Рейдер Валитов «уводит в офшор» сочинский отель

Альянс гражданина США, криминального бизнесмена и силовиков угрожает туристической инфраструктуре черноморского побережья

В Сочи набирает обороты очередной конфликт, связанный с попыткой передела курортной инфраструктуры. Проживающий в Австрии гражданин США Евгений Мышалов через подконтрольный ему виргинский офшор «Manitoba Estates Corporation» предъявляет права на перспективный 4-звездочный апарт-отель «Cosmos Stay Le Rond Sochi». Ранее на месте отеля располагался обанкротившийся пансионат «Олимпийский-Дагомыс», 54%акций которого до апреля 2017 года принадлежали «Manitoba Estates Corporation», но затем были проданы более чем за 107 млн рублей физлицу Наталье Поповой. Уже после сделки компания-совладелец пансионата «Юг-Недвижимость» (сегодня – ООО «Ле Ронд Девелопмент») привлекла средства свыше 300 граждан-инвесторов и осуществила реконструкцию объекта, создав современный апарт-отель. Спустя семь лет Евгений Мышалов решил инициировать пересмотр сделки с акциями, заявив о том, что они были проданы по заниженной цене при стоимости, якобы превышающей 1,2 млрд рублей. Интересы Мышалова в России представляет скандально известный бизнесмен Руслан Валитов, инициировавший не только многочисленные проверки в отношении компании «Ле Ронд Девелопмент», но и уголовное дело об особо крупном мошенничестве с ценными бумагами в отношении пока неустановленных лиц. Благодаря коррупционным связям, он смог добиться передачи расследования в 11 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД по Москве, причем прикрытие со стороны прокуратуры обеспечивает зампрокурора Москвы Дмитрий Леньшин. Валитов имеет богатое криминальное прошлое: еще в советское время его судили за хищение госсобственности путем грабежа и вымогательство. В 2000-х он участвовал вместе с Юрием Медведюком и Вагаршаком Сарксяном в попытке рейдерского захвата Пермского фанерного комбината, но сумел избежать уголовной ответственности. Также было прекращено уголовное преследование Валитова за передачу взятки экс-руководителю ГСУ Следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрию Довгию, в 2009-м осужденному на девять лет колонии строгого режима. Пиком криминальной деятельности Валитова и его «деловых партнеров» Медведюка и Сарксяна стал вывод активов и доведение до банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» – крупного российского предприятия, входившего в структуру «Ростеха» и работавшего в рамках гособоронзаказа. Теперь аферисты Валитов и Мышалов с помощью коррумпированных столичных силовиков реализуют схему рейдерского захвата части курортной инфраструктуры Кубани – сочинского апарт-отеля, рассчитывая вернуть актив под офшорный контроль путем уголовного преследования его владельцев.

Виргинский офшор «возвращается» в Сочи

История сегодняшнего конфликта началась в 2017 году, когда ни о каком отеле, конечно же, речи не шло: на его месте располагался пансионат «Олимпийский-Дагомыс», чьим совладельцем являлся зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор «Manitoba Estates Corporation», подконтрольный гражданину США Евгению Мышалову. Видимо, требовавший инвестиций сочинский пансионат до определенной степени напрягал господина Мышалова, потому что он предпочел сбросить с себя этот балласт. А если точнее, переложить его на чужие плечи.В итоге в апреле 2017-го 54%акций АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс», принадлежавшие «Manitoba Estates Corporation», перешли в собственность физического лица – россиянки Натальи Поповой. Интересы бенефициара виргинского офшора по доверенности представлял сын покупателя Виктор Попов – член совета директоров АО. Стоимость сделки составила 107,836 млн рублей.В последующие несколько лет юрлицо пансионата было признано банкротом, а руководство входившей в число его акционеров компании «Юг-Недвижимость» (с декабря 2019 года – ООО «Ле Ронд Девелопмент») инициировало реконструкцию здравницы, сумев привлечь в качестве инвестиций денежные средства более 300 граждан. На сегодняшний день 4-звездочный апарт-отель «Cosmos Stay Le Rond Sochi» хорошо известен в городе-курорте, привлекая туристов со всей страны.Казалось бы, можно только радоваться тому, что сочинская здравница перешла в собственность российских владельцев, при которых ее деятельность получила второе дыхание. Но как это часто бывает, перспективный актив привлек внимание любителей поживиться чужой собственностью. В СМИ таких, как правило, называют кратким, но емким словом «рейдеры». Спустя семь лет о своих правах на апарт-отель заявил проживающий в Австрии обладатель американского паспорта Евгений Мышалов.Через свое доверенное лицо Руслана Валитова бенефициар «ManitobaEstatesCorporation» решил добиться признания незаконными итогов сделки 2017 года. Наделенный соответствующими полномочиями Валитов, представляясь акционером виргинского офшора, обратился в силовые структуры с заявлением о якобы совершенном в отношении иностранной компании преступлении: групповом мошенничестве, заключавшемся в хищении имущества АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс».

Американец Мышалов действует «через Валитова»

Из имеющихся в распоряжении редакции «Компромат ГРУПП» материалов следует, что среди прочего, речь шла о выводе пакета акций «Manitoba Estates Corporation» и имущественного комплекса пансионата с его последующим банкротством, причем причиненный ущерб потерпевшая сторона первоначально оценивала в 3 млрд рублей. В документах следствия конкретные фамилии не указаны: говорится то о «действиях неустановленных лиц», то о «доверенных лицах» офшорного совладельца, «занимавших должности в органах управления пансионата» и имевших доверенности, в том числе, для представления интересов на собраниях акционеров.В минувшем августе следователь по особо важным делам 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Москве майор юстиции К.Н. Лысенко, рассмотрев материалы проверки по заявлению Валитова, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей пансионата с формулировкой: «в связи с отсутствием события преступления».А дальше началась череда отмены этого постановления вышестоящим руководством следователя Лысенко с последующим новым отказом от возбуждения дела, его отменой, очередной проверкой и очередным отказом. Последнее постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству по заявлению Валитова майор Лысенко вынес 25 ноября. И снова – в отношении неустановленных лиц.Правда, в этом документе, в отличие от первоначального, имеется существенная корректировка. В нем говорится о хищении контрольного пакета акций (обыкновенных именных в количестве 22’584 штук и привилегированных именных в количестве 4’375 штук или 54,89% от общего количества), принадлежавших «Manitoba Estates Corporation». Согласно имеющейся в материалах дела оценке ценных бумаг, их стоимость на 26 апреля 2017 года (то есть, на момент продажи) превышала 1,262 млрд рублей. Проданы же акции были, напомним, за 107,836 миллиона.Разница, конечно, ощутимая и с какого потолка она взялась в документах следователя Лысенко – большой вопрос. Ведь согласно официальному отчету, подготовленному Торгово-промышленной палатой Краснодарского края (копия имеется в распоряжении редакции «Компромат ГРУПП), по состоянию на 01.10.2016 года, стоимость 100%капитала АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс», составляла 102’576’320 рублей, а одной привилегированной и одной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1983,58 рублей.Несмотря на явную подтасовку фактов, маховик следствия завертелся с новой силой и после как минимум восьми отказов делу об особо крупном мошенничестве был в очередной раз дан ход. И здесь стоит обратить внимание на следующее немаловажное обстоятельство: вопреки логике и в нарушении территориальности, его расследованием сегодня занимаются ни сочинские силовики, а столичные. Конкретно – вышеупомянутый 11 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД по Москве, куда по инициативе Следственного Департамента МВД передали все собранные материалы, включая отказные.Как такое возможно? Ответ очевиден: благодаря коррупционным связям господина Валитова, причем о допущенных нарушениях осведомлены в столичной прокуратуре: своеобразным «куратором» сочинского дела наши источники называют заместителя прокурора Москвы Дмитрия Леньшина.Сомнительно, что проживающий в Австрии американский гражданин Мышалов столь длительное время был не в курсе возможных собственных финансовых потерь. Скорее всего, порядком поиздержавшись, он решил банально прибрать к рукам уже не дышащий на ладан «Олимпийский-Дагомыс», а новенький апарт-отель «Cosmos Stay Le Rond Sochi». Благо, появился и новый деловой партнер в лице того же Валитова.Кстати, еще в октябре 2021 года старший следователь по особо важным делам СЧ СУ УВД по г. Сочи полковник юстиции А.В. Шкарлат, рассмотрев полученные от сочинского прокурора Вячеслава Овечкина материалы, пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного банкротства пансионата «Олимпийский-Дагомыс». При этом он ссылался на результаты финансово-экономической судебной экспертизы, в соответствие с которыми договоры, подписанные руководством здравницы в 2014-2018 гг., заключались исключительно на рыночных условиях.Таким образом, довод Валитова о том, что «АО «Олимпийский-Дагомыс» по различным схемам лишилось всего своего имущества и обанкрочено», оказался несостоятельным. Да и сама сумма якобы причиненного ущерба претерпела существенную корректировку: вместо первоначальных 3 миллиардов речь теперь идет исключительно о заниженной стоимости акций, проданных «Manitoba Estates Corporation» Наталье Поповой. Но это обстоятельство не является препятствием для задействованных в схеме коррумпированных силовиков.

Руслан Валитов: коммерсант, рейдер и взяткодатель

Здесь стоит отвлечься от работы следственных и надзорных органов и более подробно остановиться на деятельности самого Руслана Валитова – доверенного лица бенефициара виргинского офшора. Итак, господин Валитов – личность по-своему уникальная. Широкой общественности он стал известен как тесть футболиста Александра Кокорина, в ноябре 2021 года совершивший нападение на главу IT-компании Льва Матвеева.По сообщениям СМИ, инцидент произошел в коттеджном поселке «Никологорское» и был связан с превышением скорости одним из его участников. Валитов «помял» Mercedes бизнесмена, сломал зеркало автомобиля, после чего переключился на самого Матвеева. По мнению потерпевшего, Валитов находился в состоянии наркотического опьянения. Кстати, это был не первый конфликт с участием родственника спортсмена: жители поселка рассказывали журналистам о том, как тот, вооружившись арматурой, напал на рабочих.Но одними дебошами деятельность Руслана Валитова не ограничивается. По информации «Компромат ГРУПП», поверенный Евгения Мышалова еще в советское время был осужден по статьям УК РСФСР о хищении госсобственности путем грабежа и вымогательстве государственного или общественного имущества. В 1990-х – начале 2000-х Валитов сотрудничал с возглавляемой Асламбеком Аслахановым общественной организацией «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ», нередко он и сам представлялся действующим или отставным силовиком.В одной из публикаций информагентства «URA.Ru» рассказывается об участии Руслана Валитова и его «деловых партнеров» Юрия Медведюкаи Вагаршака Сарксяна в попытке вооруженного захвата Пермского фанерного комбината, имевшей место в 2004 году. В отношении рейдеров было возбуждено уголовное делопо статье о хулиганстве, затем переквалифицированной в «Самоуправство», прекращенное в суде после возмещения ущерба пострадавшим.Немного позже, в 2006-м, Валитов снова оказался в центре внимания силовиков. На этот раз его имя фигурировало в уголовном деле о хищении 6,5 млрд рублей и более 1 млн тонн нефти у ОАО «Томскнефть». Сам Валитов подозревался в отмывании части похищенных денежных средств путем приобретения векселей Сбербанка, на которые затем им был куплен Инвестсоцбанк.Далее произошел очередной криминальный скандал. С целью избежания уголовной ответственности, аферист решил использовать личное знакомство с бывшим сотрудником Главной военной прокуратуры Андреем Сагурой и передать взятку в размере 750 тыс. евро экс-руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрию Довгию. Закончилась эта авантюра арестом Сагуры и Довгия и вынесением им обвинительного приговора в виде, соответственно, восьми и девяти лет колонии строгого режима.Что касается Валитова, то его от уголовной ответственности за дачу взятки освободили после признательных показаний и написания явки с повинной.

Как грабили «Мотовилихинские заводы»

Но, пожалуй, лучшим образцом безнаказанности Валитова служит история банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» – некогда крупнейшего российского производителя ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня, работавшего на выполнение гособоронзаказа и входившего в структуру госкорпорации «Ростех». На определенном этапе в число акционеров ПАО, через подконтрольные им юрлица, вошли уже знакомые нам Руслан Валитов, Юрий Медведюк и Вагаршак Сарксян. То есть те, кто принимал участие в попытке рейдерского захвата Пермского фанерного комбината.В частности, долю в 10%«Мотовилихинских заводов» член совета директоров Валитов контролировал сначала через принадлежащую ему пермскую компанию «Резон», а с ноября 2015 года – напрямую. СМИ писалио выводе 35%акций «Мотовилихи» в офшоры, а также иностранных акционерах – голландских компаниях «НЛ Метал Холдинг Б.В.» и «Буенсли Б.В.».К марту 2018-го «дружная команда» управленцев довела ПАО до банкротства, причем сзаявлением о финансовой несостоятельности предприятия обратился также входящий в «Ростех» Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», добивавшийся погашения задолженности в размере более 32 млн рублей. Среди крупнейших кредиторов были банки«Россия» и «Глобэкс», АО «Рособоронэкспорт», сам «Ростех». В общей сложности кредиторская задолженность «Мотовилихинских заводов» оценивалась в 13,8 млрд рублей.Наконец масштабами хищения имущества «Мотовилихи» озаботились в Генпрокуратуре: в январе уходящего года надзорное ведомство обратилось в Одинцовский городской суд Московской области с иском о взыскании свыше 3,83 млрд рублей с восьми физлиц, причастных к выводу активов и последующему банкротству предприятия. Среди ответчиков фигурировали все те же Юрий Медведюк, Вагаршак Сарксян и Руслан Валитов.По версии Генпрокуратуры, нашедшей подтверждение в суде, начиная с 2002 года, ответчики реализовывали схему передачи ликвидного имущества «Мотовилихи» подконтрольным им структурам, а также осуществляли выдачу заведомо невозвратных займов. В частности, из имущественного комплекса предприятия были выведены восемь детских садов. Следствием аферы стали провал выполнения гособоронзаказа, причинение финансового ущерба Минобороны, существенный рост долговой нагрузки и невозможность погашения ранее взятых кредитов.

Международные аферисты устремились на Кубань

Фактически судьба ПАО «Мотовилихинские заводы» – это пример открытого и безнаказанного расхищения рейдерской группой имущества крупнейшего отечественного стратегического предприятия. Что действительно поражает, так это полное бездействие главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Можно, конечно, надеяться на миллиардные взыскания причиненного ущерба по иску Генпрокуратуры, но учитывая масштабы схемы, основное имущество ответчиков, с большой долей вероятности, уже переоформлено на номиналов, а финансы выведены на офшорные счета.

И здесь мы снова возвращаемся к ситуации с сочинским апарт-отелем «Cosmos Stay Le Rond Sochi» на который претендуют офшор «Manitoba Estates Corporation» и стоящий за ним американский гражданин Евгений Мышалов, нуждающийся в средствах для продолжения отнюдь не дешевой жизни в Австрии. Последний действует через ставшего его доверенным лицом «непотопляемого» Руслана Валитова, презентующего себя в качестве акционера виргинской компании, а значит, в случае успешной реализации схемы, рассчитывающего получить долю в перспективном бизнесе.

Выбор явно не случайный, так как за годы мошеннической деятельности тесть спортсмена Кокорина обзавелся нужными коррупционными связями в силовых структурах (в том числе, в ГСУ ГУ МВД по Москве и столичной прокуратуре), позволяющими ему не только избегать уголовной ответственности, но и организовать прессинг намеченной жертвы. В данном случае – владельцев и руководства компании «Ле Ронд Девелопмент», которым угрожают возбуждением уголовного дела.

Не сложно догадаться, что в случае успешной реализации планов «офшорного тандема», «Cosmos Stay Le Rond Sochi» ожидает судьба «Мотовилихинских заводов». Разница лишь в том, что в этом случае жертвой рейдеров станет не госпредприятие, а успешно развивающаяся часть туристической инфраструктуры Сочи, на которую предъявляет права гражданин недружественного государства. Не пора ли сотрудникам спецслужб пресечь деятельность международных аферистов и их коррумпированных «друзей» в погонах, обеспечить безопасность российского имущества и поставить крест на многолетней безнаказанности криминального бизнесмена Валитова?