Последние новости

05:10
Найдены обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26
02:45
В Хабаровском крае возобновили поиски пропавшего Ан-26
00:46
Россия пригрозила США чувствительным ответом за санкции против 35 россиян
23:24
В Петербурге выловили из реки тело младенца в пакете
20:55
Россиянин убил возлюбленную и ее детей и поджег дом
20:45
Жириновский предложил отставным военным стать учителями в школах
20:27
В Петербурге офицера собственной безопасности МВД поймали с 20 миллионами рублей
20:04
Россиянина заподозрили в аферах с ювелирными украшениями на полмиллиарда рублей
19:42
Задержанного россиянина обнаружили мертвым в камере полицейского изолятора
19:12
ФСБ показала видео задержания склонявших мигрантов к терроризму экстремистов
18:36
Организатора убийства депутата Старовойтовой отказались выпустить досрочно
18:28
ФСБ разгромила ячейку экстремистов в Екатеринбурге
17:57
Инфотехнолог признал поражение кампании по дискредитации выборов в России
17:51
Заболевший Медведев увидится с Путиным на самоизоляции
17:51
Жириновский отказался от депутатского мандата в Госсовете Чувашии
17:44
Следователи заинтересовались лицензией на оружие напавшего на пермский вуз
17:32
Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу
17:27
Михаил Романов в Санкт-Петербурге одержал убедительную победу на выборах
17:17
В пермском вузе заявили об отсутствии претензий к охране
16:45
Приговор осужденного за аварию блогера Эдварда Била признали законным
16:44
Раскрыта масштабная фишинговая атака на российских чиновников
16:31
В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках
16:26
На поиски пропавшего самолета в Хабаровском крае направили вертолет Ми-8
16:11
Крестника Деда Хасана Смоляна осудили по антиворовской статье
15:40
Правительство разрешило маршалам и генералам служить после 70 лет
15:27
Заключенного приговорили к сроку за сообщение с присягой террористам
15:04
Матвиенко оценила необходимость введения локдауна из-за COVID-19 в России
14:59
Матвиенко допустила введение электронного голосования по всей стране
14:55
Матвиенко прокомментировала сообщения о нарушениях при электронном голосовании
14:41
Верховный суд высказался о наказании для бедных россиян
Все новости

Борис Флигиль переплатил за недострой

На фото: Борис Флигиль (справа)
Главное / Экономика
6 031
0
Как стало известно редакции, СКР изменил обвинение четырем бывшим руководителям Национального торгового банка (НТБ), входившим в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Во главе с 82-летним финансистом Борисом Флигилем они обвиняются в том, что купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр в Тольятти. Корректировка обвинения стала следствием решения Генпрокуратуры РФ, вернувшей уголовное дело на доследование. В итоге обвиняемым добавили квалифицирующий признак «преступная группа», а ущерб превысил 1 млрд руб., хотя ранее был вдвое меньшим.
Скажи беспределу - НЕТ!

Сотрудникам Главного следственного управления СКР понадобилось несколько дней, чтобы скорректировать обвинение фигурантам этого дела в соответствии с пожеланиями Генпрокуратуры. Надзорное ведомство вернуло уголовное дело в связи с тем, что обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) всем подследственным было однотипным и никак не разделяло их ролей в совершении предполагаемого преступления.

Заметим, что процедура предъявления обвинения, в общей сложности пятая по счету, сопровождалась скандалом. 82-летний основатель НТБ Борис Флигиль, которому на этот раз следствие отвело роль организатора преступной группы, отказался подписывать постановление. А его адвокат даже попросил отложить процедуру, чтобы провести обследование психического состояния его клиента.

Согласно последней версии СКР, основатель и бывший советник председателя правления НТБ Борис Флигиль «не позднее апреля 2011 года» создал преступную группу, в которую вовлек вице-президентов банка Дину Даровскую, Валентину Корытину и Александра Догадкина, занимавшего также пост советника президента принадлежащего ВЭБу банка «Глобэкс».


Подписывайтесь на наш канал

По данным следствия, согласие вице-президентов на участие в преступлении было обусловлено предоставленным им господином Флигилем «трудоустройством и карьерным продвижением» в банковских структурах. При этом они в основном выполняли его указания и подготавливали необходимые документы. Отметив, что все четверо знакомы длительное время, еще по работе в рухнувшем в 1999 году Ростэстбанке, следствие подчеркнуло, что группировка отличалась стабильностью состава, тесными связями между участниками, а также наличием у них совместных корыстных мотивов.

Преступный план господина Флигиля, говорится в последнем варианте обвинения, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб.. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда (ЗПИФ) «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у ООО «Нексус». Все задействованные в схеме структуры, считают в СКР, были подконтрольны обвиняемым. Например, «Нексусом» они владели непосредственно, а «Рико-фонд» контролировали через компании ФБС и «Волга лизинг». Это позволяло фигурантам, по мнению следствия, подменить деньги банка, направленные на покупку паев, «значительно менее ценным имуществом».

В итоге участники предполагаемой преступной группы, согласно материалам дела, 12 сентября 2011 года провели оценку еще только строящегося тольяттинского торгового центра в московском консалтинговом центре «Алекс-прайс», предоставив для этого «заведомо ложные сведения» о степени готовности объекта на 84%. Это дало возможность получить завышенную оценку недостроя. А затем, по данным следствия, входившие в правление НТБ госпожа Корытина, госпожа Даровская и господин Догадкин ввели в заблуждение председателя правления банка, других членов правления и большой кредитный комитет, убедив их одобрить покупку банком новых паев «Рико-фонда» и дать согласие на покупку недостроенного ТРЦ под видом его включения в состав имущества фонда.

Обе сделки, по материалам дела, объяснялись их экономической обоснованностью, а фигуранты утаивали от коллег, что покупка торгового центра будет осуществлена по завышенной цене и оплачена не фондом, а деньгами банка.

В результате 19 сентября 2011 года, включив в повестку кредитного комитета банка вопрос о покупке паев на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели. Потерпевшим от этих операций теперь выступает Промсвязьбанк — он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ десять лет назад.

Фигуранты вины не признают. А их адвокаты обращают внимание на то, что новый размер ущерба противоречит логике: даже в материалах дела недостроенный торговый центр оценивается примерно в полмиллиарда рублей, а фигурантам вменяют всю сумму сделки. Впрочем, как ранее рассказывали, сумма ущерба более чем на миллиард рублей в материалах дела фигурировала изначально, но затем была уменьшена вполовину.

Басманный райсуд Москвы избрал меры пресечения сразу трем бывшим вице-президентам тольяттинского Национального торгового банка (НТБ): Александр Догадкин и Дина Даровская были заключены в СИЗО, а Валентина Корытина — отправлена под домашний арест к своей дочери.
Арест был назван необходимой мерой, поскольку фигуранты, по версии следствия, обладали значительными финансовыми средствами, а также связями в органах госвласти, которые могли использовать для противодействия расследованию.
Виталий ВавилинВиталий Вавилин

Напомним, что все фигуранты дела входили в ближайшее окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, которого четыре года назад обвинили в растрате €12,1 млн из средств этого банка. Задержания бывших руководителей НТБ последовали вскоре после того, как господина Вавилина перевели из СИЗО под домашний арест. Тогда в окружении финансиста говорили о том, что следствию могут понадобиться показания о роли господина Вавилина в покупке торгового центра и приобретении «Глобэксом» НТБ. Впрочем, по делу своих подчиненных господин Вавилин не проходил даже подозреваемым, а сам он после смягчения ему обвинения оказался на свободе: назначенные ему судом три года лишения свободы он отсидел за время расследования.

Следует отметить, что в октябре истекают сроки привлечения фигурантов к уголовной ответственности, поэтому не исключено, что до приговора дело так и не дойдет.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: