Последние новости

14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
08:51
Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли возле российского нефтезавода
23:52
В российском городе взорвался изолятор ЛЭП
23:21
Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
21:10
Обнародованы новые списки пострадавших в «Крокусе»
Все новости

Связанные почтой 86 компаний с активами на $4,5 млрд — особняками, самолетами бизнес-класса, яхтами, банковскими счетами

Главное / Расследования
3 494
0
LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей

Скажи беспределу - НЕТ!
Очевидно, что Владимир Путин — очень богатый человек. Журналисты уже находили огромный дворец на берегу Черного моря, прилегающие к нему виноградники, лыжный курорт и виллу на севере Ленинградской области. Однако документально подтвердить, что все это принадлежит именно Путину, не удавалось.

Всякий раз — после каждого громкого расследования — кто-то из старых друзей президента России заявлял, что недвижимостью якобы владеет именно он. Например, дворцом в Геленджике — партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг, а виллой в Ленинградской области — Сергей Руднов, сын и наследник еще одного товарища Путина Олега Руднова (медиаменеджера и основателя «Балтийской медиагруппы», умершего в 2015 году).

У всех этих активов есть кое-что общее. Компании, на которые они записаны (включая знаменитый дворец), как минимум используют общую IT-инфраструктуру. Издание «Собеседник» еще в 2017 году отмечало, что организации, принадлежащие друзьям Путина, пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru (название домена по-русски звучит так: «Эл эл си инвест»). Изучив адреса на этом домене, «Медуза» и OCCRP нашли десятки компаний, чьи сотрудники и владельцы используют такие почтовые ящики.

Познакомьтесь с LLC Invest

Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия». Из утечки метаданных клиентов «Москомсвязи», к которой получили доступ журналисты «Медузы» и OCCRP, следует, что с помощью почты на этом домене регулярно общались руководители, владельцы и сотрудники внешне никак не связанных между собой компаний. (В «Москомсвязи» на запрос журналиста, представившегося потенциальным клиентом, ответили, что с частными лицами не работают.)
Как связаны "Москомсвязь" и банк "Россия"
Двое соучредителей «Москомсвязи» Александр Германов и Олег Малинин входят в управляющие органы акционерного банка «Россия». Германов также соучредитель ООО «Большой дом 9» — вместе с основным акционером «России» Юрием Ковальчуком. А «Большой дом 9» через цепочку компаний владеет долей в соцсети VK и страховой компании «Согаз». Несколько IP-адресов из пула, которым управляет «Москомсвязь», привязаны к доменам «России». На сайте «Москомсвязи» можно найти форму для сотрудников, готовых принять участие в «единой бонусной программе единого бренда „Знак качества“ группы банка „Россия“».

Банк "Россия"
Акционерный банк, основанный в 1990 году. Вскоре после прихода к власти Путина в 2000-м начал консолидировать активы в разных областях экономики (СМИ, недвижимость, туризм и т. д.). Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука. На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.

Откуда взялись эти данные?
Эту информацию передал тот же источник, который ранее поделился с журналистами перепиской бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и паспортными данными его жены — дочери Путина — Катерины Тихоновой (а также дочери самой Тихоновой).


Подписывайтесь на наш канал

Скажем, почтой на llcinvest.ru пользуется ООО «Волна», которой владеет уже упомянутый Сергей Руднов, сын друга Путина. Из утечки метаданных клиентов «Москомсвязи» видно, что внутреннюю бухгалтерию «Волны» в переписке обсуждает менеджер совершенно другой компании, формально не имеющей никакого отношения к «Волне», но тоже с почтой на llcinvest.ru.

О том, что компании с почтой на домене LLCInvest (здесь и далее мы будем так называть эту группу организаций, связанных общей IT-инфраструктурой) не только консультируются, но и сотрудничают между собой, журналисты узнали из другой утечки. Судя по переписке о ходе строительства «дачи Путина» в Карелии («Открытые медиа» в 2019 году писали, что этот объект называется «Хижина рыбака»), тремя участками земли вокруг комплекса жилых зданий владеют три компании с почтами на домене LLCInvest, а непосредственно постройкой занимается четвертая. По бумагам ее задача — «возрождение морских традиций».

Журналисты обнаружили несколько некоммерческих организаций, использующих домен LLCInvest и официально описывающих свои задачи как «возрождение морских традиций», «развитие сельскохозяйственных инициатив» и «развитие российских авиационных традиций». Однако они тратят на заявленную деятельность лишь номинальные суммы. Их финансовые отчеты показывают, что они тратили деньги в основном на собственные административные расходы. При этом их активы огромны по меркам некоммерческих организаций.
В частности, организация «Развитие аграрных инициатив», соучредителями которой выступают мультимиллиардер Геннадий Тимченко и сын друга детства Путина Владимир Колбин, на конец 2020 года имела на депозитных счетах 17 миллиардов рублей (222 миллиона долларов). Это почти половина годового бюджета Казани, одного из крупнейших городов России.
Еще одна некоммерческая организация, основанная Тимченко и Колбиным — «Развитие эффективного инвестиционного рынка», — держала более 20 миллиардов рублей (262 миллиона долларов) на долгосрочных депозитах и почти пять миллиардов рублей (65 миллионов долларов) на краткосрочных депозитах на конец 2020 года.
Эксперт, исследующий коррупцию в России, в разговоре с журналистами сравнил механизм работы связанных с LLCInvest компаний с аналогом «кооператива или ассоциации, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом». Мы не называем его имя из соображений безопасности, так как OCCRP признан «нежелательной организацией» в России — это может повлечь за собой суровые юридические санкции вплоть до тюремного заключения.

Всего нам удалось найти 86 компаний, использующих электронную почту на llcinvest.ru. Общая стоимость активов, которыми они владеют, — около 4,5 миллиарда долларов (сумма активов всех компаний из последних доступных ежегодных отчетов, которые нам удалось найти). Это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты — и просто банковские счета с огромными суммами денег.

У многих компаний одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Некоторыми напрямую владеет банк «Россия». Десятки записаны на акционеров «России» — в том числе друга Путина, миллиардера Юрия Ковальчука и «подругу Путина», как о ней пишут в независимой прессе, Светлану Кривоногих (издание «Проект» отмечало, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, «феноменально похожа на президента РФ»). Еще 18 компаний на первый взгляд не имеют никакого отношения к банку — но, как выяснили «Медуза» и OCCRP, записаны на его рядовых сотрудников.

«Единственное объяснение, которое приходит в голову, — все эти компании объединены общей системой управления», — заявил «Медузе» и OCCRP эксперт по коррупционным вопросам (мы не упоминаем его имя из соображений безопасности).

Он отметил, что «группа компаний» LLCInvest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Эксперт предположил, что это неформальное объединение может быть устроено как кооператив, члены которого, вероятно, обмениваются имуществом и услугами.

Журналисты «Медузы» и OCCRP написали письма по более чем 100 адресам на домене llcinvest.ru. Десятки из них дошли до адресатов и были открыты, но ни одного ответа мы не получили.

Кроме того, мы позвонили пяти владельцам компаний с почтой на домене llcinvest. Четверо сразу повесили трубку. Пятый, указанный директором нескольких организаций, подтвердил, что действительно пользуется такой почтой — по его словам, ему выдали ее при найме на работу. Кому в реальности принадлежат компании, этот человек сказать затруднился, ответив, что он «просто подписывает бумаги», которые ему дают, — не особо вникая в подробности.

От пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пришел короткий ответ на запрос по поводу LLCInvest: «Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями».

Вместе с тем достоверно неизвестно, образуют ли все компании некую единую сущность вроде неформального холдинга — или же просто пользуются общей технической инфраструктурой. Неизвестен также истинный масштаб этой структуры: мы нашли 86 компаний, но ими она может не ограничиваться. Однако из утечек данных этих организаций становится ясно, как именно банк «Россия» управляет активами друзей Путина на миллиарды долларов.

Виллы и яхты

В Ленинградской области на берегу Финского залива стоит изящный кирпичный особняк, известный как вилла Селлгрена. Она была построена по проекту знаменитого финского архитектора Уно Ульберга накануне революции 1917 года. В советские времена ее использовали в качестве декораций в телесериале про Шерлока Холмса. В следующий раз вилла прославилась в 2017-м, когда в расследовании телеканала «Дождь» ее назвали местом отдыха президента России.
Вилла Селлгрена
Построена в 1913 году по проекту финского архитектора Уно Ульберга. В советское время на ней проходили съемки фильма про Шерлока Холмса и доктора Ватсона «XX век начинается». Как отмечает в своем расследовании «Дождь», примерно до 2010-го вилла ветшала, а потом к ней перекрыли проход и начались масштабные строительные работы.
Остров Лодочный (Лененградская область), в центре которого находится вилла СеллгренаОстров Лодочный (Лененградская область), в центре которого находится вилла Селлгрена

Усадьба Селлгрена в фильме "Шерлок Холмс"Усадьба Селлгрена в фильме "Шерлок Холмс"

Виллой владеет компания «Север»; в открытых источниках можно увидеть, что она использует почтовый адрес на домене LLCInvest. Как выяснили журналисты «Медузы» и OCCRP, адрес на этом домене зарегистрирован и у самого Сергея Руднова (сын друга Путина), конечного собственника виллы. А в управлении этой недвижимостью участвовал Павел Зайцев, у которого нет никакого формального статуса в «Севере» — зато он владеет еще несколькими компаниями, связанными с LLCInvest. У него тоже есть почта на этом домене.Этой же группе компаний (входящей, как мы видим, в круг организаций LLCInvest) принадлежит горнолыжный курорт «Игора», где отмечала свадьбу дочь Путина Катерина Тихонова, и множество других объектов недвижимости, так или иначе имеющих отношение к президенту России или его близким. Эти же компании владеют несколькими роскошными яхтами. Две из них были замечены на маршрутах между владениями, связанными с Путиным; еще одна принадлежит «подруге Путина» Светлане Кривоногих.

Одно из судов находится в управлении сразу у нескольких компаний из круга LLCInvest. Brizo 46 — 14-метровое вспомогательное судно — было куплено в 2015 году за 1,2 миллиона евро через компанию Unison. Единственный акционер и бывший директор этой компании Владимир Авраменко пользуется почтой на домене llcinvest.ru. Ввозом яхты в Россию занималось совсем другое юридическое лицо, руководители которого формально не имеют отношения к Unison. Тем не менее, судя по сведениям из утечек, они обсуждали вопросы снижения пошлины с представителем Unison — при этом используя почтовые ящики на домене (как и можно было ожидать) LLCInvest.
Согласно таможенным данным, зимуют некоторые яхты, которыми владеют компании, связанные с LLCInvest, на приколе в финском порту Котка неподалеку от Петербурга. Там же финские журналисты нашли яхту «Фотиния», принадлежащую бывшему президенту и премьеру России Дмитрию Медведеву. Сам лодочный гараж, где они хранятся, тоже связан с друзьями Путина. Дмитрий Горелов, один из акционеров банка «Россия» (причастный к строительству дворца на Черном море), выдал владеющей гаражом компании беспроцентный кредит.

"Регион полетов — весь мир"

Большинство организаций из круга LLCInvest не ведут никакой публичной деятельности. «Руссэйр» — редкое исключение: у него даже есть сайт, где указано, что это «динамично развивающаяся компания в сфере авиационных перевозок». «Руссэйр» уверяет, что может организовать чартерный рейс в любое время дня и ночи, а «регион полетов — весь мир».

Однако, когда журналист OCCRP позвонил в «Руссэйр» и представился клиентом, который хочет заказать чартер, менеджер компании отказалась назвать услуги, предоставляемые компанией, и попросила отправить запрос по электронной почте. Он остался без ответа.

Судя по российскому реестру воздушных судов, «Руссэйр» в действительности не смог бы никого никуда отвезти, потому что на балансе компании числятся лишь два вертолета, предназначенных для коммерческих авиаперевозок. Еще четыре вертолета и два бизнес-лайнера Falcon 7X компания имеет право использовать только для своих нужд.

Некоторые признаки указывают на то, что «Руссэйр» может иметь отношение к ближнему кругу Путина. Как следует из данных сервиса отслеживания полетов FlightRadar, эти самолеты часто летают по маршруту Петербург — Крым — Геленджик. Именно там находятся самые крупные объекты недвижимости, связанные с Путиным. Ими владеют компании, которые, разумеется, пользуются почтой на LLCInvest.
Самый дорогой самолет из парка «Руссэйр» — новая модель Falcon 7X стоимостью около трех миллиардов рублей (по нынешнему курсу около 50 миллионов долларов). Его бортовой номер RA-09009 раньше использовался другим Falcon 7X, находившимся в эксплуатации у управления делами президента России.
Предыдущий самолет модели Falcon 7X с бортовым номером RA-09009, находившийся на балансе Управделами президента РФ. Аэропорт Внуково (24.10.2014)Предыдущий самолет модели Falcon 7X с бортовым номером RA-09009, находившийся на балансе Управделами президента РФ. Аэропорт Внуково (24.10.2014)

Источники OCCRP в российской авиаиндустрии также утверждают, что «Руссэйр» обслуживает пассажиров, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО), то есть первых лиц государства. На это указывает и то, что как минимум до июля 2021 года этот самолет летал под номером рейса RSD09009. Аббревиатурой RSD в кодировке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обозначается специальный летный отряд «Россия», который занимается перевозкой руководителей страны.

При этом сайт 403.press журналиста Тараса Подреза, специализирующийся на «неформатных эксклюзивных новостях», со ссылкой на источник указывал, что на этом самолете могла летать бывшая спортсменка и депутат Госдумы Алина Кабаева (ее считают «тесно связанной» с президентом РФ). Документальных подтверждений этому нет. Подрез утверждал, что самолет регулярно появляется с Кабаевой в одних и тех же городах.

По информации 403.press, предполагаемая избранница Владимира Путина летает на бизнес-джете Dassault Falcon 7X с бортовым номером RA-09009, самолет закреплен за ней. Джет французский, на таком же возят главу "Газпрома" Алексея Миллера. Собственно, этот небесный "майбах" стоимостью $50 млн приписан к парку "Газпром авиа".
Доказательства в открытых источниках есть только косвенные. Например, за день до защиты диссертации Алины Кабаевой в Петербурге, 10.10.2018, этот борт был в местном аэропорту Пулково — авиаспоттеры его засняли на рулёжной дорожке.
Вчера, 12 мая, у Кабаевой был 36-й день рожденья, а утром 11 мая борт 09009 по пути из Петербурга залетел зачем-то во Внуково и направился на юг России, в сторону Геленджика-Сочи, следует из базы Planefinder.net. Возможно, праздновать в кругу близких. Владимир Путин на этих выходных залихватски играл в хоккей в Сочи (интересно, что Кабаева, спортсменка, думает о том, что президенту на коробке все поддаются).
Оторванность этого "фалькона" от "Газпрома" подтверждает нехарактерный для компании окрас/ливрея (обычно голубой; см. фото). Впрочем, красные линии — это не гимнастические ленты: такой узор стандартен для 7X, только вторичный цвет полос чаще серый (у 09009 синий).
Falcon 7X с точно таким же бортовым № RA-09009 вывели из кремлевского авиаотряда в 2015 году, но это не он. У них отличаются серийные номера и даты производства, ливреи. Серийник "кабаевского" — 264, 2014/2017 г.в. (по разным источникам), у президентского — 47-й, 2008/2010 г.в.; сейчас он зарегистрирован под № PR-SVN в Бразилии, летает по всему миру. Кстати, президентский, сообщалось на aviaforum.ru, приобретён в 2010 по мутной схеме.

Однако по бумагам «Руссэйр» не владеет ни одним из воздушных судов, эксплуатацией которых занимается. Все они — в собственности у страховой компании «Согаз», в прошлом — «дочки» «Газпрома». Еще в 2004 году крупную долю в «Согазе» купили структуры, близкие банку «Россия».

Как спрятать 880 миллиардов

Помимо дворцов и яхт, компании из круга LLCInvest владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как своеобразное хранилище для доле́й акций в разных предприятиях. Связь некоторых из этих компаний с банком «Россия» известна уже давно, а других — стала очевидна только сейчас, после того, как выяснилось, что все они пользуются общей инфраструктурой LLCInvest.

Одна из таких компаний — акционерное общество «Альтитуда» — в 2019 году получила пакет в 51% акций компании «Русгаздобыча» с активами на 25 миллиардов рублей (около 380 миллионов долларов по тогдашнему курсу). Вероятно, эта доля принадлежала другу Путина Аркадию Ротенбергу, который владел «Русгаздобычей» через сложную систему компаний-прокладок в России и на Кипре. Остальные 49% достались двум частным инвестиционным фондам, чьи владельцы неизвестны.

Геннадий Тимченко, еще один старый товарищ Путина, тоже делал крупные инвестиции в компании, которыми руководит один и тот же директор — и которые имеют отношение к LLCInvest. Долей в 17% в «Сибуре» в 2017 году стало владеть некое ООО «Дельта». Долю в 19% в «Новатэке» в 2018-м получило другое малоизвестное ООО — «Эна Инвест».

«Сибур» и «Новатэк» — одни из крупнейших компаний в России, поэтому в сумме у двух их новых совладельцев оказались активы на общую сумму больше 880 миллиардов рублей, или 12 миллиардов долларов. Это почти в три раза больше, чем общая стоимость всех активов компаний группы LLCInvest (то есть 4,5 миллиарда долларов). Но поскольку связь «Дельты» и «Эна Инвест» с LLCInvest не так очевидна, мы не стали включать их активы в общую оценку.
Почему?
При составлении списка компаний из группы LLCInvest мы ориентировались на то, чтобы у каждой организации совпадали хотя бы два параметра, связывающих их с этой структурой. У «Дельты» и «Эна Инвест» домены их сайтов принадлежат «Москомсвязи», но почтовые ящики директоров и совладельцев — на других доменах. Хотя они активно общаются с обладателями почты на домене llcinvest.ru, мы решили не объединять эти две компании с остальными в группе LLCInvest.

Зачем нужны такие сложные схемы
«Группа компаний» LLCInvest, вероятно, действует по принципу, описанному еще в 2010 году бежавшим за границу бизнесменом Сергеем Колесниковым. Как утверждал Колесников в своем открытом письме к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, он раскрыл схему, с помощью которой Путин (в то время — премьер-министр РФ) мог собирать активы на сотни миллиардов рублей от близких ему олигархов в своеобразный «инвестиционный фонд» для личного пользования.
Кто это?
Петербургский предприниматель. Среди прочего занимался бизнесом вместе с другом Путина Николаем Шамаловым, бывшим совладельцем банка «Россия» и отцом Кирилла Шамалова (бывшим зятем Путина). Уехал из России, после чего неоднократно становился источником информации о коррупции в российском руководстве. Среди прочего рассказывал о «дворце Путина».

Примерно так же, как считает эксперт по коррупции, с которым мы поговорили, устроена и «группа LLCInvest» — только менее централизованно и с соблюдением бо́льших предосторожностей: чтобы снизить риск от раскрытия всей схемы ее участником, как это было с Колесниковым.
Одно из писем из утечки, в котором сотрудники с почтами на домене llcinvest.ru обсуждают финансовые сделки компании "Волна" с сотрудником "Сибура"Одно из писем из утечки, в котором сотрудники с почтами на домене llcinvest.ru обсуждают финансовые сделки компании "Волна" с сотрудником "Сибура"

При этом собеседник OCCRP и «Медузы» — директор одной из компаний с почтой на домене LLCInvest (единственный согласившийся с нами поговорить) — уверяет, что он понятия не имеет и даже не интересовался, что означает это название. Он добавляет, что, если бы компания была частью «некоего крупного холдинга», он бы об этом все равно не узнал. «Медуза» и OCCRP выяснили, что многие компании, пользующиеся почтой LLCInvest, записаны на рядовых сотрудников банка «Россия». Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают). Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями Евросоюза и США; под санкциями и многие высокопоставленные клиенты банка. «Россия» не ответила на запрос журналистов.

Бывший сотрудник офиса по контролю за зарубежными активами казначейства США в разговоре с «Медузой» и OCCRP подчеркнул: вряд ли схема с перерегистрацией активов на сотрудников могла быть придумана для каких-то «безобидных целей».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: