Гражданство в обмен на инвестиции популярно у лиц с сомнительной репутацией, скрывающих свои доходы или убегающих от закона.
Редакция изучила, кому из россиян понадобились "золотые паспорта" Черногории.
Программа "золотых паспортов" запущена в Черногории с 2019 года. Чтобы приобрести гражданство, заявителю нужно пожертвовать € 100 000 в правительственный фонд, приобрести недвижимость, а также инвестировать в курортные проекты — от € 250 000 на севере страны или от € 450 000 на юге. По паспорту Черногории можно без визы въехать в 125 стран мира. В ближайшей перспективе страна может стать членом ЕС. Поэтому весной этого года власти Черногории заявили о том, что сворачивают программу из опасения, что это послужит препятствием для вступления в Евросоюз.
Восьмого октября черногорские власти обнародовали информацию, кто именно из иностранцев получил "золотые паспорта". Этому предшествовал громкий скандал, связанный с задержанием в Тивате бывшего главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который жил в стране по поддельному украинскому паспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил новое ведомство по регулированию и надзору за алкогольным рынком. Через ряд юрлиц — ООО "Ладиус", ООО "Оксирия" и ООО "Экстех" — Чуян получил контроль над "ОФК-банком" и вывел миллиарды рублей. В 2018 году Чуяну удалось обхитрить следствие и скрыться за границей. Первого октября он был задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
Также в начале октября сообщалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находился в Черногории с просроченным российским загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, ожидает решения на свой запрос о получении политического убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже планировали приобрести "золотые паспорта".
Первый в программе
Согласно опубликованному документу, инвестиционное гражданство Черногории получило 166 человек, большинство из России. Первым в списке стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым гражданство получила его семья, в том числе и две его дочери.
Тёзка инвестора — Александр Борисович Николаев — является совладельцем крупнейшего в России производителя коньяка — калининградского ООО "Винно-коньячный завод "Альянс-1892". В его портфеле коньяки "Старый Кёнигсберг", "Трофейный" и "Век буржуазии". О коньячном короле известно крайне мало — он тоже родился в Москве, женат и имеет двух дочерей.
Александр Николаев
Пару лет назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем предприниматель предстал перед судом — налоговая посчитала, что путём завышения стоимости импортируемого коньячного спирта с использованием подконтрольных офшорных компаний "Пуатье" (Кипр) и "Буассон" (Сейшельские острова) предприниматели получили необоснованную налоговую выгоду. Купить сырьё напрямую у производителя (французская фирма S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.
В 2016 году "Альянс-1892" Николаева — Мовшевича совместно с крупнейшим российским производителем шампанского "Абрау Дюрсо", которым владеет лидер "Партии роста" Борис Титов, основал дистрибьюторскую компанию "Торговый дом "2А". В конце января 2018 года Николаев попал в список Минфина США российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены американские санкции.
Кто ещё есть в списке?
Точная идентификация владельцев "золотых паспортов" невозможна, поскольку черногорские власти публикуют только имя и место рождения, а также имена членов семьи, которые также получают гражданство. Но по косвенным признакам, самым верным из которых является наличие у соискателя полмиллиона евро или место его рождения, можно очертить круг владельцев. Например, местом рождения получившего 5 августа гражданство Черногории Владимира Правдивого является город с редким названием Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился гендиректор сайта объявлений "Авито" Владимир Анатольевич Правдивый.
Или город Целиноград — бывшее название Нурсултана, указанное в заявлении на получение гражданства некоего Олега Сафонова, позволяет увидеть в нём бывшего главу Ростуризма, который как раз там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — финансовый директор ведущего оператора контейнерных терминалов на российском рынке Global Ports.
Максим Сковородник из Тюменской области — это, вероятно, совладелец и директор подрядчика "Роснефти" — ООО "МДС-Строй Плюс". В 2002 году Сковородника судили за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с выборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические оппоненты Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы известен в криминальном мире под прозвищем Макс Сковорода.
Константином Аристарховым из Красноярска может быть член совета директоров банка "Тинькофф Кредитные Системы". Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — сын основателя "Ноябрьскнефтегаза" и бывшего президента "Сибнефти" Виктора Городилова.
Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, является Александром Георгиевичем Ширяевым — членом совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, гендиректор одного из крупнейших производителей мяса бройлеров в России ГК "Белая птица", который, согласно открытым источникам, окончил Ставропольский государственный аграрный университет.
Также золотые паспорта получили некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, сын и дочь депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя светилось в утёкшем в Сеть архиве документов из компании Appleby. В счетах уругвайской компании Blackfil S.A. Блоцкий указан как директор этой фирмы, а его отец и супруга — в качестве связанных лиц.
Александр Николаев
