В Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте Алексея и Дмитрия Ананьевых обратилось главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным источников редакции, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ.
Как рассказывают источники по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только господа Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно.
Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений.
Воплощению их преступных планов, отмечается в деле, способствовало то обстоятельство, что они являлись бенефициарами и фактическими владельцами банка. Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка. В общем, отмечает следствие, господа Ананьевы выстроили систему, при которой они полностью контролировали всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность Промсвязьбанка.
По материалам дела, с целью хищения средств ПСБ господа Ананьевы создали преступную группу, в которую вовлекли других сотрудников банка, находившихся у них в подчинении. Пока они фигурируют в материалах расследования как неустановленные лица. Сами братья, по версии следствия, осуществляли руководство преступной группой, распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и т. п.
Для осуществления своего преступного плана, говорится в деле, Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр».
Схема хищений была весьма незамысловатой. От имени директоров четырех подконтрольных компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Суммы кредитов варьировались. Так, по данным следствия, Сommunication Technology Sweden AB получила таким образом 31 июля 2014 года кредит в размере $54 млн под 7,5% годовых. В тот же день вся сумма уже была перечислена на счет компании, а заем выдавался до 30 января 2017 года. Таким же образом 24 декабря 2015 года банк открыл Satiniana Development Ltd кредитную линию в размере $6 млн до июля 2017 года под 4,5 % годовых.
Аtna Capital Management Ltd стала первой из четырех компаний, которая получила рублевые кредитные линии — сначала на 1,5 млрд руб., затем на 2,1 млрд руб. и т. д.
Следствие отметило, что большинство оригиналов договоров, по которым выдавались кредиты нерезидентам, оказались утерянным. В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд руб.
Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались. В итоге, считает следствие, создавалась видимость обычных деловых отношений между банком и заемщиками. В порядке обслуживания кредитов выплачивались различные суммы: в деле фигурируют и 1,5 млн руб., и около 50 млн. Однако с 14 ноября 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых, кредиты перестали обслуживаться.
Таким образом, по данным редакции, за три года было похищено 6,7 млрд руб.
Действия Алексея и Дмитрия Ананьевых следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). При этом обвинение, по данным источников, вскоре может ужесточиться, в нем появятся новые фигуранты из числа банковских сотрудников, которые участвовали в изготовлении необходимых для проведения в жизнь преступного плана финансовых и юридических документов, в оформлении заявок от фирм-заемщиков и т. п.
«Мы приветствуем активные действия правоохранительных органов и готовы оказывать содействие следствию»,— сказали редакции в пресс-службе Промсвязьбанка.
Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Алексея Ананьева, сообщил редакции, что о направлении ходатайства о заочном аресте его клиента в суд следствие его не уведомляло. «Мотивировка этого решения мне непонятна»,— подчеркнул господин Кирсанов. Комментировать саму фабулу дела адвокат не стал. Воздержались от оценки обвинения и представители Дмитрия Ананьева.
Напомним, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении братьев Ананьевых. Правда, до сих пор расследованиями их деятельности занимался центральный аппарат СКР. Следователи комитета выделяют в большом деле банкиров отдельные эпизоды с различными фигурантами, которые постепенно направляют в суд. Так, Лефортовский районный суд Москвы сейчас рассматривает материалы расследования обстоятельств растраты на сумму почти 90 млрд руб., организованной, по версии следствия, бывшими владельцами ПСБ перед потерей ими контроля над банком. Обвиняемыми по нему проходят четверо бывших подчиненных Алексея и Дмитрия Ананьевых. Отметим, что недавно Интерпол удалил данные на Алексея и Дмитрия Ананьевых, проживающих последнее время за границей, из своей разыскной базы, посчитав уголовное преследование финансистов политически мотивированным.