Последние новости

01:49
Путин подписал указ о создании платформы «ГосТех»
00:30
В Пензе арестовали иностранку по обвинению в убийстве семимесячного сына
23:19
Россиянина задержали за жестокую расправу над щенком
19:22
В российском городе мать задушила спящего сына
18:08
Россиянин порезал и ударил топором соседку за замечание
17:24
В Петербурге начальника отдела завода заподозрили в изнасиловании девочки
16:35
Нападение стаи собак на ребенка в российском городе попало на видео
16:08
В российском городе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело в лифте
15:19
Неизвестный дрон упал на дерево в российском регионе
14:42
Российский школьник умер после курения вейпа
14:18
Россиянин убил мать и бабушку из-за нежелания попасть в психбольницу
12:53
В Госдуме раскрыли будущее сформированной на Украине «Гвардии наступления»
12:23
При столкновении автобуса и автомобиля под Новосибирском пострадали 11 человек
12:20
Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном
09:02
Раскрыты подробности о новой Концепции внешней политики России
08:05
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
07:08
В России предрекли скорое появление у Запада желания окончания СВО на Украине
07:08
Список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму расширят
05:17
Российские военные сообщили об уничтожении двух украинских диверсионных групп
05:04
В России объяснили отказ Киева от переговоров западной командой «фу!»
03:58
В России рассказали о сигнале Венгрии о подготовке НАТО к войне
02:49
Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации
00:19
В России исключат зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС
23:50
Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород
23:07
Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля
22:25
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
22:02
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
21:16
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
20:58
В Москве арестовали мужчину за жестокое убийство подруги-репетитора
20:47
В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму
Все новости

США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева

На фото: Константин Малофеев
Главное / Экономика
2 843
0
Суд конфисковал $5,4 млн бизнесмена за попытку обойти санкции
Скажи беспределу - НЕТ!

Суд в США постановил конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое подобное решение, с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Как пишет Reuters, в дальнейшем это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей от боевых действий.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем.
Константин МалофеевКонстантин Малофеев

О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года. Речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году, заявил тогда Малофеев Forbes.
«Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года. Они в 2014 году заморозили мои бывшие инвестиции в Америке. Просто сейчас они видимо с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались, как они продолжают заниматься поиском средств санкционированных русских патриотов», — сказал он.
Малофеев тогда заявил, что с 2014 года у него нет никаких активов на Западе. «Я нахожусь под западными санкциями с 2014 года, с того момента у меня нет никаких активов на Западе, а прокурор Гарлэнд плохо знает свою работу либо выдает за сегодняшнее произошедшее восемь лет назад», — сказал бизнесмен Forbes. Минфин США утверждал, что ввел ограничения против него за финансирование «сепаратистской деятельности на востоке Украины» и связи с Донецкой народной республикой. В апреле 2022 года США также ввели санкции против сына Константина Малофеева Кирилла, а также компаний, которые Вашингтон связывает с Малофеевым, его проектами или его сыном.


Подписывайтесь на наш канал

В прошлом апреле генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что Малофеев пытался обойти ограничительные меры, в частности создал схему, чтобы подконтрольные ему издания действовали в Европе. Американские власти также перехватили «миллионы долларов», которые бизнесмен должен был получить от неназванного финансового института в США.

В декабре, как пишет Reuters, прокуроры заявили, что имеют право конфисковать деньги со счета Малофеева в денверском Sunflower Bank, поскольку тот «пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США». Малофеев это требование не оспорил.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка заявила в судебных документах, что они имеют право на получение денег, поскольку Малофеев пытался перевести их деловому партнеру в нарушение американских санкций.
Согласно заявлению прокуратуры, Малофеев в марте 2014 года использовал подставную компанию на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 миллионов долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp Inc. Прокуратура заявила, что уже на следующий год Малофеев продал эту подставную компанию за $1 анонимному греческому деловому партнеру. При этом договор о продаже был датирован июлем 2014 года намеренно — до даты введения санкций против российского бизнесмена.
Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Министерство финансов о попытке перевода средств. Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с денверским Sunflower Bank. В июньском заявлении по этому делу Sunflower Bank заявил, что «гордится сотрудничеством с правоохранительными органами США». Ни Strategic Growth Bancorp Inc, ни Sunflower Bank не были обвинены в правонарушениях.

В соответствии с санкционным режимом в свете событий на востоке Украины Малофееву было запрещено оплачивать или получать услуги от американских граждан, а также проводить операции со своей собственностью в США. Но, по информации Министерства юстиции Соединенных Штатов, предприниматель якобы систематически нарушал эти ограничения в течение многих лет после того, как попал под санкции.
«По крайней мере с 2013 года и примерно по 2018 год обвиняемый Константин Малофеев прибегал к услугам Джона Хэника, также известного как «Джек Хэник» («Хэник»), гражданина США, для предоставления средств, товаров и услуг для и в интересах Малофеева и компаний, принадлежащих Малофееву и контролируемых им, а также для получения денежных средств, товаров и услуг от Малофеева. Малофеев продолжал получать денежные средства, товары и услуги от Хэника и предоставлять денежные средства, товары и услуги Хэнику после того, как в декабре 2014 года он был включен в список лиц особой категории и в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях по крайней мере до конца 2018 года, — говорится в обвинительном заключении. — В рамках схемы по привлечению Хэника в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях обвиняемый Константин Малофеев пользовался помощью Хэника для передачи и попытки передачи доли в собственности в Соединенных Штатах, принадлежавшей Малофееву, греческому компаньону Малофеева в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях».
Что касается второго пункта обвинительного заключения, то, как отмечается, Малофеев якобы умышленно и сознательно нарушал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA) и занимался деятельностью в нарушение указов президента США 13660, 13661 и 13662, а также § 589.201 Раздела 31 Свода федеральных нормативных актов.

По данным агентства, группа KleptoCapture временно арестовала и другие активы российских бизнесменов, в том числе яхту стоимостью $300 млн, но суд еще не выносил постановлений о конфискации.

В конце прошлого года сенат и палата представителей одобрили проект бюджета США на 2023 год на $1,66 трлн. Он включает поправку, позволяющую передавать конфискованные активы «российских олигархов» для гуманитарной и военной помощи Украине. Затем закон подписал президент Джо Байден.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада за санкции и блокировку активов российских бизнесменов, называя это «грабежом». Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что на изъятие зарубежной госсобственности Москва может ответить зеркально, но дать такой же ответ в случае конфискации имущества физлиц не позволит Конституция.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: