «генеральским банком».
Такой итог деятельности «Арсенала» тем более удивителен, поскольку его акционерами являлись ФСБ, имеющих звание Героя России. Среди таковых были, например, участники второй чеченской войны генерал-майор Александр Панфилов, являвшийся председателем совета директоров «Арсенала», и генерал-лейтенант ФСБ Юрий Дуканов. Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Владимиром Шамановым. Из-за присутствия среди хозяев этого кредитного учреждения такого контингента «Арсенал» в финансовых кругах прозвали «генеральским банком».
Владимир ШамановСледственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в октябре 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении бывшего банкира Игоря Шапиро, он был арестован в декабре 2021 года. По данным издания, в постановлении СК говорилось о нескольких «неустановленных лицах», одним из которых в итоге оказался Ким.
Последний не имел официальной должности, однако пользовался родственными связями с одним из учредителей. Предполагается, что он получал выгоду от неких сделок по переуступке долгов банков.
В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал Кима банкротом с долгом более 22 млн рублей. При этом кроме квартиры в Ново-Переделкино площадью 75 кв. м иного имущества у него не обнаружили.
На данный момент обоим фигурантам дела вменяется хищение около 92 млн рублей. Согласно данным следствия, общий долг банка перед кредиторами на момент ликвидации составлял 407,7 млн рублей, половину из них уже вернуло клиентам Агентство по страхованию вкладов.
Банк «Арсенал» был создан в 1994 году группой предприятий военно-промышленного комплекса. В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов. С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».
Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ. Иск направлен в Арбитражный суд Москвы 12 января 2021 года. «Заявление подано в отношении Шапиро И. Я., Доброхотова С. В., Кима Э. Ф. и Аслахановой М. С.», — указано в релизе. Агентство требует привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 313 млн рублей. Напомним, Сергей Доброхотов исполнял обязанности предправления банка, Игорь Шапиро был членом правления. Марем Аслаханова входила в число акционеров банка. Среди совладельцев банка также есть лицо с фамилией, как у одного из ответчиков: Светлана Ким.
«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной стоимости доли вышедшему участнику, а также предоставлены согласия на перевод рыночной ссудной задолженности заемщиков банка на неплатежеспособное лицо», — поясняют в АСВ основания для требований.
Агентство в сентябре прошлого года предъявило бывшим контролирующим банк лицам иск более чем на 242 млн рублей. Ответчиками значились 18 физлиц (включая Шапиро, Доброхотова и Аслаханову, а также, в отличие от последнего иска, Светлану Ким) и одна организация — общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (входила в число акционеров банка). Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей.
«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной стоимости доли вышедшему участнику, а также предоставлены согласия на перевод рыночной ссудной задолженности заемщиков банка на неплатежеспособное лицо», — поясняют в АСВ основания для требований.
Агентство в сентябре прошлого года предъявило бывшим контролирующим банк лицам иск более чем на 242 млн рублей. Ответчиками значились 18 физлиц (включая Шапиро, Доброхотова и Аслаханову, а также, в отличие от последнего иска, Светлану Ким) и одна организация — общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (входила в число акционеров банка). Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей.