Офшорный след «Fellini»
В Москве банкротят застройщика, связанного с высокопоставленными чиновниками
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление офшорной компании «Molior Consultants Limited» о банкротстве АО «Жемчужина», долги которого перед истцом составляют порядка 1,6 млрд рублей. В декабре московский арбитраж уже вынес решение о взыскании с ответчика указанной суммы, но оно не было исполнено. «Жемчужина» стала известна, как девелопер, связанный с семействами министра промышленности Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Несмотря на успешную реализацию масштабного проекта – строительство элитного комплекса апартаментом и таунхаусов «Fellini» в Геленджике, «Жемчужина» годами являлась убыточной и сегодня находится в процессе ликвидации. Между тем, компания аффилирована с целым рядом офшоров, на которые «завязаны» многочисленные российские фирмы, декларирующие убытки в десятки миллионов рублей. Через своего гендиректора Юрия Федорченко «Жемчужина» оказалась связана с кипрским офшором «Dolcemia Holdings Limited», долги перед которым взыскивает зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Molior Consultants Ltd». Федорченко специализируется на работе с убыточными коммерческими структурами, прибыль которых может выводиться на счета их офшорных учредителей. С самой «Жемчужиной» связаны ряд работающих «в минус» компаний, бенефициарами которых являются Тамара Мантурова (мать министра) и Станислав Чемезов (сын гендиректора «Ростеха»). Оба госчиновника неоднократно заявляли, что не занимаются бизнесом, а Чемезов-старший категорически отрицал наличие у него «яхт и самолетов», вот только из опубликованного «архива Пандоры» стало известно об оформленных на его родственников офшорных активах общей стоимостью 22 млрд рублей.
Напомним, что не далее, как в минувшем декабре московский городской арбитраж своим решением удовлетворил другой иск «Molior Consultants Ltd», обязав АО «Жемчужина» выплатить офшору более 1,6 млрд рублей (320,4 миллиона – основной долг, плюс более 1,3 миллиарда – проценты за пользование денежными средствами). Таким образом, можно сделать вывод, что неисполнение ответчиком ранее вынесенного решения стало причиной подачи банкротного иска.
Из текста судебного документа следует, что речь идет о займе в размере 20 млн долларов, полученном «Жемчужиной» в 2009 году от зарегистрированной на Кипре компании «Dolcemia Holdings Limited». Долг должен был быть погашен в течение пяти лет, но сроки выплат неоднократно переносились. В 2014 году на основании договора цессии право взыскания было переуступлено другому кипрскому офшору – «Н35 Файненшл Лимитед». В 2019-м новым кредитором стала уже «Molior Consultants Ltd», а срок окончательного погашения задолженности был обозначен декабрем 2021 года.
Таким образом, кредитная история «Жемчужины» представляет собой довольно запутанный клубок офшорных связей, в итоге обернувшихся банкротным иском. Но самое примечательное, что компания с миллиардным долгом «завязана» на семьи двух высокопоставленных российских чиновников – главы Минпромторга Дениса Мантурова и гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
На сегодняшний день ликвидированы и обе бывшие компании-учредителя, причем если «Южный берег» ликвидировали еще в 2010 году, то «Финансовые системы» – в 2020-м. Правопреемником ООО «Финансовые системы» сегодня выступает зарегистрированное в июне 2020 года одноименное АО, информация об официальных владельцах которого в открытых источниках отсутствует.
Зато известно, что в число учредителей ООО «Финансовые системы» входили мать министра промышленности Тамара Мантурова и ООО «Финансовые инвестиции», единственным собственником которого выступает сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов. Эти структуры также являются убыточными. Согласно последним финансовым показателям, убытки ООО «Финансовые системы» в 2019 году составили 4,4 млн рублей при нулевой выручке.
Что касается принадлежащих Чемезову-младшему «Финансовых инвестиций», то и здесь сплошная работа «в минус»: только по итогам 2020 года имея нулевую выручку компания задекларировала убытки в размере 94,3 млн рублей. Как мы можем убедиться, бизнес более, чем странный. Это же касается и «Жемчужины», возводившей апарт-комплекс «Fellini» в Геленджике. На официальном сайте комплекса сказано, что расположенный всего в 250 метрах от берега моря, элитный ЖК включает 44 таунхауса и 33 апартамента, а общая площадь занимаемого им участка составляет 2,36 гектара.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
И при таких масштабах – многомиллионные убытки? Сомнительно, что родственники Мантурова и Чемезова будут работать «в минус», инвестируя средства в убыточные проекты. Все описанные выше компании напоминают банальные фирмы-прокладки, создаваемые для вывода средств. Куда «утекают» деньги, можно предположить, если вернуться к судебным разбирательствам между «Жемчужиной» и «Molior Consultants Ltd» с Британских Виргинских островов.
Финансовые показатели ООО «Аранда» почему-то не удивляют: в 2020 году при выручке в размере 36,9 млн рублей, убытки компании составили 1,8 миллиона. Годом ранее картина была похожей: выручка – 36,6 миллиона, убытки – 3,4 млн рублей. Снова работа «в минус». Но самое интересное заключается в том, что этим убыточным предприятием и АО «Жемчужина» руководит один и тот же человек – Юрий Федорченко. Здесь невольно возникают вопрос: не является ли российский заемщик и офшорный кредитор аффилированными структурами?
Обращает на себя внимание тот факт, что Федорченко прямо-таки специализируется на работе с «дочками» офшорных структур. Так, ранее он руководил специализирующимся на венчурном инвестировании ООО «Трамбл», зарегистрированном в Долгопрудном. На сегодняшний день единственным владельцем этой компании выступает кипрский офшор «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД», а до июня прошлого года таковым являлась также «прописанная» на Кипре «АРФИДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».
Как и следовало ожидать, «Трамбл» годами декларирует нулевую выручку и многомиллионные убытки: в 2018 году они составили 21,1 млн рублей, в 2019-м – 14,6 миллиона, в 2020-м – 15,3 миллиона. Кстати, «Трамбл» – далеко не единственная убыточная «дочка» «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД». Назовем еще ООО «Антарес»: выручка по итогам 2020 года – 35,2 млн рублей, убытки– 53,9 миллиона; годом ранее при выручке 34,2 миллиона убытки компании составили 41,9 млн рублей. Также, как и в случае с «Трамбл», в июне прошлого года имела место смена офшорного учредителя: таковым перестала быть кипрская «КИНАЙЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».
Еще одна похожая структура – ООО «Сервисэксперт». Снова убытки: в 2020 году они составили18,2 млн рублей при выручке в 36,7 миллиона. И снова смена офшорного владельца в июне 2021 года: тогда «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД» заняла место кипрской «АРМАТУМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».
Таким образом, перед нами целая цепочка завязанных на сменяющиеся офшоры фирм, убытки которых исчисляются десятками миллионов рублей. И в этой схеме «засветилась» девелоперская компания «Жемчужина»: в 2009 году она получила многомиллионный валютный займ от одного офшора, а сегодня банкротится другим. При этом мать министра и сын главы «Ростеха» из числа совладельцев застройщика оперативно выбыли.
Между тем, пенсионерка Тамара Мантурова, которой сегодня глубоко за 80, неоднократно оказывалась в центре журналистского внимания. Так, в сентябре 2020 года «Собеседник» опубликовал материал о принадлежащем матери министра подмосковном поместье стоимостью около 5 млрд рублей, расположенном в яхт-гольф-клубе «Пирогово» вблизи Клязьминского водохранилища. Кроме того, по информации издания, заботливая мама подарила сыну другой свой дом в «Пирогово», а также особняк, расположенный в центре Геленджика, вблизи принадлежащего семейству отеля «Приморье Grand Resort Hotel».
Известно, что в Краснодарском крае располагается винодельческое хозяйство «Мантра», ежегодно выпускающее порядка 30 тыс. бутылок вина. Учредителями юридического лица винодельни – ООО «Мантра»– выступают уже знакомое нам АО «Финансовые системы», чьи владельцы предпочитают оставаться неизвестными, и ООО «Комплекткерамика» бизнесменов Василия Ведищева и Дениса Краснопольского.
Этим, впрочем, бизнес-активы семейства Мантурова не ограничиваются: с министром связывают также 5-звездочный отель «Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton», расположенный в Москве, на Малой Дмитровке; компанию «Колос Кубани», инвестировавшую 3,5 млрд рублей в закладку яблоневого сада по итальянским технологиям; зарегистрированные в Геленджике Морское агентство «Инфолайн», фирмы «Приморье-Пляж»,«Приморье-Косметология» и т.д.
Что касается главы «Ростеха» Сергея Чемезова, то в 2019 году в беседе с корреспондентом РБК он заявлял:
Вот только недавнее обнародование материалов нашумевшего «архива Пандоры» (Pandora Papers) не оставило камня на камне от былых громких заявлений. Напомним, что тогда стало известно о наличии у семейства чиновника офшорного имущества общей стоимостью 22 млрд рублей. Среди прочего, СМИ писалио 85-метровой яхте «Valerie» стоимостью 140 млн долларов (оформлена на британский офшор «Delima Services Limited», принадлежащий падчерице госчиновника Анастасии Игнатовой) и вилле на испанском курорте Марбелья, стоимость которой оценивается в 4,7 млн евро (зарегистрирована на компанию «Holytown Limited», владельцами которой являются Анастасия Игнатова и теща Чемезова Людмила Рукавишникова).
Возможно, вся эта заграничная роскошь приобреталась, в том числе, на средства, выведенные из официально убыточных компаний, бенефициаром которых являлся Чемезов-младший, таких как, «Жемчужина», «Финансовые системы» или «Финансовые инвестиции»? Это значит, что в истории Мантурова о «доходах с депозитов» может обнаружится прокол, как и в случае с «яхтами и самолетами», «отсутствующими» у гендиректора «Ростеха».
[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]
Застройщика «Fellini» банкротит офшор
На рассмотрение Арбитражного суда Москвы принят иск зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Molior Consultants Limited» о банкротстве московского АО «Жемчужина» – застройщика комплекса апартаментом и таунхаусов «Fellini» в Геленджике. Дата предварительного заседания по делу еще не назначена. По информации телеграм-канала «Арбитр», долг «Жемчужины» перед истцом составляет 1,6 млрд рублей.«Жемчужина» работала в убыток
Для начала обратим внимание на следующее обстоятельство: с января АО «Жемчужина» официально находится в процессе ликвидации. Тогда же выступавшие его учредителями юрлица – ООО «Южный берег»и ООО «Финансовые системы» – перестали быть таковыми. Из отчетности, доступной в открытых источниках следует, что финансовое положение компании было далеко не идеальным. Так, по итогам 2020 года при выручке в 669 тыс. рублей, ее убытки составили 73,2 миллиона. Для сравнения: годом ранее предприятие задекларировало выручку в размере 1,07 миллиарда и убытки в 484,3 млн рублей.«Уникальный микроклимат, гармония с природой и прекрасные видовые характеристики – то, что отличает жилой комплекс Fellini», – гласит реклама.
[banner_468]{banner_468}[/banner_468]
Финансы «уходят» на Кипр?
Обратимся к решению, вынесенному Арбитражным судом Москвы в декабре. Из него следует, что первым кредитором компании-застройщика выступала кипрская «Dolcemia Holdings Limited» («Дольсемиа Холдингз Лимитед»). Эта офшорная структура является учредителем российского ООО «Аранда», зарегистрированного в мае 2008 года в Москве и специализирующегося на аренде и управлении имуществом.«Дивиденды» Мантурова и заявления Чемезова
Заметим, что Денис Мантуров находится на госслужбе с начала 2000-х. Не имея права официально заниматься бизнесом, он в течение нескольких лет остается самым богатым членом кабмина, в прошлом году задекларировавшим доходв размере 740,4 млн рублей. Сам министр наличие у него такого состояния в интервью РБК объяснял просто: капиталы он заработал, еще не будучи чиновником и теперь получает дивиденды от вкладов. Что касается бизнеса близких родственников, то Мантуров уверен в отсутствии какого-либо конфликта интересов.Между тем, пенсионерка Тамара Мантурова, которой сегодня глубоко за 80, неоднократно оказывалась в центре журналистского внимания. Так, в сентябре 2020 года «Собеседник» опубликовал материал о принадлежащем матери министра подмосковном поместье стоимостью около 5 млрд рублей, расположенном в яхт-гольф-клубе «Пирогово» вблизи Клязьминского водохранилища. Кроме того, по информации издания, заботливая мама подарила сыну другой свой дом в «Пирогово», а также особняк, расположенный в центре Геленджика, вблизи принадлежащего семейству отеля «Приморье Grand Resort Hotel».
Известно, что в Краснодарском крае располагается винодельческое хозяйство «Мантра», ежегодно выпускающее порядка 30 тыс. бутылок вина. Учредителями юридического лица винодельни – ООО «Мантра»– выступают уже знакомое нам АО «Финансовые системы», чьи владельцы предпочитают оставаться неизвестными, и ООО «Комплекткерамика» бизнесменов Василия Ведищева и Дениса Краснопольского.
Этим, впрочем, бизнес-активы семейства Мантурова не ограничиваются: с министром связывают также 5-звездочный отель «Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton», расположенный в Москве, на Малой Дмитровке; компанию «Колос Кубани», инвестировавшую 3,5 млрд рублей в закладку яблоневого сада по итальянским технологиям; зарегистрированные в Геленджике Морское агентство «Инфолайн», фирмы «Приморье-Пляж»,«Приморье-Косметология» и т.д.
Что касается главы «Ростеха» Сергея Чемезова, то в 2019 году в беседе с корреспондентом РБК он заявлял:
«Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно».
Вот только недавнее обнародование материалов нашумевшего «архива Пандоры» (Pandora Papers) не оставило камня на камне от былых громких заявлений. Напомним, что тогда стало известно о наличии у семейства чиновника офшорного имущества общей стоимостью 22 млрд рублей. Среди прочего, СМИ писалио 85-метровой яхте «Valerie» стоимостью 140 млн долларов (оформлена на британский офшор «Delima Services Limited», принадлежащий падчерице госчиновника Анастасии Игнатовой) и вилле на испанском курорте Марбелья, стоимость которой оценивается в 4,7 млн евро (зарегистрирована на компанию «Holytown Limited», владельцами которой являются Анастасия Игнатова и теща Чемезова Людмила Рукавишникова).
Возможно, вся эта заграничная роскошь приобреталась, в том числе, на средства, выведенные из официально убыточных компаний, бенефициаром которых являлся Чемезов-младший, таких как, «Жемчужина», «Финансовые системы» или «Финансовые инвестиции»? Это значит, что в истории Мантурова о «доходах с депозитов» может обнаружится прокол, как и в случае с «яхтами и самолетами», «отсутствующими» у гендиректора «Ростеха».
Вернуться назад