В Подмосковье по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) задержали предполагаемую владелицу обанкротившегося и лишенного лицензии банка ВВБ Анджелу Сергееву, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, в ее интересах топ-менеджмент кредитной организации осуществлял многомиллиардные хищения.
В среду утром следственно-оперативная группа, в которую входили представители ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД, приехала с обыском по трем адресам, включая подмосковный коттеджный поселок Европа-1, где проживает Анджела Сергеева. 52-летней хозяйке дома было предъявлено соответствующее постановление, из которого следовало, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По окончании обыска Анджелу Сергееву доставили на допрос в здание ГСУ СКР в Технический переулок. В ближайшее время следствие намерено обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об аресте фигурантки. [...]
Расследовать уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой. Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено. Отметим, что в своих показаниях обвиняемые утверждали, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних. Например, те же госпожи Фаминская и Демина утверждали, что все кредиты выдавались по указанию владельца ВВБ Анджелы Сергеевой. Якобы в том числе и из-за того, что следствие не дало оценки этим показаниям, Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении фигурантов Фаминской, Глебиной и Деминой, отправив дело на дополнительное расследование. Теперь в надзор дело уйдет уже, очевидно, в новой редакции — его основным фигурантом, скорее всего, станет госпожа Сергеева.
Расследовать уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой. Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено. Отметим, что в своих показаниях обвиняемые утверждали, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних. Например, те же госпожи Фаминская и Демина утверждали, что все кредиты выдавались по указанию владельца ВВБ Анджелы Сергеевой. Якобы в том числе и из-за того, что следствие не дало оценки этим показаниям, Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении фигурантов Фаминской, Глебиной и Деминой, отправив дело на дополнительное расследование. Теперь в надзор дело уйдет уже, очевидно, в новой редакции — его основным фигурантом, скорее всего, станет госпожа Сергеева.
Анджела СергееваВВБ изначально базировался в Ярославле, а в 2015 году переехал в Севастополь, где стал одним из ключевых банков полуострова, обзавелся внушительной клиентурой, но имел значительный объем проблемных активов, отмечает издание. В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке. Незадолго до краха там были выявлены операции по выводу активов, а долг перед кредиторами составил свыше 12 млрд руб.
Расследование в отношении топ-менеджмента ВВБ началось в 2019 году. Фигуранты дела признались, что сомнительные займы выдавались людям, приближенным к владельцу банка, которой они назвали Анджелу Сергееву, пишет газета. По ее данным, Генпрокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение в связи с отсутствием оценки следствием этих показаний и отправила дело на дополнительное расследование. Теперь, предполагает издание, Сергеева станет основным фигурантом дела.
Предполагаемую владелицу ВВБ, по данным газеты, проверят на причастность к другим преступлениям. В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание.
Как пишет газета, Анджела Сергеева пришла в сферу финансовых услуг в начале 2000-х годов, в этом ей посодействовал бывший глава правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году его приговорили к 19 годам колонии по делу о заказном убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. После этого Сергеева занялась самостоятельной деятельностью, отмечается в заметке.
Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.). В то же время некоторые свидетели называют владелицей «Балтики» именно Сергееву. Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России Сергея Магина. Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Севастополя о привлечении 18 контролировавших Банк ВВБ лиц и нескольких юридических лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,15 млрд рублей, говорится в сообщении агентства. Ответчиками указаны Юрий Бодяев, Ольга Волошина, Елена Григорьева, Анна Глебина, Алексей Демидов, Светлана Демина, Андрей Золотов, Наталья Звягинцева, Валерий Пантин, Людмила Пониделко, Александр Семичев, Анджела Сергеева, Надежда Тимофеева, Евгений Труханов, Ирина Фаминская, Владимир Фридрих, Игорь Щербаков, Гай Юрченко. Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд».
Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов». Регулятор 12 декабря 2017 года объявил о назначении в ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов «в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го. СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.
Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов». Регулятор 12 декабря 2017 года объявил о назначении в ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов «в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го. СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.